Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету

Здравствуйте ,играю в онлайн казино ,вывожу деньги около 20 дней.

Пришёл Запрос от банка

Здравствуйте.

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 24.08.2023 пришлите в ответ на это письмо:

• Документ, подтверждающий ваш доход. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие документы.

• Документы и пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф, в том числе с использованием QIWI, MIR PEREVOD V UZ.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Показать полностью

25 августа 2023, 18:21, Олеся, г. Москва

Тинькофф декларация казино ндфл справка документы QIWI

Юлия Цыганкова

Юрист, г. Асбест

Здравствуйте, Олеся.

Вы описали ситуацию. Не понятно, в чем вопрос?

27 августа 2023, 13:15

Похожие вопросы

900 ₽

Налоговое право

А если наш центробанк закроет все счета по суду?

Попал в ситуацию при выводе средств с брокерского счета.Банк Сингапур запрашивает оплатить налог, объясняя тем, что счет в криптовалюте (а по другому сейчас в Россию перевести нельзя), которая в Сингапуре рассматривается как товар и поэтому необходимо платить налог из дополнительных средств (типа, от товара откусить часть нельзя). После 72 ч надо будет оплачивать пользование транзитным счетом в сумме 1,5% от стоимости ежедневно. Что делать? Вы раньше рекомендовали никому ничего не платить, так как это мошенники и попрощаться с деньгами. Допустим. А если это правде? То кто будет оплачивать пеню по суду? А если наш центробанк закроет все счета по суду?

27 апреля, 12:23, вопрос №4100668, Александр, г. Уфа

6 ответов

Гражданское право

Можно ли написать объяснительное, что больше не будут проходить левые операции и хотите продолжить сотрудничество?

Добрый день! Мой счет в сбербанке заблокировали окончательно. Можно ли написать объяснительное, что больше не будут проходить левые операции и хотите продолжить сотрудничество? Ф3-115 Через мою карту проходили большие суммы. Нет документа предоставить информацию о переводах

27 апреля, 12:19, вопрос №4100651, Эльвина, г. Москва

1 ответ

486 ₽

Вопрос решен

Налоговое право

Можно ли учитывать имущественный вычет от доходов от операций с криптовалютами в декларации 3-НДФЛ (код

Можно ли учитывать имущественный вычет от доходов от операций с криптовалютами в декларации 3-НДФЛ (код дохода 09 Доходы от операций с цифровыми финансовыми активами, цифровой валютой либо иных отношений, возникающих при обороте цифровых финансовых активов, цифровых валют)

27 апреля, 08:16, вопрос №4100412, Клиент, г. Москва

8 ответов

Семейное право

Здравствуйте, состою на учёте по делам несовершеннолетних, опека настаивает на том чтобы ребёнок посещал сад, ребёнку шесть лет, он не хочет в него идти, могут ли меня ограничить в правах?

26 апреля, 09:24, вопрос №4099264, Анна, г. Москва

1 ответ

Наследство

Если предстоит вступать, то необходимы будут какие то денежные траты на процедуру?

Приобретено жилье по материнскому капиталу( комната в общежитии 20 кв.м),доли на 4-х супруг,супруга и 2 детей. На сегодня старшему ребенку 23 года,мл 16 лет. Супруг умер в январе 24г. Вопросы: -Нужно ли вступать в наследство на долю супруга 1/4? - Как это сделать,с чего начать? Наследуют все? Я супруга,дети и мать умершего супруга? Есть мама супруга, я так понимаю,она тоже значит наследница? - Если предстоит вступать,то необходимы будут какие то денежные траты на процедуру?

25 апреля, 09:40, вопрос №4098004, Ирина, г. Москва

1 ответ