8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как проверить, существует он там на самом деле или нет?

Мужу открыли транзитный счет в швейцарском банке. Как проверить, существует он там на самом деле или нет?

, марина, г. Челябинск
Олег Соболев
Олег Соболев
Юрист, г. Москва

Здравствуйте.

В соответствии с ч. 2 ст. 12 и ч. 10 ст. 28 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось.

Значит, он должен был уведомить об этом счете ФНС.

Вы не можете запросить по нему информацию, но он может сам через личный кабинет налогоплательщика физ.лица через сайт налог.ру. Запросить сведения об открытых расчетных счетов.

Если в этом списке счета нет, значит или он счет не открыл или не сообщил в ФНС. если он не сообщил в ФНС, то может быть ответственность по ст. 15.25 КоАП РФ.

0
0
0
0
марина
марина
Клиент, г. Челябинск
Дело в том, что счёт открывал с помощью посредника, сегодня в налоговой покачали головой, они не могут найти счёт без инн и огрн организации, а у нас их нет… банк писал письма о создании счета и все, более никакой информации нет. Я не понимаю насколько это правомерно, банк просит отплатить услуги повторно, никаких чеков не предоставляют. А я уже не уверена, что счёт создавался на самом деле

Вполне возможно, что вы связались с мошенниками.

Можете наименование банка сказать?

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Если ребёнок родился в России в территории Санкт-Петербурга в 2009 года, ребёнок получит гражданство или нет
Здравствуйте у меня вопрос. Если ребёнок родился в России в территории Санкт-Петербурга в 2009 года, ребёнок получит гражданство или нет, но его родители не гражданины и у него все документы русские и есть почти все кроме ( иммиграционный паспорт, паспорт РФ).
, вопрос №4109355, Шохрух, г. Санкт-Петербург
Военное право
Действует ли автопродление контракта, на добровольца или нет?
Здравствуйте, думаю пойти, добровольцем в "БАРС". Там говорят- контракт 6 месяцев. Действует ли автопродление контракта, на добровольца или нет ? Спасибо
, вопрос №4109220, Ярослав, г. Москва
Исполнительное производство
На самом деле организация с тем же названием существует работает, только ИНН уже другой
Получил исполнительный лист. Но по ИНН организация ликвидирована. На самом деле организация с тем же названием существует работает, только ИНН уже другой. В исполнительном листе ИНН уже не актуальный. Как теперь взыскать с них?
, вопрос №4108722, Максим, г. Ижевск
Миграционное право
Здравствуйте я подавал документы на рвп моём паспорте срок действия закончится октября 2025 дадут ли рвп или нет
Здравствуйте я подавал документы на рвп моём паспорте срок действия закончится октября 2025 дадут ли рвп или нет
, вопрос №4107897, Марат, Луганск
Дата обновления страницы 21.05.2021