ОБЭП

Здравствуйте! Я ИП занимаюсь ремонтом смартфонов и продажей к ним запчастей и аксессуаров. Также в продаже есть б.у смартфоны и новые. На неделе прошел рейд ОБЭП по магазинам ИП (крупные сети не трогали,хотя они торгуют теми же товарами) на факт продажи аксессуаров с логотипами брендов Apple, Samsung,Honor,Xiaomi и если такой товар присутствовал просто по корочке своей изьимали из оборота (понятые, опись,пломба,копии актов как положено)ссылаясь на отсутствие разрешение на торговлю этими брендами..Что это за разрешение? Надо что то иметь ИП на покупку и реализацию таких товаров?

Здравствуйте! Приезжала проверка: сотрудник лесничества, сотрудник обэп, на пункт приема и отгрузки древесины. В ходе проверки были изучены представленные книги учёта, документы. Выявленные нарушения: согласно записям в книге учёта отгруженной древесины было совершено две отгрузки в объёме 35 и 37 кубов, а в лесрегистр отчёт подали что отгрузили больше кубов, таким образом получается, что по невнимательности скорее всего мы в журнал отгрузки не внесли две записи, но вот отчёт в лесрегистр подали правильно! Подскажите, какая ответственность грозит!??? Нам составили протокол, штраф как выпишут сообщат. Штраф от 200 тыс. возможно как-то уменьшить сумму штрафа??? И ещё вопрос, должны ли предупреждать о внеплановых проверках? Заранее спасибо

Добрый день,в организацию пришли сотрудники ОБЭП пк,в рамках проверочного материала по заявлению контр-агента.Ситуация следующия с контр-агентом заключен договор на поставку продукции,контр-агент внес аванс на расчетный счет нашей организации,в последующим сообщил что не может обеспечить техническую возможность своей организации на приемку продукции,продукция поставляется ЖД транспортом.Сотрудники ОБЭП гразят возбуждением УГ дела,хотя все договора имеются,так-же гразят взять движения денег по банку с расчетного счета и начать прозванивать контр-агентов всех,и портить репутацию бизнесу.Скажите как быть в данной ситуации и к чему готовиться.

закончилась проверка в ОБЭП, по телефону сообщили что состава преступления нет, но отказываются дать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, как я понял причину что это постановление получить тот кто обращался. как получить или ознакомиться?

Моя Мама по просьбе дальнего родственника стала единственным учредителем в его ООО. Уставный капитал ООО более 1 млн. руб. У ООО есть имущество: земля, здания. Организация деятельности не ведет, но у родственника начались финансовые трудности и ему все сложнее обслуживать ее деятельность (выплата з/п сторожам, налоги). Подскажите, какие есть варианты так чтобы можно было вывести ее как учредителя? Как мне объяснили есть три варианта: 1. Продать 100% доли в обществе. Таким образом, меняется единственный участник общества, сможет выйти из ООО. Насколько я знаю ООО выставлен на продажу по минимальной цене, но даже в этом случае пока не удалось найти покупателя. 2. Договориться с дальним родственником о смене учредителя, объяснив ему ситуацию. Я спросил у родственника про этот вариант. Он утверждает, что при вводе второго учредителя и при передаче доли от Мамы нужно заплатить налог. Посдкажите, это правда? И о какой сумме может идти речь? 3. Ликвидировать ООО любым доступным способом. Через ФНС, Суд, или, как самый плохой вариант, через ОБЭП. Подскажите какие "подводные камни" могут быть при этом варианте и насколько это дорого?

Заключили с заказчиком договор подрядо по оказанию услуг отделка помещения. Заказчик договор росторг, но денег вернуть не смогли тк их потратили. Частично и поэтапно не согласился чтобы возвращали, только полностью сумму. В итоге написал заявление в обэп Меня туда вызвали, дал объяснение почему так вышло, сказал что готов вернуть но полной суммы пока нет. Вопрос: С заказчиком созвонился готов вернуть сумму полностью, нашел деньги. Он сказал что после поступления денег на счет заберет заявление. 1. Можно ли ему верить? или как офрмить правильно эту процедуру. 2. Прекратит т ли обэп проверку и возбуждения дела, если заявление отзовут 3. Какие есть еще нюансы в этом?

Здравствуйте, для вас ситуация наверное знакомая уже до боли.. Пару лет назад старый знакомый (М.) предложил поучаствовать в его "успешном бизнесе"- торговле стройматериалами. Нюансы своей доверчивости и красивой истории М. опущу (они как позже я выяснила почитав похожие истории примерно у всех одинаковые), но карту от счета я ему отдала.. Спустя же пару месяцев когда заблокировали счет в банке, у меня возникли серьезные подозрения по поводу правдивости истории М. и поскольку он ничего внятного не смог объяснить, то мы разошлись. На вопрос по поводу подачи декларации, М. на пару со своим бухгалтером, сказали подать нулевку, мотивируя это тем что прибыли якобы не было (расходы больше доходов), а значит все в порядке. Сейчас, спустя два года мне позвонили из ОБЭП и вызвали дать объяснения. Слушать меня не стали, дали ознакомиться с делом где на нескольких десятках листов расписаны суммы прошедшие через счета (несколько миллионов) и посчитана налоговая недоимка по полной, расходы никакие не учтены.. Со слов обэп до меня у них был М. и еще как оказалось несколько знакомых которых он успел затощить по подобной схеме.. Какие-либо документы (чеки итп) сказали даже не пытаться предоставлять поскольку им все известно, что это был обнал- и все будут тщательно проверяться и скорей всего выкатят в итоге еще статью за подделку. Т.е. по факту у них есть все на М., но он вроде как сдал кого-то выше и с него ждут так же только денег за недоимку.. так же я поняла что М. сказал что якобы все эти люди которых он приводил с самого начали знали что это черная схема и сами на это соглашались.. Поэтому по итогу разговора мне предложили заплатить все недоимку + пени, выходит оч крупная сумма для меня, при том что денег я практически никаких не получила и изначально обманным путем на все это повелась... В связи с чем у меня несколько вопросов: - самое главное, как перевести долг перед налоговой на действительно ответственного человека, бывали ли такие прецеденты? нас уже трое человек готовы выступить против него с показаниями.. в общем как переквалифицироваться в свидетели.. и что для этого нужно? не поздно ли для этого, если я уже подписала объяснение, что обманным путем была втянута во все это, а нулевую декларацию подала послушав их же бухгалтера.. - какие вообще есть варианты развития в данном случае? - в самом худшем случае, правильно ли я понимаю, что придется заплатить недоимку (500т)+пени+штраф? в обэп сказали только про пени и недоимку, про штраф почему то ничего... - возможно ли как то законными путями уменьшить сумму оплаты? - смогу ли я взять кредит или хотя бы выступить поручителем когда начнется следственный(?) процесс или банками сразу станет об этом известно и мне перекроют кредиты? история по кредитам нулевая, документы все собрать не проблема.

Добрый день! Работала в автосалоне, в один прекрасный день приехал обэп и изъял телефоны у сотрудников, уголовного дела нет, идёт проверка, телефон так и не вернули, как вернуть телефон в данной ситуации?

У меня хостел, пришел ОБЭП, сказали что проверяют незаконную предпринимательскую деятельность. Деятельность законная, статус ИП. Документы о законности предоставила, требовали документы не относящиеся к моей деятельности. Должны ли они предоставить документ о результатах проверки!? Начальник ОБЭП отписался что сведений с места осмотра происшествия не предоставляем. при чем здесь тогда ст. 171, по которой они пришли и устно озвучили. Мне нужен документ о результате проверки или рейда или ОРМ или что это было

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста ответ по вопросу. Работала в финансовой фирме, которая развалилась пол года назад и была признана финансовой пирамидой. Я работала специалистом по работе с клиентами. Пол года назад была в ОБЭП на опросе, сегодня позвонили, сказали, что вызовут на допрос. Протокол опроса у меня на руках, я могу пойти с ним или как вообще быть в данной ситуации?

Пришел запрос на предоставление информации из ОБЭП. Исполнитель после вручения требует предоставление документов по телефону. Вопрос: какие у нас есть сроки для сбора документов и достаточно ли оснований у сотрудников требовать подобную информацию у нас. Прошу обратить внимание, что запрос не непосредственно на нашу организацию, а общий для всех таксомоторных предприятий. Правомерен ли такой запрос?

Добрый день, меня пригласили на допрос по возбужденному уголовному делу. Этого дела я не видела, лишь год назад был опрос меня в качестве свидетеля оперуполномоченным. Вопрос касался финансовых нарушений на предприятии где я когда то работала, 2 года назад… Работодатель написал заявление в ОБЭП. Извещений на завтрашний допрос я не получала, просто тот же самый оперуполномоченный по телефону меня вызывает на допрос. Опер прилетел с другого региона. Разницу между Опросом и Допросом я знаю. Меня не уведомили в каком я статусе должна присутствовать. Знаю что допрос должен вести. следователь, но никак не оперуполномоченный.Поясните мои действия. Спасибо.

К нам на предприятие поступил запрос от органов МВД с просьбой предоставить документы. Мы им ответили, что документы не предоставим, так как у них нет на то оснований. Уголовное дело не заведено. Они нам позвонили и сказали, что тогда сам приедут и заберут все документы. Имеют ли они на это право? Какой разрешающий документ они должны с собой привезти? Какие должны быть наши действия. Прошу изучить их запрос и наш ответ

Здравствуйте! С 2014 года в ОЭБ и ПК УМВД по району проводится проверка по материалу КУСП на предмет "исчезновения" со счета ТСЖ 40 миллионов рублей "в неизвестном направлении". Регулярно обэп выносил отказы в возбуждении дела, а прокуратура отменяла и направляла на доп.проверку. Вдруг от ОБЭПа пришел ответ, что 8 томов материала КУСП отправлены в следственное управление УМВД района для принятия процессуального решения в порядке статей 144-145 УПК РФ. Что это может значить? Что возбудили уголовное дело? Или что обэп решил что есть признаки состава, который в компетенцию ОБЭПа согласно 151 УПК РФ не входит и передал следакам?

1. Здравствуйте..меня вызывают в качестве свидетеля в ОБЭП по телефону. что это значит? Значит уже есть обвиняемые, потерпевшие, свидетели? Значит Уголовное дело уже возбуждено или это просто проверка?