Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Правомерно ли банк потребовал документы и пояснительное письмо?
Информационное письмо, в котором нужно раскрыть:
— характер деятельности, как формируется выручка и прибыль?
— как находите контрагентов?
— привлекаете ли третьих лиц для работы?
— фактическую численность сотрудников,
— информация о собственном или арендованном помещении, транспорте
— входите ли в группу компаний (если входите, то необходимо предоставить информацию о материнской компании, роли и месте организации в структуре группы)
как правильно и грамотно ответить на письмо от банка
Елена, здравствуйте!
Сейчас такие приостановки операций стали нередкостью. Если скрывать нечего, то действительно нужно подготовить грамотный ответ.
характер деятельности, как формируется выручка и прибыль?
Это нужно спросить у Вас как получаете прибыль? Нужно указать соответствие ОКВЭД .
как находите контрагентов?
Реклама и иные способы. Все зависит от вида деятельности.
привлекаете ли третьих лиц для работы?
фактическую численность сотрудников
Аналогично, если имеются, то расписывать, что есть в таком-то количестве.
Здесь смысл в том, что по фз-115 проверяют законность присхождения средств.
Если Вам требуется дополнительная, расширенная консультация или составление документа, обращайтесь в чат. ВЫ получите ответы на свои вопросы.
Удачи ВАМ!!!
С уважением, юрист Дмитрий.