115-фз

Здравствуйте. Такая ситуация. В 2017г знакомый моего умершего мужа предложил доп.заработок - оформить в некоторых банках дебетовые карты, отдать ему, чтоб ему выводить через эти счета деньги, а он бы мне за это платил ежемесячно. Я не знала на тот момент, что это мошеннические схемы, доверяла этому человеку. Сделала, как он просил. Карты были подключены к моему номеру телефона, я видела, что там выводятся немалые суммы. Через какое-то время банки затребовали подтверждающие документы на переводы. Мне нечего было им предоставить, знакомый говорил, что разберётся. Но вскоре вообще пропал. На другие счета в Сбербанке я получаю пенсию по потере кормильца на детей и детские пособия. Поначалу банк вообще их заблокировал. Потом разрешил снятие, но СберОнлайн мне недоступен до сих пор, т.е. я не могу посмотреть балансы, сделать онлайн-переводы. По номеру 900 говорят о блокировке по закону 115фз. Есть ли шанс, что они мне разблокируют доступ? Ведь прошло уже почти 5 лет, или проще оформить эти поступления в другом банке? Тот знакомый, кстати, похоже только так и зарабатывал на жизнь. Знаю, что есть уголовное дело на его действия, пока не доказаны. Очень надеюсь на ответ, спасибо

P2P Здравствуйте я занимаюсь p2p криптовалютой 29 дней заложил цепочку на 43000(докумет есть) плюс покупал подруге на 45000 и сразу крипту перевел тинькоф прислал письмо счастья по 115фз у меня куча мелких операций от 500р ещё есть несколько карт юмани Райфайзен МТС киви больше всего операций по тинькоф был подключен тинькоф про отключил вчера подскажите как правильно сделать я физлицо спасибо

Законно ли со стороны оператора мобильной связи блокировать возможность пополнения мобильного телефона? Тинькофф Банк на основании 115ФЗ заблокировал все мои счета и карты, и запросил документы, подтверждающие происхождение средств на моих счетах, а так же уточнение и целесообразность некоторых операций. В тот же день мной были предоставлены ВСЕ необходимые документы, а так же подробные и аргументированные ответы на все их вопросы. Но вопрос не в этом. Проблема в том, что мой телефонный номер обслуживается в Тинькофф Мобайл, а баланс этого мобильного по сути является одним из моих счетов в Тинькофф Банке. И этот счет так же попал под блокировку. В связи с чем, я как клиент Тинькофф Мобайл лишен возможности пополнять свой мобильный телефон! На балансе 20 рублей, я за границей. Этих денег не хватает чтобы принять даже входящий звонок! По факту я лишен связи! Мобильный невозможно пополнить не только из Тинькофф, но и с любого другого банка или сервиса. Законно ли это? Могу ли я подать иск к Тинькофф Мобайл за это, и потребовать компенсации всех неудобств, которые я испытываю уже на протяжении 3х недель, оставаясь без связи в Швейцарии? Какие у меня есть перспективы по данному иску? Как на них воздействовать сегодня, заставить шевелиться, и быстрее решить эту проблему?

Пришел запрос с Тинькофф по 115ФЗ У меня всего 24 тр в месяц приход, играю в игры и получаю USDT на бинанс. Всё трачу на жизнь. Документов нету никаких. Только скриншоты из World of Warcraft. Что делать? Здравствуйте. Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 07.06.2022 пришлите в ответ на это письмо: - Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). - Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». - Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.). Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Команда Тинькофф

Здравствуйте! получил блокировку счета в Альфа банк за игру в онлайн казино, банку ответил как есть что играл и выводил деньги с казино. Можно узнать последствия со стороны банка . Блокировка по 115фз. И могу ли я снять остаток денежных средств на счете?

Доброго времени суток! Я хотел заняться крипто арбитражом, открываю ИП, ОКВЭД 62.09, сделки будут проходи по карте 10-20 минут, алгоритм такой, что отправил деньги за границу там покупают крипту и переводят мне, тут в РФ через обменник я её продаю и вывожу средства на банк. карту, так вот сам вопрос: можно как то предупредить банк о таких сделках, чтобы не прилетела 115фз или есть какой то другой способ избежать 115фз?

Банк (Тинькофф) запросил документы по 115фз. Средства у меня поступали: 1) выводил с покерного сайта через обменник (большое количество не знакомых отправителей) 2) просто переводы от нескольких знакомых лиц Что делать?) Привожу текст запроса от банка: Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 27.05.2022 прямо сюда, в чат. 1. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф. 2. Документы, обосновывающие поступления денег от Кудина А.И., Савчук В.М., Меркулова М.С., Маталова С.А. за последние 3 месяца. Например, договоры займа, трудовые и другие договоры. 3. Документы, подтверждающие источник происхождения денег, внесенных на счет. Например, справки о доходах, документы, подтверждающие продажу имущества или другие документы.

Добрый день! У нас ИП (строительство) , открыли р/с в банке, поступил первый платёж по договору, банк снял свою комиссию и заблокировал счёт. Именно так, с нашей стороны не было проведено ни одного платежа вообще. Банк написал, что пока ничего не знает о нас и нашем бизнесе и хочет познакомиться... И затребовал пакет документов. Отсылок к 115ФЗ не было, но со счета можно проводить только налоговые платежи. Насколько это законно?

115ФЗ: Нужно ли платить налоги и как не попасть под блокировку. Гражданка Беларуси, открыт счёт в Тинькофф. Официально не работает, 55 лет. У сына официальный доход в РФ, живёт на средства сына, сын может это подтвердить. Осуществляет продажи личной коллекции украшений на сайтах лайфмастер и авито. Украшения в собственности более 3-х лет, но, поскольку это старые вещи, разумеется, никаких подтверждающих документов нет. В последние месяцы стали частыми операции внесения наличных на счёт, которые сын, у которого есть доступ к счёту в тинькофф, тут же переводит на свой, покупает валюту на бирже и выводит заграницу своей жене. Т.е. по факту наличные на счету лежат менее 1 рабочего дня. Фамилии разные, вероятно банк о том, что это сын, не знает, но кроме операций взноса наличных, есть ещё порядка 10 операций в месяц от продажи тех самых украшений на авито и схожих с авито сайтах. Вопросы 1) Имеет ли право гражданка Беларуси не отчитываться в ФНС России о продаже личных вещей и если да, то в каких случаях? 2) Как обосновать операции по продаже личных вещей на авито так, что бы эти обоснования устроили банк. Личная переписка с покупателем подойдёт (скриншоты?)