Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Деньги перевел брат с карты сожительницы, которая после раставанмя улеиела в Узбекистан
Здравствуйте. Мне пришел перевод на счет банка Росбанк. Денежные средства мне не отдают мотивируя что нужно предоставить происхождение денег. Деньги перевел брат с карты сожительницы, которая после раставанмя улеиела в Узбекистан. С ней связи нет. Прошу закрыть счёт в банке, мне отказывают. Законно ли это?
Добрый день, Алексей.
В соответствии с Законом 115-ФЗ, банк вправе потребовать от клиента информацию об источнике происхождения денежных средств, поступивших на его банковский счет или о назначении платежа, в случае, когда денежные средства переводятся со счета в адрес третьих лиц.
Непредоставление информации в рамках 115-ФЗ ведет к блокировке денежных средств. Действия банка законны. Единственный вариант разблокировать денежные средства — предоставить необходимые в банк документы. Отдельно стоит отметить и тот факт, что представленные в банк документы могут по каким-либо причинам не устроить банк и он вправе запросить дополнительные документы.
До тех пор, пока банк не примет решения о снятии блокировки, Вы не сможете ничего с этим сделать.