Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Смена генерального директора необходимые документы в банк

Здравствуйте.

Произошла смена генерального директора. Банк запрашивает подтверждения предоставления налоговых деклараций в налоговую. Правомерно ли это? Если нет, то на какой документ стоит ссылаться.

Заранее спасибо.

01 августа 2014, 06:31, Евгения, г. Санкт-Петербург

смена генерального директора

Светлана Каверинская

Юрист, г. Москва

Здравствуйте Евгения, рекомендомала бы запросить в банке письменно основание предоставления такой декларации. На чем он основывает свои требования?

01 августа 2014, 06:33

Елена Васильева

Юрист, г. Чебоксары

Здравствуйте!

Скорее всего налоговые декларации запрашиваются не в связи со сменой директора, а в целях исполнения банком 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов.........» и Положения Банка России. Наш банк также попросил нас представить документы по списку, в том числе и декларацию за прошлый год, но сделал это не в устном порядке, а письменно, разъяснив причины просьбы. Причем письма с просьбой розданы всем клиентам банка.

01 августа 2014, 07:09

Похожие вопросы

Семейное право

Какие документы брать в опеку и дадут ли мне это сделать?

Здравствуйте, мне 17 лет и я бы хотел сделать "Эмансипацию" для того, чтобы работать на работе полную смену и иметь привелегии взрослого человека, у меня есть своя доля в квартире, а ты как же я считаюсь самозанятым, работаю в доставке и получаю доход с сообществ в "вконтакте", что мне нужно сделать, для того чтобы получить и пройти этпа эмпансипации? Какие документы брать в опеку и дадут ли мне это сделать?

Вчера в 07:47, вопрос №4103074, Александр, г. Воскресенск

1 ответ

Предпринимательское право

Если да, в той же форме 13014 можно перераспределить доли или отдельной формой еже после первой процедуры?

Если не распределена доля в обществе в течении года, можно переизбрать генерального директора? Если да, в той же форме 13014 можно перераспределить доли или отдельной формой еже после первой процедуры?

29 апреля, 17:40, вопрос №4102683, Николай, г. Иркутск

1 ответ

Предпринимательское право

Как доказать, что установленный порядок одобрения сделки соблюден, если генеральный директор сначала не

Как доказать, что установленный порядок одобрения сделки соблюден, если генеральный директор сначала не участвовал в общем собрании, когда одобрили сделку, однако позже одобрение на заключение сделки было получено единогласно (последующие одобрение)?

28 апреля, 17:13, вопрос №4101803, Ксения, г. Москва

1 ответ

Доверенности нотариуса

Собственник авто сменил прописку являеться ли генеральная доверенность действительной

собственник авто сменил прописку являеться ли генеральная доверенность действительной

27 апреля, 21:10, вопрос №4101117, николай, г. Воронеж

1 ответ

700 ₽

Вопрос решен

Недвижимость

Какие необходимы документы и как должно быть составлено заявление для переоформления?

Добрый день! Возможно ли переоформление документов на недвижимость (с Украинских на Российские) в МФЦ города Москвы или МО г.Видное, в связи со сменой статуса региона (после вхождения ДНР в состав России)? Недвижимость находится в г.Шахтерск, Донецкая область. Или есть другие государственные учреждения в Москве и МО занимающиеся данными вопросами? Какие необходимы документы и как должно быть составлено заявление для переоформления? Спасибо!

27 апреля, 06:47, вопрос №4100345, Клиент, г. Москва

2 ответа