Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Сообщение в налоговую об открытии счета в зарубежном банке

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, обязан ли я сообщить в налоговую о том, что открыл счет в Швейцарском банке?

07 июля 2014, 16:06, Константин,

Олег Мирный

Юридическая компания "ООО Налоговый контраргумент", г. Екатеринбург

Здравствуйте, Константин.

Да, обязаны. Согласно п.2 ст.12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» организации и физ.лица (резиденты) открывающие счета (вклады) в банках, расположенных на территориях иностранных государств, обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) всех таких счетов (вкладов).

Срок уведомления не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ.

Формы представления уведомлений: КНД 1120107, 1120106, 1120105 (ПРиказ ФНС России от 21.09.2010).

В вопросе Вы не указали, Вы открываете счет от организации, ИП или как физ.лицо. Правило об уведомлении налогового органа распространяется на резидентов. При этом к резидентам относятся:

— физические лица, являющиеся гражданами РФ;

— юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ;

— и др.

07 июля 2014, 20:19

Похожие вопросы

Уголовное право

Когда можно погасить судимость и как разблокировать счета?

Здравствуйте 6 марта 2024 г был осужден по ст 205.2, приговор вступил в силу 22 марта 2024 г. Суд назначил штраф 350 т. Руб, оплатил 17 апреля, 2024 г. Росфинмониторинг внес меня в список террористов и экстремистов. Банки заблокировали счета. Получил ответ из росфинмониторинга, что уберут из списк когда погащу судимость. Когда можно погасить судимость и как разблокировать счета???

26 апреля, 15:21, вопрос №4099769, виктор, г. Москва

1 ответ

Кредитование

Вечером банк прислал СМС в котором просил игнорировать это смс и просил извинения

Здравствуйте.Вчера днём было отправлено мне смс сообщение со сбербанка.Вкотором говорилось о сохранении прож.минимума защищённого от списания по аресту при отсутствии действующего исполнительного производства. Я был в шоке у меня нет никаких арестов и исполнит.производств. вечером банк прислал СМС в котором просил игнорировать это смс и просил извинения

26 апреля, 05:56, вопрос №4099089, Владимир, г. Иркутск

1 ответ

Уголовное право

Наткнулась на мошенников которые работали через доверительный счет, я выиграла у них 180.000 тыс, я перевела

Вопрос юристу в Кирове. Наткнулась на мошенников которые работали через доверительный счет, я выиграла у них 180.000 тыс, я перевела деньги за часть того, чтобы они смогли мне с этого... наткнулась на мошенников которые работали через доверительный счет, я выиграла у них 180.000 тыс, я перевела деньги за часть того, чтобы они смогли мне с этого света скинуть мой выигрыш и потом якобы банк потребовал заплатить налог за эту сумму перевода и теперь они угрожают тем что если я не заплачу часть своего процента налога, то мне придет в течении 72 часов штраф о не уплате в размере от 5-50 тыс +%налога

25 апреля, 17:04, вопрос №4098586, Настя, г. Москва

1 ответ

1000 ₽

Налоговое право

Размышляю о покупке майнинг фермы на ооо и поставить ее в хостинг, а сами аппараты сдать в аренду на ИП что бы налог платить меньше, но счет за электричество буду оплачивать с ООО

Добрый день ! Размышляю о покупке майнинг фермы на ооо и поставить ее в хостинг , а сами аппараты сдать в аренду на ИП что бы налог платить меньше , но счет за электричество буду оплачивать с ООО. Дайте консультацию или совет , как правильно выстроить схему работы что бы налоговая при проверки не было к чему докопаться !!!!

25 апреля, 16:13, вопрос №4098534, Иван, г. Краснодар

1 ответ

700 ₽

Гражданское право

Сбербанк ссылается на 402фз и Положение Банка России 801-П "Об утверждении перечня документов, образующихся в

Добрый день, для суда нужна справка по банковским счетам за 2018 год. Сбербанк ссылается на 402фз и Положение Банка России 801-П «Об утверждении перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков их хранения» от 12.07.2022 документы хранятся в течение 5-ти лет. Как получить выписку? В 402-фз есть нормы хранения -10 лет. Я так понимаю, что разница между электронным и бумажным архивом и сроками хранения тоже есть. Благодарю заранее.

25 апреля, 13:26, вопрос №4098120, Ольга, г. Ижевск

1 ответ