Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Стоит ли мне пользоваться его деньгами?
Ситуация: я ип, у меня есть товарный бизнес, один человек хочет дать мне денег для масштабирования бизнеса, конечно же на интересных для него условиях. Я не знаю откуда у него эти деньги (возможно заработаны не совсем легальным путем). Стоит ли мне пользоваться его деньгами? Я же по сути не участвую ни в каких мошеннических действиях, а просто использую его деньги и выплачиваю ему процент
Владимир, здравствуйте!
В такой ситуации, Вы праве заключить со своим контрагентом — договор денежного займа (если Стороны выбрали именно эту форму гражданско — правовых отношений).
Я не усматриваю никаких нарушений действующего законодательства, в указанном случае. В соответствующей статье Уголовного Кодекса РФ, указана вина в форме прямого умысла, то есть, Вы, заведомо (до получения денег в займ) должны были знать о том, что эти деньги приобретены преступным путем.
УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом