Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Кто является конечным бенефициаром?
В ООО два учредителя. У первого доля - 30%, у второго - 70%. Кто является конечным бенефициаром?
, Ольга, г. Оренбург
Александр Меркулов
Добрый день, Ольга!
В данном случае, бенефициарными владельцами (конечными бенефициарами) будут являться оба учредителя ООО.
Согласно ст. 3 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
бенефициарный владелец — в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участиеболее 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;
Поскольку в вашем случае, оба учредителя имеют долю в уставном капитале ООО больше 25%, то они оба отвечают признакам бенефициарного владельца.
Похожие вопросы
Просто ведь перечень обстоятельств, отягчающих наказание, содержится в статье 63 УК РФ и он является исчерпывающим
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, являются ли административные штрафы ГИБДД как отягчающие обстоятельства при рассмотрении уголовного дела по ст. 264 УК РФ? Просто ведь перечень обстоятельств, отягчающих наказание, содержится в статье 63 УК РФ и он является исчерпывающим.
Здравствуйте, я являюсь военнослужащим, контракт подходит к концу, осталось 10 месяцев, помогите пожалуйста с
Здравствуйте, я являюсь военнослужащим, контракт подходит к концу, осталось 10 месяцев, помогите пожалуйста с таким вопросом, после окончания контракта если я открою ИП и подам себя в часть как самозанятый есть ли такой шанс уволится во время СВО, знаю что сейчас уволится большая проблема, но подобная практика я слышал работает с открытием ип. Спасибо за уделенное время????
Мне не хотят отдавать мопед со штраф стоянки ссылаясь что договор купли-продажи не являться документом и нужен документ с магазина
Мне не хотят отдавать мопед со штраф стоянки ссылаясь что договор купли-продажи не являться документом и нужен документ с магазина
Добрый день, подскажите пожалуйста, квартира куплена в браке, ипотека оформлена на мужа, жена не является созаемщиком(нотариально заверено)
Добрый день, подскажите пожалуйста, квартира куплена в браке, ипотека оформлена на мужа, жена не является созаемщиком(нотариально заверено).
Вопрос, может ли она не числясь в документах получить налоговый вычет за квартиру. Также может ли она вложить материнский капитал не являясь созаемщиком.
Является ли мое жильё- единственным?
У меня есть доля в маминой квартире, прописка у меня тоже там. У жены доли нигде нет, но прописка сына в другом доме. Является ли мое жильё- единственным?