Блокчейн

Потеряла деньги у лжеброкера. Позвонили с Блокчейн. Blockchain.com. Сказали, что на моем криптокошельке есть сумма к выводу. Дали целую инструкцию для активации кошелька и вывода средств. Но для аквацикл нужно внести на свой кошелек 49 тыс. Обманывают опять?

Добрый день. Я откликнулась на вакансию помощник оператора переводов. Мне написал мужчина на почту , с тем предложением , что он предлагает мне сотрудничество, я завожу счет в швейцарском банке, он мне переводит деньги, потом мне надо пройти идентификацию, пополнить счет еще на 3300 р, чтобы потом я смогла вывести деньги на карту российскую свою. С этой суммы (500т.р) я себе оставляю 20% те 100т.р Он заверил меня, что у них за границей официальная российская компания, просто заморозили им счета, и вот таким образом они выводят свои деньги, все официально, проблем с документами и законом и быть не может. И что нужно действовать оперативно. Скинул ссылку для оформления счета в блокчейн кэпитал банк в швейцарии, я зашла туда, меня удивило что надо было ввести только имя почту и придумать пароль, и мой счет сразу оформился. Я отправила номер расчетного счета по почте этому мужчине, для перевода денег. Тут же буквально через 10 минут он написал что деньги переведены, и можно проходить идентификацию, для вывода и перевода средств на мою карту РФ, сказал что конкретно говорить сотруднику банка швейцарии, чтоб всё прошло нормально. В итоге наконец то у меня проснулся здравый смысл, я поняла что либо являюсь звеном по обналичиванию денег, либо это просто мошеники, которые наживаются на таких вот" комиссиях" Я написала что у меня нет денег для перевода на комиссию,если буду проходить идентификацию, попросила мне предоставить эту сумму , чтоб потом я ее так же и вернула с общим переводом, я хотела таким образом проверить, реально ли это мошеничество Мужчина ответил мне, что либо я сейчас же ищу деньги и оплачиваю эту комиссию при прохождении идентификации, либо пишу ему идентификатор и пароль от личного кабинета, и он сам сделает что надо, если я ни того ни другого не предоставляю, значит я решила себе присвоить деньги на этом счёте, и в этом случае он продает мой долг своим людям в моем городе , чтоб я возвращала его в многократном размере, угрожал расправой и убийством... Что мне сейчас делать?

Я составил договор с юридической компании в Бельгии, заплатил за доверенность 13000 рублей.Они обещали мне вернуть мои потеренные деньги у брокера.Составили договор, прошли через арбитражный суд и мне назначили компенсацию в размере 32 тыс.дол. Они через Блокчейн отправили на мой счёт, но дошли только 2 тыс. рублей. В соглашение было приложение 1, где указано распределение денег, но они не хотят показывать это приложение. Можно как то решить вопрос, документы подтверждающие имеются

Произошла такая ситуация: переводили биткоины с торгового счета на blockchain.com (владелец с двойным гражданством) на торговый счет blockchain гражданина Казахстана. Через 3 дня осуществили тестовый перевод в размере 20 долларов на спотовый кошелек бинанс гражданину России. Перевод поступил сразу. После этого осуществили перевод из блокчейн на бинанс, но уже в размере 11 000 евро, и спустя сутки поступило письмо от блокчейн: «Благодарим вас за выбор Блокчейна в качестве вашего крипто-провайдера! В связи с вашей недавней торговой активностью мы требуем, чтобы вы прошли обычную проверку источника средств и состояния. Не могли бы вы, пожалуйста, предоставить следующее: Занятость Цель учетной записи Банковские выписки, показывающие получение и перевод средств для покупки криптовалюты Заявления криптообмена, показывающие покупку криптовалюты и перевод на Blockchain.com Подтверждение источника богатства в виде выписок с банковских / сберегательных / крипто-счетов, платежных ведомостей, наследования, продажи недвижимости и т.д.» Отправили письмо с уточнением какие документы конкретно им необходимы и указали, что при поступлении никаких подтверждений не требовалось, а сейчас они запрашивают документы. Подскажите, пожалуйста, как грамотно действовать в данной ситуации. Какие документы можно предоставить, чтобы подтвердить данный перевод. И можно ли каким-то иным образом вывести криптовалюту, через такие мультивалютные кошельки как траст валет, например. Но счет торговый, не кошелек с закрытым ключом. Изначально криптовалюта была куплена за наличные денежные средства. Подскажите, пожалуйста, у кого был опыт в подобном вопросе, именно с криптокошельками, а не с ФЗ 115?

Есть инвестиционная платформа в зарубежной юрисдикции. Механика работы платформы напоминает механику работы фондовой биржи. Т.е. есть инвесторы, которые покупают/продают акции, но на этой платформе не реальные акции, а токены, т.е. просто цифровые записи (не блокчейн и не криптовалюта). Есть график текущей стоимости токенов и она зависит от спроса/предложения. Платформа не принимает платежи, на ней только фиксируется кому принадлежит токен. Когда инвесторы хотят купить или продать токены, они переводят деньги друг другу на банковскую карту, просто как переводы между физлицами. Итого: Юрисдикция зарубежная; Платежи платформа не принимает, т.е. деньги через счета владельца платформы не проходят. По сути платформа помогает покупателю и продавцу токенов найти друг друга; Вопрос: Что если пользователи из России регистрируются на ней и активно покупают/продают токены переводя деньги за токены напрямую друг другу. Какие российские законы нарушает такая схема работы?

Здравствуйте, у меня сложилась следующая ситуация, переводил вчера утром деньги со своего кошелька блокчейн на адрес обменника, обменник иностранный, раньше проводил обмены с ним проблем не было, суммы были не большие до 10 000 рублей, вчера перевел больше 100 000 двумя сделками, скриншоты приложил, продавал криптовалюту и указал кошелек Яндекс Мани, со стороны кошелька Яндекс Мани вопросов нет. Жду больше 24 часов, денег так и не поступило а в заявке написано в одной ожидание оплаты, хотя я оплатил и транзакция была подтверждена. В тех.поддержку писал им, но ответа не последовало, хотя может стоит еще подождать их обратную связь. Но настораживает то, что раньше проводил обмены все было нормально, на большую сумму провел, сразу какой то сбой. Один обменник требует какой-то верификации, хотя инструкций не каких не высылает, а на втором обменнике просто висит надпись, что якобы «ожидание оплаты», когда все еще 24 часа назад было отправлено. Как мне быть в этой ситуации, можете что нибудь посоветовать?

Доброго времени суток! Подскажите, как могут использоваться технологии блокчейн для уменьшения рисков либо исключения ситуаций совершения мошеннических действий или иных экономических преступлений на уровне экономики личности, предприятия, государства? Заранее спасибо за ответ!