8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
389 ₽
Вопрос решен

Сам сервис этот KYC - знай своего клиента, сервис проверяет биометрические данные, не сохраняя их у себя, в

Покупка аккаунта.

Здравствуйте, я занимаюсь криптовалютой, в том числе участвую в токенсейлах (покупка криптовалюты на старте запуска проекта), для того, чтобы иметь возможность получить больше шансов на приобретение крипты, я использую не только свой аккаунт, а регистрирую знакомых, друзей, родственников.

Сейчас ищу дополнительную возможность получения аккаунтов и ищу желающих предоставить верификацию за вознаграждение на биржах типа kwork freelance и так далее. Сейчас еще хочу заняться поиском и в оффлайне, расклеить объявления к примеру. Меня интересует правомерность моих действий. Имею ли я право собирать данные, регистрировать на их основе аккаунты. Из того что я собираю это: ФИО, дата рождения, данные одного из трех документов (паспорт / водительское / загаран) и фотография лица. Причем технически данные я получаю только фио и дату рождения, а скан документа и лица они делают сами по предоставляемой мной им ссылке. Сам сервис этот KYC - знай своего клиента, сервис проверяет биометрические данные, не сохраняя их у себя, в момент когда проходишь верификацию, данные даже не сохраняются на телефон в виде фотки, сразу уходит поток данных на сервер, где обрабатывается и создается слепок каждого в виде документы + биометрия, поэтому два раза один человек не пройдет верификацию.

Само решение KYC https://www.jumio.com/products/ На сколько мне известно это все безопасно и даже вне РФ юрисдикции.

Показать полностью
, Дмитрий, г. Уссурийск
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. То что Вы пытаетесь сделать является незаконным сбором, хранением и обработкой  персональных данных, в связи с чем возможна ответственность начиная со ст. 13.11 КоАП http://www.consultant.ru/docum... и заканчивая при определенных условиях статьей 137 УК http://www.consultant.ru/docum...

Так же в этом случае прослеживается создание схемы по легализации средств и уклонению от налогообложения — та же статья 198 УК при сумме неоплаченных налогов свыше 2.7 млн.руб за 3 фин.года и риски с блокировками в рамках ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ http://www.consultant.ru/docum...

С точки зрения действующего законодательства это схема работы через дропов, которая таит массу рисков и, в случае вскрытия,  принесет массу проблем, лишь о части которых я указал Вам.

Все остальное, что связано с непосредственной проработкой  построения  схемы работы,  минимизации рисков по 115-ФЗ и валютному законодательству и валютному контролю требует детального рассмотрения нюансов Вашей ситуации и  может быть разобрано в рамках полноценной услуги в чате(кнопочка рядом с фото юриста, доступно при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
1000 ₽
Вопрос решен
Побои
И далее в чате эта работница ук унижала сына и отца
Мой муж, инвалид 2 гр по зрению и с начинающей деменцией поехал в гости к сыну, и в лифте совершил правонарушение, пописял. Работница ук выложила видео с камер в чат дома, где живёт сын. Сын узнал об этом поступке отца от меня, потому что я есть в этом чате, а он там не общается. Работница ук указала в чате, чей это отец, номер кв и этаж, а дальше давать оценку неприятную сыну. Я как мать возмущена и хочется ответить ук. Могу ли опираясь на закон об инвалидах ст 15 через прокуратуру потребовать и законно ли будет, установить в подъезде где живёт сын дублирование звуковой информации, и сопровождение от входной двери до двери квартиры сына. Потому что, если бы ему помогли в соответствии с этой статьёй, то ничего бы он в лифте не сделал. В подъезде этом находится Консерьеж и администратор дома от ук. И далее в чате эта работница ук унижала сына и отца. То отец это делает постоянно и якобы у неё есть 3 видео, я попросила скинуть мне в личку, но игнорирование. В чате ей предложили сына поставить в известность, но она написала, что он в системном запое, что семья нарушает общественный порядок, то ей посыпались угрозы от родственников, т. е. от нас. Я возмущена таким враньем и попросила скинуть скрины угроз,. т. е никаких фактов, только унижение чести идостоинства моего сына. Как мне её наказать, и могу ли я по закону встать на защиту сына привлечь её к ответственности, за сбор персональных данных и распространение в чате, за оскорбления
, вопрос №4100426, Нина, г. Москва
Семейное право
Здравствуйте, родители мужа предложили нам купить дом в ипотеку, оформляться ипотека будет на родителей мужа Если мы с мужем в браке то у меня будет доля на этот дом?
Здравствуйте, родители мужа предложили нам купить дом в ипотеку , оформляться ипотека будет на родителей мужа Если мы с мужем в браке то у меня будет доля на этот дом ? Или у меня есть риск ,что доли не будет
, вопрос №4100219, Надежда, г. Курск
Защита прав потребителей
Какой грамотный ответ дать клиенту в таком случае?
Клиент заказал роллы, в роллах не понятно от куда взялась улитка, такими продуктами как улитка в принципе не используем, При разговоре с клиентом предложи замену блюдо а так же возврат средств в размере 1115 рублей, клиент отказался, натыкаясь что ему внесли моральный ущерб, и хочет обратится в суд. какой грамотный ответ дать клиенту в таком случае?
, вопрос №4099077, Роял, г. Новосибирск
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Не требуется ли согласие родителей для получения консультационных услуг?
Добрый вечер! Моя знакомая оказывает консультационные услуги таролога в онлайн режиме - Клиент присылают ей свой вопрос, она раскладывает карты, присылает в ответ Клиентам что получилось и трактует значение. Зарегистрирована как самозанятая. Клиенты присылают ей деньги на банковскую карту, она соответственно проводит все эти платежи через приложение, даёт клиент чек, и платит налог как самозанятая. Фигурирует "Оказание консультационных услуг". 1) На сколько я понял, подобная деятельность в РФ абсолютно легальна, и не попадает по требования по лицензированию? 2) Огромный спрос на эти услуги со стороны людей, которые не достигли совершеннолетия - 16, 17 лет. Вопрос - можно ли им предоставлять данные услуги, легально ли это? Не требуется ли согласие родителей для получения консультационных услуг? Заранее спасибо за ответ!
, вопрос №4098735, Алексей, г. Москва
Дата обновления страницы 05.12.2021