ОБЭП

Добрый день. Работаю 8 лет ведущим специалистом по работе с клиентами в кредитном потребительском кооперативе. Я представитель до доверенности в своём городе, главный офис в другом городе. На днях в кв утром ворвались сотрудники обэп, искали документы, флешки, др устройства, потом в офисе изъяли технику, телефоны, печати, некоторые документы по постановлению. Сказали, что на меня заведено уголовное дело за мошенничество по ст 159.2 ч3 УК РФ. После этого был допрос. Деятельность фирмы не приостанавливают. Остальные филиалы в др городах работают без проблем и всяких проверок. Денег я никаких не брала, получаю только зп офиц на карту, плюс изредка небольшие премии. Бухгалтерию ведёт бухгалтер с гл офиса. Фирма занимается выдачей займов под макапитал на покупку и строительство жилья. Целевое назначение все строго по закону. Зацепились типа из-за того, что клиент, получив от фирмы заемные средства, потом размещает опять же на счёт фирмы на хранение добровольно, по факту получая деньги, когда пройдёт 100% сделка и пФ все одобрит и переведёт деньги, следом рассчитываясь с продавцом. Так как есть много рисков (отказ от сделок, отказ пенсионного фонда и т.д). Теперь меня обвиняют, лично меня, а не фирму, хотя я обычный рабочий, работала по труд договору и выполняла свои должностные обязанности по инструкции. Сейчас нахожусь на 6 мес беременности, скоро в декрет. Могут ли меня посадить? Хотели с мужем официально расписаться до рождения ребёнка. Он сотрудник ФСИН. Не помешает ли это его службе, если вдруг будет суд и мне что-то присудят? Многие отговаривают расписываться, типа в твоём случае лучше быть матерью одиночкой. Хотя мне ничего не присудили ещё и начальство говорит, что все у них в порядке, сказали наймут мне адвоката. Фирма брали комиссию за услуги, я со сделок ничего не имела. Только зп и премии иногда. Не уже ли начальство с главного офиса не будет нести никакой ответственности? Как сказал следователь, типа вы тут были представителем и вы ставили подписи по доверенности, поэтому все на вас.

Здравствуйте. Вложили деньги (ГК "ТИК") инн 5038156609. Пригласили знакомые, документы не смотрели. На деле оказался не корпаратив, а финансовая пирамида. 1. Деньги переводили частным лицам, а они переводили на личный счёт в кооперативе часть свое пая (эквивалент отправленной суммы), т.е. Со своей "прибыли". Потом в компании начались проблемы, было заявлено, что желающие могут выйти в безубыток и этот безубыток - гарантирован. Пишите заявление - и после рассмотрения 21 день на выплату. В личных кабинетах были книжки пайщика и договора, все договора с сайта удалили и подменили на новые, с др условиями и датой окончания-январь этого года, т.е. задним числом. Деньги перевели на другую платформу, назвали Атлант. Юридически не оформлена. Сказали--вы сами так захотели, никаких документов, конечно же нет. Платят с большими задержками маленькими суммами, лишь бы удержать людей. Акты никому не подписывают, просто игнорируют. Говорят, никто никому не должен ни в какие сроки рассматривать. Поменяли условия возврата--не 21 день, а от 11.5 месяцев. Запугивают. Всё встречи--в телеграме, свои логины и телефоны скрыты. Председателя в лицо никто не видел, на конференциях компанию представляют люди- не понятно кто дэ юро. Просят с актом сверки сделать селфи. Не принимают с пустыми отписками, нигде не регламентировано, как оформлять документы. Сами в договоре подписались tic.capital - ни фио, ни Инн. Устав скрывают, документы скрывают. Где офисы? -губят. Всё, что есть из документов--попробую прикоепить ниже. Понятно- мошенничество. Какой порядок? Писать им по юрадресу претензию и требование? Как составить? Или сразу в обэп/ ещё что-то, подскажите. Нас уже несколько человек собралось. Готовы действовать.

Здравствуйте!В сфере ЖКХ вопрос.Подделали несколько подписей на бланках о голосовании за спецсчет дома,за капремонт.Одна из собственников это обнаружила сейчас,собрание и голосование было в апреле-мае прошлого года.Пошла в полицию с заявлением,сейчас проводится проверка.Спецсчет уже наш,ГЖИ всё уже одобрила,вот вот должен был начаться ремонт но всё приостановили до окончания проверки.Мой муж председатель дома,собрание было всё в рамках закона,на бланках большинство расписывались собственники сами,нужно 60 %голосов ,по моему ,от всех собственников ,у нас набралось 70 с лишним.Её голос конечно не повлияет,но она ходит с участковым выискивает тех кто ещё не расписывался,вроде троих ещё обнаружили.В общем,ремонта может не быть?Из-за этого?ГЖИ всё аннулирует?Какое решение (на практике)может вынести ОБЭП?

Добрый день. Являюсь собственником участка ЛПХ. Планирую строить дом. Вчера на участок приехали сотрудники ОБЭП и попросили показать им уведомление на строительство. Я показал документы и сотрудник сразу говорит, чтобы я обратил внимание на пункт №6 (как будто заранее знал зачем приехал), в котором говорится: (кратко) т.к. участок расположен во 2ой зоне горно-санитарной охраны согласно постановлению правительства №1425 от 07.12.1996 до начала строительства необходимо обеспечить подключение централизованного водоснабжения и водоотведения. Согласно письма МУП Водоканал такая возможность есть, но есть одно большое НО. В поселке нет централизованного водоснабжения и водоотведения и по мнению застройщиков коттеджных поселков в этом районе администрация хочет за их деньги провести центральный водовод. Это порядка 180-200 млн рублей в ценах 2020 года. Так было уже с дорогой в прошлом году, когда администрация вызвала их к себе и под предлогом закрытия дороги для большегрузов "попросила" расширить и сделать дорогу. В письме МУП Водоканал написано, то техническая возможность подключения ИМЕЕТСЯ, только точки подключения будут предоставлены после выполнения условий договора о подключении (технологическом присоединении). А это тянуть водовод км 10. Меня вызвали в отдел через 2 дня дать пояснения по этому поводу, почему я якобы начал строительные работы (хотя я только залил сваи для подпорной стены и к строительству дома вообще не приступал). Еще они сказали, что все строения, которые велись без централизованной воды будут признаны самостроем и подлежат сносу. Правомерны ли вообще такие действия и почему этим занимается ОБЭП? И Реально ли могут снести дом, если есть уведомление

Я могу устроиться в ОБЭП. У себя в городе. Хочу. Но останавливает то что есть второе гражданство(Греция). В принципе я согласился на то чтобы отказаться от гражданства. Но тут ещё говорят, что типо даже по визе полететь нельзя отдохнуть, родственники, свадьба например и т д. Можно ли по визе полиции ездить за границу? Если нет? То можно ли после увольнения ездить за границу? И аналогичные вопросы, но в налоговую инспекцию, там как?

Добрый день. Получилась следующая ситуация: В январе 2021 года после увольнения с работы я решила встать в Центр занятости населения( работала официально, получаю зп полностью белую) .Подала заявление через портал. мне перезвонили и пригласили на подписание документов. При личной встрече я сообщила специалисту. что являюсь ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ для двух несовершеннолетних детей( именно приемный родитель, не опекун. т.к есть разница) . предоставила все необходимые документы. которые специалист даже не взяла в руки сказав. что приемные дети не причина отказа для постановки на учет. Я еще несколько раз повторила. что являюсь именно приемным родителем и есть разница. На что она повторила свой ответ. Поставили на учет. Спустя пол года после последней явки для подтверждения. что я еще не устроилась мне сообщают. что у меня идут отчисления в пенсионный фонд! На минуточку- трудовая на руках. я не работаю. Начала выяснять откуда. позвонила в свою опеку- на что мне сообщили, что мне действительно нельзя было вставать на учет! Я передала эту информацию в центр занятости. на что получила ответ: ПОЧЕМУ Я сразу не сказала??? Хотя все необходимые документы предоставляла. но они даже не взяли их посмотреть. Затем специалист сказала. что уточнит данный вопрос и перезвонит, т.к она НЕ ЗНАЕТ ТАКИХ ЗАКОНОВ , по которому приемному родителю нельзя вставать на учет! Девушка узнает. перезванивает мне и говорит, что да , действительно. мне нельзя было вставать на учет и необходимо приехать к ним для решения вопроса, т.к они вынуждены сообщить в ОБЭП! Я приезжаю в течении нескольких дней. иду сразу в отдел полиции рассказывать, как было дело ( и это было мое преимущество . т.к я не собиралась вставать на учет если нельзя и предоставила сразу до постановки все документы) .В отделе полиции оочень удивились данному факту, что сотрудники не в курсе. кому можно вставать. а кому нет. В итоге через некоторое время мне перезванивает следователь , просит приехать для переговоров. Я приезжаю, иду в центр занятости, мирно договариваемся. что я до конца года возвращаю все выплаченные пособия и на меня не заводится дело об мошенничестве! На данный момент я все выплатила. но у меня остался вопрос- почему только я должна за это рассчитываться? Могу ли я на них подать в суд ? Какие права в данной ситуации у меня есть? P.S специалист на допросе действительно подтвердила. что не знает таких законов по которым приемным родителям нельзя вставать на учет.

Добрый день! В 2013 г по глупости оформила на себя фирмы то есть стала номинальным дир. Мне было сказано что фирмы требуются для ликвидации и скоро меня с них снимут всего было три фирмы два ооо и зао также была доверенность. Сама я лично налоговую не посещала и счетов не открывала. Я тогда ничего не заподозрила тк просто не знала что это бывает незаконно. Где-то через год я начитавшись интернета здорово переругалась пришла в налоговую и вначале узнала что две фирмы и вправду с меня сняли а одна ещё оставалась при этом отметку о недостоверности они проставить не могли (налоговая) тк прошло более чем 6 мес, обращения они тоже не принимали... после я также посещала обэп но опять же мне никаких бумаг о моем обращении не выдали... но фирму с меня сняли через месяц после звонка обэп (видимо испугались). За все время мне ничего не приходило и никуда не вызывали, я будучи неверующей в то, что так просто не бывает решила разузнать про эти фирмы из открытых источников, по одной фирме которая висела на мне 2013-2014 г деятельность велась последний раз в 2013 г а дальше вплоть до 2016 г по отчетам деятельности нет и в дальнейшем фирма ликвидируется при этом в 2013 отрицательный баланс но есть сведения что в 2015 г фирме приходят об уплате налогов на несущ адрес как это возможно если фирма деятельность не ведёт и в последний год баланс отрицательный? Написано что сейчас все налоги уплачены. По двум другим фирмам одна полностью несдающая отчетность с 2013 г ликвидируется в 2017 и другая которая вела деятельность но данные только за 2016 г ликвидируется в 2019 г