Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Росфинмониторинг
Последние вопросы по теме «росфинмониторинг»
Вопрос, должны ли мы (среднее звено) сообщать о сделках (превышающих 3млн) в Росфинмониторинг или это
Добрый день. Мы агентство недвижимости. Заключаем субагентсткий договор с агентством недвижимости (имеющим договор с застройщиком) как "субагент" и в то же время с последующим субагентом как "агент" по поиску и привлечению клиентов для заключения договоров купли-продажи. Вопрос, должны ли мы (среднее звено) сообщать о сделках (превышающих 3млн) в Росфинмониторинг или это обязанность Агента у которого заключен договор с Принципалом (застройщиком), или это обязанность "конечного" субагента?
Банк заблокировал счет
Добрый день. Я фрилансер, Банк (Раунд) заблокировал карту и просит выписку 2-НДФЛ или налоговую декларацию за последний отчетный год, при непредоставлении в течение 7 дней грозится прекратить обслуживание и передать информацию в росфинмониторинг.
Как лучше себя повести в подобной ситуации? Есть ли смысл сейчас регистрироваться как самозанятая? Если я заплачу налог с операций за последнее время (за какое?), смогу ли я получить справку, по которой разблокируют счет?
Подтверждение для банка происхождения валюты при открытии вклада, покупка ценных бумаг военнослужащим
Приватный вопрос.
ИП, риэлторская деятельность и Росфинмониторинг
Суть вопроса - я риэлтор и планирую работать только с застройщиками, получать агентское вознаграждение от застройщика с продажи квартир и домов. Договоров с покупателями я заключать не планирую, денег с них брать не буду, мне не ясен вопрос с постановкой на учёт в Росфинмониторинг.
Исходя из содержания Постановления Правительства РФ от 27.01.2014 года № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2014 N 577, от 28.11.2017 N 1439 постановке на учет в территориальном органе подлежат в том числе индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Следуя положениям п. 1.1. ст. 6. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в перечень Операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю относятся в том числе сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.
Просьба дать пояснения, попадает ли деятельность индивидуального предпринимателя по поиску, консультированию покупателей недвижимости для застройщика под положения вышеперечисленных норм?
Как открыть оказание услуги - Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний?
Наша компания проводит онлайн обучение для агентств недвижимости по интернету, все онлайн.
Мы узнали, что согласно законодательству РФ (115 ФЗ) - агентства недвижимости попадают под контроль со стороны Росфинмониторинга и им необходимо встать на учет,пройти обязательный инструктаж, разработать необходимые документы и сдавать отчетность в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю.
Сейчас на рынке довольно таки много компаний оказывающих такие услуги для агенств в онлайн, по обязательному обучению (целевые инструктажи) для субъектов 115ФЗ + выдают сертификаты и свидетельства. Пример: https://www.pod-ft.online/
Вопрос такой - каким образом мы можем оказывать такие услуги и что нам для этого нужно?
На данный момент открыто ИП - патент на обучение населения на курсах и по репетиторству.
Законодательство РФ (115 ФЗ) обязательно вставать на учет и прохожденить инстуктож?
Прислали рекламу:
Согласно законодательству РФ (115 ФЗ) - агентства недвижимости попадают под контроль со стороны Росфинмониторинга и им необходимо встать на учет,
пройти обязательный инструктаж, разработать необходимые документы и сдавать отчетность в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю. Те, кто этого не делает, попадают под проверку и штраф 200-400 тыс.
Хочу знать так ли это? Все под этого попадают или есть исключения?
Как выйти из перечня лиц в отношении которых имеется сведения к их причасности к экстремизму и терроризму
здравствуйте, был осуждён по ст. 282 ч 1, присудили штраф 50 т. р. с рассрочкой на 10 месяцев, все выплатил, как сделать что б росфинмониторинг убрал меня из этого списка
Документы для постановки ООО агентства недвижимости на учет в Росфинмониторинг
Здравствуйте,
какой пакет документов я должна собрать и подать на учет в Росфинмониторинг, как ООО агенства недвижимости?
Подача жалобы в ЦБ относительно проблемы с банком
У моей организации ООО (общий налоговый режим), возникли проблемы со Сбербанком в рамках 115-ФЗ.
Организация с 2014 года
Счет только в Сбербанке так же с 2014 года
Краткая хронология событий (документы прилагаю):
1) Мне пришел запрос документов в рамках 115-ФЗ (29.05.19)
2) Я своевременно предоставил ответ и полный список требуемых документов (06.06.19)
3) 04.07.19 мы провели встречу с менеджером банка по итогам которой подписали протокол с общими рекомендациями банка
4) 05.07.19 Банк мне ограничивает доступ к Интернет банку
5) Я пишу письмо в банк с просьбой предоставить пояснения
6) Получаю очень расплывчатый ответ, который меня не устраивает
Вопрос? Что я могу сделать для восстановления своих прав, так как я выполнил абсолютно все требования банка, но все равно получил блокировку. Могу ли я обратиться с жалобой на действия банка в ЦБ или Росфинмониторинг? Я считаю что не нарушал закон, и банк не привел никаких доводов. Они дали рекомендации, предписания, я с ними согласился, подписал протокол, а на следующий день они заблокировали меня без предупреждения.
115-ФЗ ПОД/ФТ и продажа ювелирных изделий
Здравствуйте. У меня интернет магазин по продаже ювелирных изделий. Я ИП(с 2018), сотрудников нет. Встал на учет в пробирную палату, зарегистрировался в Роскомнадзоре по обработке персональных данных. Онлайн кассы нет. Принимаю платежи через Робокассу (они полностью решают 54-ФЗ). В налоговую отчетность сдавал, взносы оплачивал в ПФР
Мне сегодня пришло на почту рекламное письмо, о 115-ФЗ ПОД/ФТ и о огромных штрафах.
Их перечень что у меня должно быть:
1. Сертификат государственного образца о прохождении обязательного обучения (целевого инструктажа) по ПОД/ФТ.
2. Создание личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
3. Разработка необходимого пакета документов (28 наименований), в том числе Правил внутреннего контроля.
4.Предоставление информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС.
Я об этом не знал. У меня была только 1 продажа в 2018 году. Что делать? Я так думаю, что если сейчас зарегистрируюсь в личном кабинете Росфинмониторинга- штрафа не избежать. Лучше наверное закрыть ИП и отказаться от лицензии?
Отчет в Росфинмониторинг
Добрый вечер. Моя компания занимается оптовой продажей ювелирных изделий из драгоценных металлов. Подскажите пожалуйста в каких случаях я должна отчитываться в Росфинмониторинг?
Отчёт агенств недвижимости перед росфинмониторингом 2019?
Мне в конце 2018 года поступила информация, что агенства недвижимости обязательно должны ставиться на учёт в росфинмониторинг. 25.12.2018 был прослушан вебинар от компании "Национальное достояние", предоставляющий целевой инструктаж, был получен сертификат, но ещё не был создан личный кабинет в данном сервисе. Имею ли я право проводить сделки по купле-продаже недвижимости? И какие обязанности ложатся на меня перед росфинмониторингом в 2019?
Как действовать при блокировке банком расчетного счета?
Добрый день) Подскажите, пожалуйста)
Вчера была в банке, где у моего ИП открыт р/с, который банк заблокировал по 115-фз(вся отчетность сдана, все док-ты в норме у ип-суть вопроса не в этом).
На вопрос можно узнать причину блокировки/безопасник мне ответил, что мной заинтересовался РФМ(росфинмониторинг) . Причем РФМ не государственный, а РФМ банка!!! Первый раз слышу, что у банка свой РФМ. Это действительно так? Такое возможно, что у банка есть свой росфинмониторинг?
Причину блокировки так и не назвали, ссылаясь на то, что они не знают(безопасник банка), кто проверяет мое ИП. Заранее благодарю за подробный ответ!!!
Могу ли я заставить банк исправить мою кредитную историю, испорченную не по моей вине?
Здравствуйте.
Осенью 2012 года я взял кредит в банке ВТБ 24. Ежемесячные платежи вносил вовремя. Но весной 2013 года я, по навету, оказался под следствием по ст.282 УК РФ. Поэтому служба Росфинмониторинга заблокировала любые мои финансовые операции, а также банковские карты, и внесла меня в так называемый "Список террористов". Соответственно, я потерял возможность платить кредит. Прихожу в банк, протягиваю деньги в кассу, а мне говорят: - нет, не можем принять, вы в стоп-листе, финансовые операции с вами запрещены. Я даже не мог самостоятельно за квартиру заплатить - не принимали платёж ни в одном банке.
Соответственно, банк ВТБ 24 внёс меня в список недобросовестных плательщиков и начал начислять мне пени и штрафы за просроченные платежи по кредиту.
Следствие по моему делу тянулось полтора года, и наконец в самом начале 2014 года суд полностью меня оправдал за отсутствием состава преступления. Мне была выплачена компенсация за моральный ущерб 30.000 рублей и принесены извинения, также меня удалили из "Списка террористов".
После этого я явился в банк ВТБ 24 и попытался договориться с ними о реструктуризации моего кредитного долга. Я хотел, чтобы они продлили срок кредита на тот срок, когда я не мог (по независящим от меня причинам) платить взносы, и чтобы сумма кредита и ежемесячных платежей оставалась такой же, как в кредитном договоре. Естественно, пени и штрафы они тоже бы аннулировали, и исправили мою кредитную историю и кредитный рейтинг. Потому что я-то хотел платить кредитные взносы, а вот Росфинмониторинг мне не давал это делать. Хотя на самом деле я был ни в чём не виновен. Копия заявления в банк об этом у меня сохранилась.
Но оказалось, что банк ВТБ 24 за это время уже перепродал мою задолженность каким-то коллекторам, даже не знаю каким. Они приставали ко мне по телефону больше года, но я не хотел платить им штрафы и пени. А потом я вообще поменял номер телефона, и от меня отстали.
Сейчас трёхлетний срок давности по этому кредиту уже истёк. Но моя кредитная история осталась испорченной, и кредитный рейтинг низким.
В настоящее время у меня может возникнуть потребность в кредите. Но мне его не дадут - банк ВТБ 24 не исправил мою кредитную историю, судя по тому, что уже несколько раз отказали в магазинах в рассрочке.
Прошу вашего совета: могу ли я по суду заставить банк ВТБ 24 исправить мою кредитную историю и кредитный рейтинг, и как это лучше сделать?
Благодарю за внимание.
Каким категориям ИП необходимо вставать на учет в Росфинмониторинге?
Добрый день! Поясните, пожалуйста, если я работаю ИП с января 2018 года по ОКВЭД 68.31 нужно ли мне отчитываться в Росфинмониторинг?
Ищете ответ? Спросить юриста проще
Другие популярные темы