Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Аферы с деньгами, на avito. ru кинули на деньги
В общем ситуация такая. Решил построить дом, начал искать стеновые блоки для возведения стен. Нашел на распространенном сайте авито.ру самое выгодное для меня предложение. Созвонившись и договорившись на 10.04. на вечер, что на мой участок будет поставка материалов. И расчет я должен буду произвести на месте. По поводу всех документов об оплате сказали, что все будет.
По телефону я предварительно объяснил Фанису (так звали человека которому я заказал блоки), как проехать на мой участок и где нужно разгружать. Договорились на 17-00 я опоздал на, примерно, час, но к моему приезду две машину уже разгрузились, что в принципе вызвало у меня только положительные эмоции. Подъехав меня встретил мужчина и представился Фанисом, после чего мы посчитали выгруженные блоки и то, что в этот момент уже начали доразгружать.
Этот аферист предложил мне рассчитаться за материал представив мне все документы. Там была квитанция об оплате от фирмы ООО Строй-Маркет расходная накладная и счет-фактура. Все было датированно 10.04. стояла синяя печать. Была вписана моя фамилия как получателя. Рассчитавшись с ним я стал помогать разгружать блоки водителям. А Фанис уехал, сказав, что поехал за последней машиной, которая стояла на въезде к моему поселку, я ее видел когда проезжал мимо.
Спустя где то минут 20-30 машина так и не подъехала. И я поехал сам за ней. Подъехав я сопроводил камаз до моего участка чтоб выгрузить. Только подъехали и начали разгружать машину, тут и началось. Подъехал какой-то мужчина на джипе и представившись компанией Газобетон начал орать о том, что где деньги это его блоки, что все ТТН у водителей выписаны на его компанию. И что ему на данный объект заказывал не я, а вообще другой человек. И приказал водителям загружать блоки обратно. Я конечно пытался объяснить, что эти блоки я приобрел у Фаниса, что есть все документы, но все было тщетно. Они пытались силой загрузить блоки обратно, я не дал. Вызвал полицию. С момента приезда человека с компании Газобетон телефон Фаниса уже был не доступен. По приезду полиции были взяты объяснения у всех участников данного события, после чего все блоки были загружены обратно и перемещены на штраф стоянку вместе с камазами. Телефон Фаниса не доступен объявление на сайте авито удалено, и телефон якобы клиента компании газобетон тоже не доступен.
Единственное, что еще тот факт, что печать на моих документах подтерта я не сразу обратил на это внимание и там не видно не ИНН только СТРОЙМА а дальше затерто но печатный текст ООО Строймаркет и еще с телефона Фаниса ночью пришла смс с текстом - Ренат нам денег должен. И телефон потом опять был не доступен. Ренат это менеджер работающий в компании Газобетон.
Компания Газобетон утверждает, что это их блоки и что они просто перепутали место выгрузки. Хотя в их ТТН указано место выгрузки не мой поселок, а поселок в отдаленности от моего в 20 км.
Водители подтверждают тот факт, что они загрузились на заводе именно на комапанию Газобетон и что приехали сюда по переданному им номеру телефона Рашида от менеджера компании Газобетон Ренатом.
Вот на такую денежную аферу я попался. Как мне быть? Сумма отданная за блоки 208 000 рублей.
- 20140410_224413.jpg
- 20140410_224423.jpg
Здравствуйте, Александр! Пытаюсь разобраться в данной схеме мошенничества, но похоже без Ваших уточнений не обойтись.
Вы договариваетесь с Фанисом о приобретении блоков по телефону, он доставляет блоки, предоставляет поддельную расходную накладную и счет-фактуру. Вы на месте рассчитываетесь с ним, но оказывается у водителей имеются накладные от Газобетон и адрес указан совершенно другой.
Получается Фанис и Ренат с Рашидом соучастники мошенничества.
Фанис дает объявление в Авито на продажу блоков для поиска потенциального клиента, договаривается об условиях, стоимости.
Затем передает данную информацию Ренату, либо Рашиду, которые дают водителям автомобилей ложные координаты места разгрузки.
Фанис тем временем подделывает накладные, счет-фактуру и встречает покупателя в обусловленном месте. Он предъявляет покупателю поддельные документы, покупатель рассчитывается и передает деньги. Фанис уезжает с деньгами.
Затем о данном факте мошенничества якобы случайно узнает менеджер Газобетон и предъявляет покупателю настоящие документы. То есть, получается Фанис обманул Вас как покупателя, а Гозобетон как организацию.
Теперь необходимо разобраться кто будет признан потерпевшим.
В отношении Вас совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Квалифицирующим признаком будет являться
— с причинением значительного ущерба гражданину
- совершенное группой лиц по предварительному сговору
О факте мошенничества я так понял Вы подали заявление в полицию.
Так?
Это первично. Теперь желательно поясните правильно ли я разобрался в ситуации и далее поясню как действовать дальше.
Однозначно, что никакой фирмы Срой-Маркет не существует, поэтому Закон о защите прав потребителей тут не пройдет.
Деньги придется взыскивать в порядке гражданского иска в рамках уголовного дела.
Добрый день.
Судя по всему, Вы попросили консультацию двух юристов, поэтому подключаюсь к решению данного вопроса. Не могли бы Вы выложить документы в более высоком качестве. В настоящее время они не читаемы. Свое мнение смогу высказать после изучения документов.
У меня возникли такие вопросы и соображения по Вашей проблеме.
1. Как вел себя мужчина, подъехавший на джипе после разгрузки блоков? Давал ли он объяснения полиции? Не пытался ли скрыться? Что он пояснял?
2. У кого конкретно отобраны объяснения полицией?
3. Кто с вашей стороны присутствовал при разгрузке блоков? Кто вообще видел как Вы передавали Фанису деньги?
4. Очень странно, что директор фирмы Газобетон сообщает Фариду ожидать возле вашего участка. Это косвенно показывает на причастность к мошенничеству. Было бы неплохо пробить как саму фирму, так и место, где якобы должна была разгрузиться машина. Возможно, что адрес фиктивный, а фирма подставная.
5. Кто такие Фарид и Рашид, которые упоминаются в тексте?
Все-таки важны документы в читаемом виде.
И еще такой вопрос расследовать дело будут по месту происшествия или по месту жительства потерпевшего?
Расследование уголовного дела производится по месту совершения преступления.
Получается что фирма газобетон сегодня приедет и заберет мои блоки?
Я бы не отдавал данные блоки вообще без соответствующего указания следственного органа. Вы их приобрели сейчас, передали деньги. По сути компания Газобетон должна требовать блоки с поставщика, а не с вас. Им не привезли блоки. Эту позицию стоит занять, пусть следователь разбирается с тем, кому принадлежат блоки.
Рашид это клиент фирмы Газобетон по их словам. Что он позвонил им в офис и оставил заявку на доставку блоков они договорились о дате и привели он тоже с ними должен был рассчитаться по факту. На место подъехал сначала директор фирмы Газобетон Дмитрий в объяснениях (полиции) он пояснил что он созвонился с фаридом и тот сказал ему что деньги он сам ему сейчас подвезет и что бы он ждал его не далеко от моего участка (10-20 км.) . Потом фарид не вышел на связь и он Дмитрий уже подъехал на место разгрузки . В их документах пункт доставки указан пос.Каменка(документы от завода на фирму газобетон) а выгрузка была в 20 км. в пос.Страые бирюли. Водители тоже созванивались только с фаридом . И только я с фанисом. Заявление я подал прям на месте . Что самое интересное что я ничайно увидел телефон фаниса в записной книжке директора фирмы газобетон. И еще самое интересное что между передачей денег фанису от меня и приездом директора Газобетон прошло буквально минут 15. Вчера сотрудник оформлявший проишествие сказал что я должен явиться в их рувд для допроса.
Исходя из первично имеющейся информации считаю необходимым.
1. Узнать у должностного лица, которое проводит проверку по заявлению о преступлении о ходе данной проверки.
Согласно ст.144 УПК РФ
Таким образом, Вам необходимо проконтролировать.Проведен ли осмотр места происшествия. Изъяты ли следы обуви лица, которое передало Вам поддельные документы.
Направлены ли поддельные документы в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования на предмет установления подделки оттисков печатей.
Кроме того, существуют методы исследования с помощью которых можно провести изъятие следов пальцев рук на бумажном носителе с помощью нингидрина или азотно-кислого серебра.
При этом не ясно почему документы, сканы которых Вы приложили к вопросу у Вас на руках, а не изъяты.
Итак по Вашим уточнениям.
Что самое интересное что я ничайно увидел телефон фаниса в записной книжке директора фирмы газобетон. И еще самое интересное что между передачей денег фанису от меня и приездом директора Газобетон прошло буквально минут 15. Вчера сотрудник оформлявший проишествие сказал что я должен явиться в их рувд для допроса.
У меня сложилось мнения, что директор фирмы Газобетон и некий Фанис связаны между собой, а тот факт, что телефон Фаниса записан в записной книжке Дмитрия подтвердил это.
Теперь Дмитрий будет все валить на этого Фаниса, а соучастие будет доказать очень сложно.
На допрос Вам необходимо явиться, подробно все изложить в мельчайших подробностях, а именно
— как Вы нашли телефон в Авито, что этот же телефон имеется в записной книжке Дмитрия, как выглядел человек представившийся Фанисом, желательно составить фоторобот.
Выяснить у должностного лица- проведен ли осмотр места происшествия, изъяты ли следы обуви, следы протектора автомобиля, на котором уехал Фанис, описать этот автомобиль, желательно гос номер.
Выяснить почему не изъяты документы, которые передал Вам Фанис.
Возьмите их с собой желательно убрав в файл для проведения исследования.
Рашид это клиент фирмы Газобетон по их словам. Что он позвонил им в офис и оставил заявку на доставку блоков они договорились о дате и привели он тоже с ними должен был рассчитаться по факту.
Получается, что блоки купил Рашид, а Фанис перехватил их и путем обмана похитил у Вас денежные средства.
То есть, сейчас необходимо добиваться возбуждения уголовного дела, признания Вас потерпевшим, установления личности Фаниса и привлечения его к уголовной ответственности.
В связи с тем, что между фирмой Газобетон и Вами нет правоотношений, то прав на эти блоки Вы не имеете.
Остается привлекать к уголовной ответственности виновного, после чего заявлять гражданский иск в рамках уголовного дела.
Согласно ст.44 УПК РФ
Вот такие перспективы я пока вижу.