Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
• Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее?
Здравствуйте! Проблемы с Тинькофф банком. Осуществлял перевод (170.000₽), был статус ожидает подтверждения, после я запросил отмену перевода, вернуть деньги на счёт. Далее Тинькофф заморозил операцию и прислал на почту письмо:
Здравствуйте.
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 28.02.2024 пришлите в ответ на это письмо:
• Документы, подтверждающие источник происхождения наличных денег за последние 3 месяца на счетах в Тинькофф. Например, справка о доходах 2-НДФЛ, налоговая декларация 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие.
• Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф.
• Документы, обосновывающие списание денег на третьих лиц (Стефанович Дарья Вадимовна, Даниял Х.). Например, договоры займа, трудовые и другие договоры.
• Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут
Tinkoff.ru
Tinkoff.ru
У меня нет возможности предоставить документы, ибо сдавали медь у деда, всё было из рук в руки, без документов. Нужно хотя бы вывести деньги на другую свою карту. Что нибудь посоветуете?
Добрый день! Вам нужно написать грамотное объяснение банку с приложением необходимых документов, например, договора займа или договора дарения денег, договора оказания услуг. Тогда банк разблокирует Вашу банковскую карту.
Готов помочь Вам составить грамотное объяснение для банка и иные документы, а также проконсультировать по алгоритму действий, связанных с разблокировкой банковской карты.
С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин