8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Добрый вечер, вопрос связан с финансами: должен ли я отчитываться перед государством за большое количество наличности, которое кладу на карту?

Добрый вечер, вопрос связан с финансами: должен ли я отчитываться перед государством за большое количество наличности, которое кладу на карту?

, Даниэль, г. Москва
Алексей Суворов
Алексей Суворов
Юрист, г. Москва

1. Обязанности отчитываться о происхождении денег у граждан перед ФНС нет. За исключением государственных служащих, или лиц, подпадающее под Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

2. Статья 57 Конституции Российской Федерации, пунктом 1 статьи 3 и подпунктом 1 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливается обязанность платить законно установленные налоги и сборы.
3. В вашем случае, быстрее банк от вас может потребовать объяснение о происхождении средств, со ссылкой на закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

0
0
0
0
Даниэль
Даниэль
Клиент, г. Москва
Подскажите, на тот же самый вопрос, но касающийся не России, сможете ответить?

Отвечу так. 
На территории стран СНГ, действующее законодательства, принципиально и по сути, мало чем отличаются от законодательства РФ.
Так, например в РК действует, аналогичный российскому закону 115-ФЗ,  закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2022 г.).
В Республике Узбекистан — Закон от 26.08.2004 г. № 660-II.
В странах Европейского Союза существует Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2018/1673 от 23 октября 2018 г. о борьбе с отмыванием денег посредством уголовно-правовых мер.
Глобально, принципы основных законодательных актов стран +/- одинаковые. Разница в деталях.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Добрый вечер, ситуация такая, мужа развели мощейники на 6 кредитов и продажу квартиры по заниженной
Добрый вечер, ситуация такая, мужа развели мощейники на 6 кредитов и продажу квартиры по заниженной стоимости, ввиду давления со стороны мошшейников можно ли признать сделку купли продажи недействительной и что нужно для этого сделать добровольно покупатель не хочет решать вопрос
, вопрос №4118180, Юлия, г. Москва
Все
Добрый вечер Ситуация такая Я работаю заведующий складом на
Добрый вечер! Ситуация такая. Я работаю заведующий складом на участке. Сейчас происходит расформирование мелких складов в один большой общий склад. Я пока незнаю на какую должность и зарплату переводят меня. Нет никого уведомления. Боюсь что могу потерять должность и зарплату. Что делать в такой ситуации
, вопрос №4117875, Анастасия,
Наследство
Добрый вечер.У меня такой вопрос моя мама умерла и оставила нас с отцом в наследство 2х комнатную квартиру
Добрый вечер.У меня такой вопрос моя мама умерла и оставила нас с отцом в наследство 2х комнатную квартиру тоесть по 1/2 доли отец свою долю подарил опекуну я же не успел в течении полу года оформить свою долю у нотариуса так как сам являюсь инвалидом и инвалидом детства мне заявила опекун отца я тебя люшу наследства через суд может ли она это зделать и отнять у меня мою долю . Этот отцовский опекун не совсем чистый на руку об этом знаю точно
, вопрос №4117699, Александр Фомин, г. Москва
Автомобильное право
Вопрос в том могу ли я рассчитывать на компенсацию от дилера, с учетом того что проигнорировал их требования
Добрый день, ситуация следующая, 12 апреля обратился к официальному дилеру Лада Автогермес на Сормовской улице, для прохождения ТО-6 (90000 км), регламентные работы были выполнены, рекомендации получены, в состав данного ТО входила замена ремня ГРМ и роликов. Спустя некоторое время я с семьей еду на Юг России и немного не доезжаю до города Геленджик, заглохнув посреди серпантина в месте где связь очень нестабильная, применив все свои познания в автомобилях, прихожу к выводу что порван ремень грм, хоть это и очень странно учитывая что его поменяли 2000км назад у официального дилера. Кое-как я дозваниваюсь до эвакуатора, чтобы эвакуировать машину в Геленджик в надежде что в сервисе опровергнут мой диагноз и дело окажется в какой-то ерунде. Сервис выбирал уже на подьезде к Геленджику когда появилась полноценная связь. К сожалению ближайший официальный дилер есть только в Новороссийске, поэтому был найден сертифицированный сервис в Геленджике. Там диагноз к сожалению подтвердился. Было решено ремонтировать автомобиль там. Параллельно я связывался с дилером, который настаивал на то что машину нужно как минимум отвезти дилеру в новороссийск, а еще лучше сразу им. Не предлагая сделать это за их счёт, а оплатив услуги по эвакуации и ремонт у дилера, которые явно дороже чем в том сервисе который выбрал я, а уже после дефектовки, будут думать что с этим делать. Поскольку я с семьей и жилье на море было уже оплачено, я склонился к ремонту в Геленджике. Вопрос в том могу ли я рассчитывать на компенсацию от дилера, с учетом того что проигнорировал их требования, но также, с учетом того что выбранный мною сервис готов предоставить Заказ-наряд, кассовый чек, акт выполненных работ, рекламацию и копию сертификата сервиса и естественно все запчасти которые меняли.
, вопрос №4117484, Григорий, г. Ростов-на-Дону
Семейное право
Добрый вечер нас развели 10 января а я родила дочь 21 февраля от другого человека прошло 4 месяца могу ли я поставить прочерк в графе отец
Добрый вечер нас развели 10 января а я родила дочь 21 февраля от другого человека прошло 4 месяца могу ли я поставить прочерк в графе отец
, вопрос №4117402, Алина, г. Самара
Дата обновления страницы 04.11.2022