8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Скажите, если не будет возможности их все собрать и предоставить в банк как быть?

Добрый вечер. Сегодня пришло такое сообщение от банка. Сегодня писала у специалиста банка пояснительное письмо, но ответ пришёл отрицательный, т.к. необходимо предоставить ещё много документов. Скажите,если не будет возможности их все собрать и предоставить в банк как быть? У Банка возникли подозрения, что операции по Банковской карте, осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем. Карта заблокирована на проведение расходных операций.

, Анна, г. Москва
Алексей Будников
Алексей Будников
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Анна!

В отношении Вас проходит проверка по 115-ФЗ. Проконсультировать Вас по проверке можно только по итогу консультации в чате.

Нюансов очень много и все они совершенно различные. В каждом отдельном случае рекомендация может быть абсолютно разной. Для получения полноты информации в Вашей конкретной ситуации, Вы можете обратиться ко мне за полноценной консультацией в чате данного сайта (кнопка «Общаться в чате» рядом с профилем), вход возможен с браузера, либо по прямой ссылке: чат.

С уважением, 

юрист Алексей Будников

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Как привлечь к ответственности врача, если не был заключен договор оказания услуг и нет никаких чеков на руках?
Как привлечь к ответственности врача, если не был заключен договор оказания услуг и нет никаких чеков на руках?
, вопрос №4113665, Екатерина, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Гражданство
Если есть срок, то может сделать аннулирование договора это каким документом надо сделать?
Приняли на работу иностранца по патенту по договору гпх 25 апреля. 26 отправили уведомление 27 ого пришел отказ тк патент по др региону. Только 8 мая увидели отказ. Уже оплатили вознаграждение.( в банк предоставили договор и акт) Сотрудник вернул деньги на счет написав что перевод был ошибочный. Сзвтд аннулировали. Что еще можно сделать чтобы не получить штраф? Может написать письмо что акт был составлен ошибочно, что сотрудник отработал 0 чаов и просим вернуть деньги? Если срок после которого мы должны были аннулировать договор после получения отказа в уведомлении? Если есть срок, то может сделать аннулирование договора ( это каким документом надо сделать?) 27 апреля, и сказать что директор забыл сообщить в бухгалтерию тк это уже было не рабочие время а потом празники, и ему случайно оплатили вознаграждение, акт был с ошибкой ( это кстати правда) и это было не вознаграждение а задаток, директор просто подписал не глядя, а фактически он еще ничего не отработал, тк он еще 27 апреля с ним анулировал договор? Или как лучше поступить?
, вопрос №4113440, Инна, г. Москва
1200 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Вопрос: сможет ли претендовать супруг на половину дома в случае его продажи, если ипотека будет оформлена на меня и вносить ежемесячные платежи планирую тоже только я?
Мне нужна консультация юриста по бракоразводным процессам. Подписан брачный договор, по которому установлен режим раздельной собственности. Рассматриваю возможность взятия семейной ипотеки под строительство дома. Вопрос: сможет ли претендовать супруг на половину дома в случае его продажи, если ипотека будет оформлена на меня и вносить ежемесячные платежи планирую тоже только я ?
, вопрос №4113297, Ольга, г. Москва
Защита прав потребителей
Есть ли возможность вернуть по закону, может через суд?
Купили телефон Huawei . Консультант сказал в магазине, что это самый хороший. Все здесь есть и вотсап будет работать. Через месяц слетели все приложения. Пошла в магазин, сказали идти в сервисный центр. В сервисном центре обьяснили, что поменять не можем, т.к телефон исправный но на На этой модели вотсап работать и не будет, а у меня вся работа в интернете- именно в вотсап. Телефон стоит 84000. Как мне быть, ведь меня убедили в том что все будет работать. Есть ли возможность вернуть по закону, может через суд? Ведь товар недешовый. Заранее, Спасибо
, вопрос №4113032, Оксана, г. Хабаровск
Гражданское право
Мне выслали форму заявления на расторжение договора оферты я очень удивился ведь я не заключал ещё никого
Оплатил курсы IT но на следующий день передумал. Сначала со мной никто на связь не выходил позже позвонил куратор и обещал связаться с отделом заботы. Через какое-то время со мной связался специалист и стал объяснять что такой уникальной возможности у меня больше не будет но я все же отказался. Мне выслали форму заявления на расторжение договора оферты я очень удивился ведь я не заключал ещё никого соглашение на что мне ответили что факт оплаты (а это рассрочка от банка Тинькофф) и есть заключение договора. И судя по всему часть средств мне все равно не вернут. Это какое-то мошенничество или всё же я напрасно переживаю
, вопрос №4112856, Александр, г. Москва
Дата обновления страницы 12.03.2024