Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, в том числе конечных
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, что такое информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров( в том числе конечных)?
Добрый день!
Речь идет об учредителях (участниках) вашего юридического лица, вплоть до физических лиц (например, в Вашем ООО учредители — физлицо и другое ООО, то надо указать и учредителей второго ООО). Если среди учредителей или материнских компаний есть иностранные юридические лица, то актуальных становиться понятие «бенефициар», т.е. реально получающее выгоду и осуществляющее управление компанией лицо. Если для Вас это не актуально, то Вы просто можете указать своих учредителей (участников — если изначальные учредители продали свои доли иным лицам).
Эта информация запрашивается у Вас компанией, которая, видимо, так или иначе связана с государством, т.к. запрос официально направлен на то, чтобы государственные чиновники не создавали подконтрольные им юрлица для реализации преступных схем.