Росфинмониторинг

Добрый день! Очень нужна ваша помощь, подскажите пожалуйста, у меня открыто свое ИП с октября 2017. По не знанию на всякий случай указала много ОКВЭД по риэлторской деятельности. В реалии осуществляю только консультационные услуги и работаю только с застройщиками, т.е. они и оплачивают мои услуги. Неделю назад узнала о необходимости постановки на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГ(по 155 фз). Позвонив туда мне сказали, что если я осуществляю только консультационные услуги -постановка не требуется, Но им нужны мои ОКВЭД, а там много не нужного. Вопрос если убрать ненужные ОКВЭД - будет ли видна информация о их исключении? Или убирать их не требуется, так как я не осуществляю посреднеческой деятельности и деньги с людей не беру. Но тогда как эту информацию донести до РОСФИНМОНИТОРИНГА. Заранее спасибо

Некоторое время назад я дала одному знакомому беспроцентный займ на крупную сумму. Оформили его договором займа и распиской. В установленный срок займ возвращен не был и я обратилась в суд за взысканием денег в судебном порядке. Судья направила запрос в службу судебных приставов на предмет, есть ли у моего должника еще кредиторы. Оказалось, что у него еще несколько кредиторов, которых суд привлек в качестве третьих лиц. Естественно те стали заявлять, что мой договор им не нравится и предлагать проверить его вдоль и поперек. Судья направила дело на проверку в Росфинмониторинг. Вопрос: при чем тут Росфинмониторинг? Что он будет проверять в данной ситуации (займ между двумя физиками)? И как мне доказать, что деньги у меня действительно были (работаю неофициально и справку о доходах представить не могу)?

Росфинмониторинг должен исключить меня из списка российских экстремистов,всвязи с досрочным погашением судимости по ст. 282 ч 1. Копию постановления вместе с заявлением подала лично,в росфинмониторинг,сказали в течении 10 дней ждать ответа,указала индекс,адрес по которому проживаю,два контактных номера телефона,прошло 10 дней ни ответа ни привета,хочу подать на них административный иск,так как всвязи с тем что они не исключают меня из списка,я не могу снять деньги в сбербанке,сбербанк отказывается меня обслуживать,ссылаясь на фз 115.

Доброй ночи! У меня сложилась такая ситуация в апреле 2016г была осуждена на шесть месяцев лишения свободы по ст.282 ч1. 05.09.2017 подала ходатайство на досрочное погашение судимости,ходатайство удовлетворили. Так как судима была по такой статье меня внесли в список террористов и экстремистов росфинмониторинг,и на основании фз 115 в сбербанке меня отказываются обслуживать,на карте в сбербанке у меня лежат личные средства,которые сбербанк мне отказывается выдавать,ссылаясь на то,что это не зарплатная карта. Говорят принесите документ,что это ваша зарплатная карта,насколько правомерны их действия? На двоих детей по 10.000р в месяц тоже не могу снять

Добрый день. Должна ли становиться на учет в Росфинмониторинге организация, занимающаяся производством и продажей ювелирных изделий? На сайте мониторинга указан следующий список: лизинговые компании операторы по приему платежей организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов однако, там же выложен текст Федерального закона от 7 августа 2001 № 115-ФЗ, где имеется следующий абзац: организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения; Кроме того, поиск на сайте Росфинмониторинга различных ювелирных компаний по ИНН говорит о том, что данные компании не стоят на учете. Каково реальное положение?

Добрый день, меня зовут Константин. В июне 2016 года я открыл ИП (агентство недвижимости). По незнанию на учет в Росфинмониторинг я не стал. В данный момент мной проведено несколько сделок, свыше 3000000 о которых я естественно не отчитывался. Работаю официально по договорам и выписываю клиентам БСО. Налоги плачу. Как теперь быть? Куда обращаться? Как встать на учет? Какие ожидать штрафы и можно ли как то их избежать (слышал, что суммы очень большие)? Также буду признателен за дальнейший порядок действий. Куда идти? Где проходить обучение?

Здравствуйте! Мой сын был осужден год назад по 282 статье за репост в контакте и приговорен к штрафу 100000р. Штраф оплатили вовремя. Судимость по сроку должна быть погашена. Что именно нужно сделать ему для того, чтобы быть исключенным из списка экстремистов? Куда идти в Ярославле с заявлением? Ведь территориального офиса Росфинмониторинга там нет. Где следует взять справку о погашении судимости? Видел на сайте Росфинмониторинга форму обращения. Если ее заполнить, то как документы прилагать?

Добрый день. Я - ИП. Открыл счет в банке (оформил дебетовую карту) еще до того как стал ИП. В течении долгого времени получал денежные средства от одной и той же фирмы посредством перевода на мою карту. На прошлой неделе банк заблокировал счет сославшись на 115-ФЗ и потребовал предоставить им договор заключенный с этой фирмой. По 115-ФЗ - Банк имеет право временно заблокировать счет и затребовать необходимые (на его взгляд) документы, но на срок не более 5 рабочих дней, однако у меня, как Клиента банка, обязанности по предоставлению таких документов нет. Как я понимаю - по истечении данного срока и с моей стороны - не предоставлении Банку документов, Банк обязан разблокировать счет или предоставить другое обоснование для его блокировки (например - решение РосФинМониторинга)? И второй вопрос (он же вариант развития событий) - если я пишу заявление о закрытии счета и предоставляю данные о другом счете - куда следует перевести остаток денежных средств - в какой срок Банк обязан осуществить данный перевод (опять-таки - сотрудники Банка указали на ссылку к блокировке счета, где говорилось - "через кассу деньги не выдавать")? т.к. отказать в этом он не может. На словах сотрудники Банка ответили, что перевод будет сделан по истечении срока закрытия карты, а именно, в течении 2х месяцев, что меня крайне не устраивает. Разве он не обязан (согласно ГК) перечислить денежные средства в 7ми дневный срок (п.3 ст.859 ГК)?

Здравствуйте! нужна ваша помощь) у меня несколько вопросов: 1. Какой код ОКВЭД открыть в ООО для деятельности по составлению договор купли-продажи, мены, дарения недвижимого имущества (так чтобы не надо было вставать на учет в Росфинмониторинг) 2. Какой код ОКВЭД открыть в ООО для деятельности по оценки недвижимого имущества (необходимо ли с ним вставать на учет в Росфинмониторинг)

Нужно написать жалобы на ломбард, во все возможные инстанции. и предложить эти инстанции: Роспотребнадзор, ЦБ РФ, Росфинмониторинг, что еще? жалобы на все, что угодно: завышение процентной ставки, выше предельной, устанавливаемой ЦБ РФ, и т д. жалобы оплачиваются.

Не исключается ли человека из черного списка автоматически? Две недели назад у меня погасилась судибость по 282 статье. Документ на руках имеется. Для того чтобы мне разблокировали банковские счета необходимо исключить еня из черных списков Росфимониторинга. Ни следователь, ни прокуратура, ни местое ФСБ не давали санкцию на включение в этот список. Насколько я понял туда попадаешь автоматически как только заводится дело по данной статье. 1. Нужно ли не обращаться в Росфинмониторинг с просьбой исключить меня из черных списков и в како виде? В письменном или электронном? 2. Не исключается ли человека из черного списка автоматически? (ФЗ-115)

Можно ли у вас заказать услугу по постановке на учет в росфинмониторинге, т. Е. Подготовка документов. Заявление.карту. разработка правила внутреннено контроля..в общем все доки чтоб встать на учет. Деятельность-ломбардная! И сколько будет стоить услуга? Ответ можно прислать на адрес sabi-s@mail.ru