8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций

Обоснование денежных средств для банка. Договор дарения. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций

, Яна, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Банк вправе потребовать сведения и пояснения по операциям по счету Это указано в статье 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ, где  установлены  требования и условия по обязательному  контролю операций по счету.  Банк в силу статьи 7 вышеуказанного закона вправе затребовать от Вас пояснения и документальное подтверждение по указанным операциям, Вы же обязаны их представить.

Поэтому первое что необходимо сделать — обратиться в банк и получить письменное требование по тем операциям, по которым  банка возникли вопросы. Далее уже рассматривать ситуацию исходя из конкретного запроса банка. 

Все остальные вопросы могут быть детально разобраны в рамках полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер).

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Имеет ли смысл подавать на алименты и на раздел имущества?
В общем , ситуация следующая. У нас был развод с супругом в июне. Разошлись без спора. Без раздела имущества. Я не подавала на алименты. У нас 2-е несовершеннолетних детей. Их, при разводе, супруг оставил со мной. Еще имеется квартира, взятая в ипотеку. Квартира взята в общую собственность (не в долевую и не разделена по долям после развода). Первоначальный взнос за нее мы оплачивали с совместного бюджета, с продажи предыдущей, купленной в браке, квартиры. Ипотечный договор оформлен на меня , я - основной заемщик, супруг созаемщик. Договор ипотеки, после развода, мы также не переоформляли, т.к. мой доход составляет на данный момент 60 т.р. (супруга - более 200 т.р.) , и супруг убедил меня , что банк не будет оформлять на меня только договор с таким доходом. Этот вопрос я не уточняла с банком. В моей собственности (в долях с моим дедом была еще одна квартира). Ее я продала, составив на бывшего супруга ген доверенность на оформление сделки, и получение денег от нее. В моей квартире жила моя мама, дедушка и бабушка. Все они сейчас живут со мной и моими детьми в квартире, на которую оформлена ипотека. Расписки в получении денег за квартиру от бывшего супруга я не получала. Устная договоренность заключалась в том, что он не претендует на долю в той квартире, где мы сейчас живем. Сейчас раздел имущества мы не производим, но и от своей доли он фактически не отказался (устная договоренность состояла в том, что по достижении детьми совершеннолетия, он перепишет свою долю на детей). У меня несколько вопросов. Могу ли я доказать, что деньги с продажи моей квартиры, супруг забрал себе? Может ли бывший супруг продать без моего ведома свою долю в квартире ? При учете того, что мы в ней живем своей семьей и это наше единственное жилье? Если с бывшим супругом что то случится, его нынешняя супруга имеет право наследования на его долю в нашей квартире? Может ли супруг забрать у меня детей? Имеет ли смысл подавать на алименты и на раздел имущества?
, вопрос №4109573, Евгения, г. Москва
Гражданское право
Могу ли я совершать сделку с недвижимостью после отмены судебных приказов
Могу ли я совершать сделку с недвижимостью после отмены судебных приказов
, вопрос №4108529, Светлана, г. Москва
Уголовное право
Есть ли смысл писать заявление участковому?
Мальчик 12 лет плюнул на камеру домофона. Видео есть. Есть ли смысл писать заявление участковому?
, вопрос №4108282, Кира, г. Челябинск
Автомобильное право
Есть ли смысл ради 30 000 обращаться в суд или судебные вопросы дороже обойдутся?
Добрый день. Довольно часто тут встречается такой вопрос. Прошу подсказать могу ли я в судебном порядке затребовать возврат залога, если в договоре есть пункт о том, что он возвращается на усмотрение арендодателя (фото приложено). 20/03/2022 заключил договор об аренде, передал залог в размере 29 000 (совпадает с месячной стоимостью аренды). После 01.09.2022 (крайний срок договора) договорились с арендодателем в чате Telegram о том, что продолжу проживание, прожил там до 30.03.2024 (2 года суммарно), оплачивал всегда по онлайн переводу с комментарием к каждому переводу (Аренда за *имя месяца*). При съезде арендодатель сначала отказалась возвращать залог, ссылаясь на договор и на то, что нужно будет "освежить" квартиру и сделать ремонт. Потом согласилась вернуть часть (какую именно не оговорили) как только найдёт нового жильца. Когда спустя месяц я решил всё же поискать в интернете информацию о возврате залога, то нашёл информацию о том, что амортизация квартиры (естественный износ) не может стать поводом для удержания залога (номер статьи, которая бы подтверждала это я не нашёл). Собственно вопрос - могу ли я законно попросить вернуть залог и на какие законы ссылаться? ГК РФ 380 статья? Есть ли смысл ради 30 000 обращаться в суд или судебные вопросы дороже обойдутся?
, вопрос №4108092, Максим, г. Москва
Дата обновления страницы 03.12.2021