115-фз

Здравствуйте! Муж является ИП в собственности 1 самосвал, занимается грузоперевозками. Патентная система налогообложения.(Все выплаты происходят в срок, задолжности нет ). Банк заблокировал счет по 115ФЗ. Денежные средства выводились со счета ИП на свой счет как физического лица. Безналом платы хозяйственной деятельности не пользовались.(ремонт, обслуживание авто происходит наличкой, либо со счета физ лица.) Что нужно сделать , чтобы разблокировать счет? Какие документы предоставить банку?

Здравствуйте. Являюсь гражданином Украины, но сейчас в процессе получения гражданства РФ, проживаю и работу тоже сейчас в РФ. Влияет ли ограничение банка по 115ФЗ на получение гражданства? Если наложат такое ограничение, не откажут ли мне в получении гражданства?

Добрый день Имеется фирма ООО с большим кол-во нераспределенной прибыли прошлых лет с единственным учредителем Вопросы по выводу дивидендов - Технически мы просто делаем платежное поручение с назначением "выплата дивидендов по решению № от" или это как-то по-особому с банком оформляется? - Может собственник издать решение о выплате дивидендов по состоянию на 31.12.22г (к примеру на 80% НП) и переводить их в течение всего года несколькими платежами по своему усмотрению? (с уплатой 13 или 15% естественно). - Для банка это будет как обычный перевод с Юр. лица на физ.лицо с такими же большими комиссиями? или как зп проект могут быть комиссии? - Могут ли быть запросы по 115ФЗ от банка с вопросами "Куда потратил?" как с переводами со счета ИП себе на счет физ лица?

Занимаюсь P2P с 1 апреля 2023 года, перепродажа криптовалюты, в основном USDT на бирже Кукоин, надоела блокировка банковских карт по 115ФЗ, поэтому хочу или оплатить налог как физ лицо, но надо понять как правильно подготовить документы или Открыть ИП, в надежде .. если буду оплачивать налоги риск блокировки будет меньше или шанс разблокировки выше если это будет все законно. В налогой как таковой информации нет, потому что в прошлом году сообщили лишь очень человек обращался с оплатой налога за подобные операции. Или может лучше открыть ИП, но на тарифах ИП посмотрел там маленькие лимиты на переводы физ лицам до 500 тыс. в месяц у сбера например.ПОэтому не понимаю как совместить p2p переводы физлицам и ИП.

Сбербанк отключил от Сбербанк онлайн и запросил подтверждение-обоснование операций за месяц, плюс документы. По сути были переводы - туда обратно снятия наличных не было, но и дохода официального нет показать, можно сделать как я понимаю со всеми кто переводил договора займа, и обосновать как то переводы исходящие и входящие как то, но ничего такого менялись просто рубли переводили мне или я/ взамен наличные валюту давали люди, или переводили и билеты покупались. Ну собственно нужен специалист со свежим опытом именно со сбером в подобных ситуациях чтобы сделать шансы на разблокировку по 115фз максимально возможными. Также из нюансов кредитная карта в сбере была, те по идее так проще возможно должно быть.

Банк втб арестовал счёт по 115фз физическому лицу. В этом банке ипотека. Оплатить теперь могу только через третье лицо. Поручитель по ипотечному кредиту готов погасить ипотеку досрочно, банк отказывает ссылаясь но то , что полностью погасить ипотеку может только заёмщик. Как быть?

Здравствуйте Такая проблема Заблокировали карту альфа банка по 115фз За выводы и пополнения средств в 1хбет Платеж поступил частями и это вызвало подозрение у банка Проблема в том, что карта принадлежит другу, а аккаунт мой в букмекерской конторе Что делать в данном случае Как разблокировать карту

Добрый вечер! Кто нибудь составлял обращение в межведомственную комиссию при ЦБ РФ с жалобой на банк Тинькофф. банк заблокировал карту при поступление денег и сделал запрос документов на основании ст 115ФЗ а в итоге заблокировал карту не по 115ФЗ и ссылается на свои внутренние правила, причину и основание не разглашает вот например текст письма банка Тинькофф "АО «Тинькофф Банк», лицензия Банка России No 2673 (далее – «Банк»), в ответ на Ваше обращение No5- 9676322554489 от 23.03.2023 г. относительно ограничения Дистанционного Банковского Обслуживания, сообщает. Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. 24.02.2023 г. по итогам проведенного анализа. В соответствии с предписываемыми правилами мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания на основании пп. 4.5 и пп. 7.3.9 Условий Комплексного Банковского Обслуживания и пересмотру оно не подлежит. Информацию о причинах ограничения по внутренней проверке Банк не разглашает"

Добрый день! Интересует вопрос обхода 115фз и уплата налогов с p2p торговли. Подскажите пожалуйста, занимаюсь p2p торговлей, суточный оборот по карте 1млн, соотвественно на карты постоянно прилетают 115фз, можно ли сделать обход этого закона и какие документы для этого нужны? Так же собираюсь сделать ИП, поможет ли это от 115фз? И как оплачивать налог с этой сферы? То есть оборот на карте суточный 1млн, а заработал ты с этого 5т.р., это самому вести бухгалтерию и уже подавать доход?

Добрый день. Ситуация - человек взял в долг под расписку у бабушки 3 миллиона рублей, которые у нее остались с продажи ее квартиры. Эти деньги он использовал для спекуляций на бирже Бинанс, через карту тинькофф банка(клиентом которого является два года) . Через некоторое время (3 месяца спустя начала спекуляций) - он получил запрос 115ФЗ , с требованием обосновать операции и объяснить происхождение средств. Вопрос - какую позицию в данном случае будет лучше всего занять ? Планируемые действия - предоставить расписку от родственника, уведомить банк о том что он не знал о негативном отношении ЦБ к криптовалюте (и правилах отслеживания подозрительных операций) и заверить банк, что данные действия не повторяться. При необходимости человек готов обратиться в межведомственную комиссию ЦБ , чтобы объяснить свои действия и снять подозрения. Возможно еще выгрузить историю всех операций и заплатить налоги ? Какие правильные действия в данном случае помогут ?