Росфинмониторинг где найти информацию для работы

информацию можете найти на сайте www.fedsfm.ru- сайт федеральной службы по финансовому мониторингу

Здравствуйте. 

Уточните какую конкретно информацию или документацию хотите найти.

Сайтов много в данной сфере

www.fedsfm.ru/citizen

www.uvelirsoft.ru/programs/trading/finmonitoring/

Здравствуйте Наталия.

www.fedsfm.ru/activity

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808, Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия:

• осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;
• вносит Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
• принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
• осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• осуществляет проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает в установленном порядке дополнительную информацию об операциях клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;
• выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
• осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;
• получает, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информацию по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением информации о частной жизни граждан;
• осуществляет оценку угроз национальной безопасности, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, представляет Президенту Российской Федерации ежегодный доклад о таких угрозах и мерах по их нейтрализации;
• ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
• издает в соответствии с законодательством Российской Федерации постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
• разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
• взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
• взаимодействует и осуществляет информационный обмен в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности;
• взаимодействует от имени Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, с международными организациями, органами государственной власти, организациями и гражданами иностранных государств;
• направляет информацию в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований полагать, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также предоставляет информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;
• создает единую информационную систему в установленной сфере деятельности;
• формирует и ведет федеральную базу данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в установленной сфере деятельности;
• обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;
• участвует в разработке и реализации программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
• привлекает в установленном порядке и при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга научные и иные организации, ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
• размещает в установленном порядке заказы и заключает государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере деятельности, на проведение научно-исследовательских работ, а также иные гражданско-правовые договоры;
• осуществляет функции главного распорядителя и получателя бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете Росфинмониторингу;
• обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление им ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
• обеспечивает мобилизационную подготовку в Росфинмониторинге;
• осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Росфинмониторинге;
• организует профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга;
• осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов Росфинмониторинга;
• осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности.

• Надзорная деятельность
• Взаимодействие и координация
• Международное сотрудничество
• Государственные закупки
• Информационные системы
• Административные регламенты
• Показатели деятельности и отчеты об их исполнении
• Результаты проверок
• Использование бюджетных средств
• Федеральные целевые и государственные программы
• Годовые отчеты
• Государственные услуги
• Сведения о признании судом недействующими нормативных правовых актов Росфинмониторинга
• Судебный и административный порядок обжалования нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) Росфинмониторинга, его территориальных органов и их должностных лиц

что именно вас интересует?

Дальнейшие шаги по финмониторингу. какая документация или лучше на каком сайте могу узнать подробности о финмониторинге.

Наталия

может повысить квалификацию, подробности вот здесь:

www.academbus.ru/finmon.html

можно и на работу, вот здесь

hh.ru/vacancy/2547166

но обычно с сертификатом устраиваются на работу в аудиторские компании, банки или финансовые компании

Здравствуйте.

Не совсем понятно какой Вы сертификат получили, но вообще порядок действий такой:

1. Постановка организации (ИП) на учет в финмониторинге. Для этого подается в межрегиональное управление финмониторинга по фед. округу (МРУ Росфинмониторинга по ФО) нотариально заверенная форма (карта) 2-КПУ и заявление в произвольной форме. Возможна также подача 2 КПУ в электронной форме, заверенной ЭЦП.

2. Разрабатывается и утверждается локальный акт о контроле за  операциями подлежащими контролю (правила внутреннего контроля).Примерный образец правил по этой ссылке http://www.fedsfm.ru/companies/internalcont

3. Назначается приказом лицом ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.

4. Сотрудники организации (ИП) проходят обучение ПОД/ФТ  и получают сертификаты.

5. Устанавливается специальное программное обеспечение АРМ «Организация» и «Подготовка СПД». Первая для ведения контроля, вторая для подготовки отчетности. Телефоны консультации по инсталляции и пользованию ПО по ссылке http://fedsfm.ru/contacts

6. Далее по мере необходимости финмониторинг уведомляется об операциях подлежащих контролю, сдается отчетность в финмониторинг, финмонрторингом проводятся проверки и т.д.