Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Отмывание денег по фиктивным актам о выполнении работ и услуг
одно физическое лицо учреждает три ООО "Управляющих компаний" становится в них директором ,назначает в них одно и тоже лицо главными бухгалтерами ,другое лицо начальниками юридического отдела и так назначаются все главные специалисты отделов и рабочие Между ООО заключаются взаимные договора на выполнение работ и услуг друг другу,то есть директор заключает договора сам с собой,подписывает сам себе акты о якобы выполненных работах и услугах и перечисляет сам себе деньги с одного счета на другой свой счет Одно ООО обслуживает одну группу жилых домов,другое ООО обслуживает другую группу домов ,деньги естественно получают с собственников соответствующих домов Является ли такая деятельность преступным отмыванием денег?
Здравствуйте, Анастасия. А обслуживаемые дома — тоже виртуальные? И жильцы этих домов обходятся без услуг, или их устраивают виртуальные услуги, и никто ничего не замечает и не знает?
Дома реальные,УК частично выполняют работы вывозу мусора и обслуживание лифтов,заключив с ними договора , а вот у самих всего числится 60 человек на 230 многоэтажных дома,42 у одной 188 у другой ,третья ООО якобы обслуживает эти же дома силами 7 электриков ,учредитель и директор тот же
Обратитесь в налоговую и прокуратуру. Это их задача — проверить факты и, при наличии оснований, привлечь учредителей к ответственности.