Трейдер

Здравствуйте! подскажите пожалуйста по такой ситуации. Передал криптовалюту в доверительное управление с фиксированной ежемесячной доходностью физическому лицу. Работали с человеком больше года. Но случилось так, что трейдер потерял весь депозит на рынке. Есть ли вероятность взыскать криптовалюту с трейдера? Никаких договоров не заключали. Только в формате переписки в социальных сетях. Но идентифицировать человека, который принял криптовалюту возможно. Спасибо.

Здравствуйте. Вопрос по легальному заработку на крипто-трейдинге. Ситуация такая. Я работаю на обычной работе. Параллельно я трейдер и одновременно программист. Пишу торговых ботов, торгующих на крипто-биржах. В последние полгода доходы превысили доходы на обычной работе. Поэтому хочу уволиться и легализовать крипто-трейдинг. Не знаю какая форма работы лучше подойдёт. Проблема в том, что любая отчётность просто физически невозможна. Я имею аккаунты на множестве крипто-бирж, по несколько на каждой, для разных стратегий торговли. На каждом аккаунте роботы совершают разное количество операций (от минимально 10 до максимально 1000) в сутки. Иногда с бирж невозможно получить историю торговли. А где возможно, то всё-равно бессмысленно. За месяц это будут тысячи страниц отчёта. Вывожу прибыль на множество кошельков для большей безопасности. Продавать в рубли планирую только на определённую сумму в месяц через крипто-обменники или телеграм-ботов на банковскую карту. Остальное будет накапливаться на разных кошельках в разных видах крипто-активов. Одновременно имею доходы с майнинга (Proof-of-Stake). Они только накапливаются, когда буду продавать пока не знаю, но отчётность тоже невозможна из-за множества кошельков и операций. Можно ли вообще накапливать крипту и не отчитываться за неё? Идеально для меня было бы просто завести карту с привязкой к налоговой, в которой с каждой входящей операции автоматически списывался бы налог. И не требовалась бы отчётность о происхождении денег. Какая форма лучше всего подойдёт в моём случае? Я предполагаю что это скорее всего УСН 6%, но не уверен. И какие там нужно выбрать коды ОКВЭД в моём случае? В форме как Самозанятый меня бы всё устроило, но вроде там нельзя торговать криптой(

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, мне 31 год. Я трейдер. Подскажите что мне делать если на моим паспортом жестко пользуются. Сначала набрали косметики avon и забрали в постамате, потом я обнаружил что на мой паспорт открыт VK PAY (меня сделали дропом), позже меня вызвал ОБЕП, мною был отправлен контрафакт сигар почтовой службой. Чего теперь ждать я даже думать не хочу, особенно если это будет что то вроде обмытых денег или чего еще, так как я зарабатываю в интернете (самозанятой) и тут уже подумают на меня 100%, такое сходство будет! Я написал в полицию заявление, его на половину не приняли как я понял, ну разбиратся там смысла нет, сложный процесс, единственное дали квиточек что я был в полиции, то есть хоть смогу показать что я обращался туда. Так же попросил о замене паспорта, сказали пиши что потерял его, я написал, дома паспорт сжог, завтра пойду делать новый, с новой серией и тд. Подскажите что еще делать? Просто ожидать когда меня хлопнут за то что я не делал? Поможет ли смена паспорта (и дальнейшая несвечимость его), или же они и старым неактивным смогут хорошо пользоватся? Как я понял всех по.... , так как когда от меня отправляли контрофакт, просто указали мое фио и серию, как я понял все(

Здравствуйте. Я трейдер по криптовалюте, и мне интересно, если я продал биткоин, а тот человек который их приобрёл взял и приобрёл на эти биткоины наркотические вещества, я как то могу быть причастен к этому?

Здравствуйте! Меня зовут Оганес Док и я трейдер на бирже криптовалют и Московской бирже. Какой оквед нужно открыть если я хочу продолжить спекуляции на крипто биржах как ИП а не самозанятый кем я сейчас являюсь?

Финам трейдер запросил следующие документы Налоговые документы Сведения о доходах (справка 2-НДФЛ, налоговая декларация и т.д., должны быть заверены надлежащим образом) Письмо-пояснение Источник происхождения денежных средств, введенных на Ваш брокерский счет (договор купли-продажи, дарения, решение о выплате дивидендов, выписки по счетам, с которых поступили денежные средства и т.д., должны быть оформлены надлежащим образом) Пояснение экономического смысла ввода денежных средств несколькими платежами за короткий промежуток времени Пополнение счета в Финам велось с моего аккаунта альфа банка. Если деньги были уже загружены в альфу, обязан ли я финам все эти данные предоставлять?

Я новичок трейдер в крипто-бизнесе. работаю всего 1.5 месяца. Обмен валюты совершается в основном по сберу ( 60% от всего оборота) и тинькофф ( 30%) и еще 10% другие платежные методы. Недавно у меня заблокировали сбербанк( а это равносильно потере 60% прибыли) После череды блокировок по операциям ( то есть приходилось звонить по номеру 900 и подтверждать операцию) сбербанк и и вовсе заблокировал карту и сбербанк-онлайн. Пока я заказал перевыпуск новой карты, я использовал карту девушки, которую заблокировали через два работы по ней ( причем операций по ней я совершил не больше 20) Все карты удалось разблокировать и теперь я жду перевыпуск новой карты себе , а карту девушке и вовсе удалось разблокировать по телефону. Вопрос следующий, я смотрю вокруг меня много трейдеров работают годами используюя сбер и не волнуются и не сталкиваются с блокировками карт, в чем их секрет? Может есть какой то отдельный договор со сбером, может нужно какой-то документ предоставить что я трейдер и пусть не блокируют мои операции и не вставляют палки в колеса. Я был в трех отделениях сбербанка все разводят руками и говорят что это автоматический алгоритм блокирует мои операции так как считает их "сомнительными", хотя такие же трейдеры как и я работаю на тех же площадках и совершают те же самы операции, и у них никто не блокирует карты. Я в них спрашивал, ничего дельного мне не отвечают ( видимо из-за конкуренции) Говорят нужно "прогревать" и много тратить по карте чтобы она была рабочая

В интернете много рекламы от юридических организаций, которые предлагают помочь вернуть деньги, которые вытянул трейдер. Можно ли им верить? Если да, то как отличить добросовестного юриста от мошенника?

Добрый день! Я решила попробовать себя в инвестировании на фондовой бирже. Выбрала финансовую компанию зарегистрированную в ЦБ России (AlantraCapital). Стала клиентом трейдера. Сразу предупредила, что платежеспособность минимальна, т.к. я пенсионер и просила работать с минимальным риском. Тем не менее торговля велась с использованием кредитного плеча. Трейдер уверял, что он держит ситуацию под контролем и риск минимальный. Так за 3 месяца инвестирования дохода я получила 100 евро, а вложила 4500 евро. Мои возможности дополнительных вложений для погашения очередного кредитного плеча закончились, но они знать ничего не желают и предлагают взять деньги банке под залог , пусть даже квартиры. Погасить долг за счет имеющегося депозита не хотят, ссылаясь на установленные правила. Вложенные 4500 евро пока на моем депозитном счету. Мне заявили, что если в понедельник я не найду деньги для дополнительного вложения (450 евро) счет закроют и я еще останусь должна. А еще через неделю, если ситуация на рынке не изменится в лучшую сторону , нужно будет внести еще 10% от непогашенной суммы и так до погашения кредита в 4500 евро. Есть ли возможность выйти из ситуации с минимальными потерями и , если да, то к кому обращаться?