Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Могут ли меня заблокировать мои счета?
Здравствуйте у меня есть группа в ватсапе , разыгрываю денежные лоты и хотела бы знать . Что мне может за это быть . Все деньги поступаю на мой счет. Могут ли меня заблокировать мои счета?
Здравствуйте Светлана Владимировна
В данном случае я полагаю вы являетесь организатором азартных игр .
Во соответствии с Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Операции связанные с азартными играми в частности :
получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре;
передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;
Является операциями над которыми проводиться обязательный контроль исходя из ст 4 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
В случае сомнения в происхождении средств банк может заблокировать ваш счёт и запросить документы по транзакциям. Вы можете предоставить объяснения и документы.
Светлана Владимировна надеюсь смог вам помочь
С уважением Давидьянц А.Г.
Добрый день.
Да, блокировка счетов возможна, поскольку в Вашем случае речь идет о розыгрыше, как понимаю за соответствующие ставки, либо в качестве лотереи.
В силу ст.6 115-ФЗ обязательному контролю со стороны банка подлежат
получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре;
передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;
выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее;
При этом за организацию незаконных азартных игр ответственность возможна в т.ч. уголовная- ст. 171.2 УК https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b20820739fab5a2c2645f2c2dba2d73e9025f6e4/
При ответе исходил именно из того, что Вы подпадаете под понятие деятельности связанной с проведением азартных игр. — ст.4 ФЗ N 244-ФЗ
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/baabe5b69a3c031bfb8d485891bf8077d6809a94/
Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев
И какая за это идет ответственность административная? И какие размеры?
По лотереям — ст.14.27 КоАП https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/283255af56d2ef3a16fbb3dfaf2d62f805e1fb46/
По азартным играм — ст.14.1.1 КоАП
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/02c930dba802b5fb1564b5635a40d3a4e0e30ee8/
Ответственность можете посмотреть по приведенным ссылкам