8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
389 ₽
Вопрос решен

Я открыл торговый счет в компании TDI Partners

Здравствуйте. Я открыл торговый счет в компании TDI Partners. Все сделки которые были, вел другой человек довольно успешно. Он меня попросил дать ему свой номер кошелька, чтобы он мог быстро пополнять мой торговый счет, если сильно упадет маржа. В итоге он накидал мне на торговый счет очень большую сумму около 70000 долларов. Сотрудник этой компании теперь требует доказать легализацию этих средств, описывая самые ужасные последствия для меня. Я естественно не могу доказать легализация такой большой суммы. Как мне быть в этой ситуации? Моих денег там максимум 7000 долларов.

, Павел, г. Магнитогорск
Дмитрий Носиков
Дмитрий Носиков
Юрист, г. Новочебоксарск

Здравствуйте.

Почитайте отзывы об этой конторе https://brokertribunal.com/bro... https://allinvesting.ru/otzyv-...

И еще с поисковика https://yandex.ru/search/?text...

очень похоже на мошенничество ст. 159 УК РФ, скорее всего потом у вас попросят деньги для избежания проблем с легализацией.

1
0
1
0

кстати также в отзывах пишут, что при попытке вывести деньги с этой конторы, деньги на счету обнуляются, то есть вообще нереально что то вывести.

1
0
1
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. В данной ситуации Вы попали на мошенников. Компания в иной юрисдикции, что делает практически бесперспективным судебные тяжбы с ней( точно не в РФ) очень хороший разбор по ней здесь - https://allinvesting.ru/otzyv-...

В даном случае Вам не стоит ни в коем случае переводить доп.средства на счет компании(любые — налоги, страховки и т.д.).

Возможно либо подать заявление по совершению в отношении Вас мошенничества — ст.159 УК. Второй вариант — попробовать для возврата внесенных Вами денег инициировать процедуру чарджбек( нужно детально рассматривать как совершались транзакции и принимать решение уже в соответствии с этим).

Все остальные моменты могут быть детально рассмотрены в рамках отдельной полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев

2
0
2
0
Похожие вопросы
Авторские и смежные права
На торговом терминале не выводят средства ссылаясь на кредитное плече, говорят будто надо взять кредит на 1млн провести транзакцию и тогда все пройдет А вывести нужно 100т.руб
На торговом терминале не выводят средства ссылаясь на кредитное плече, говорят будто надо взять кредит на 1млн провести транзакцию и тогда все пройдет А вывести нужно 100т.руб. Ниже прикреплю скрины, что они отвечают на почту
, вопрос №4102719, Александр, г. Курск
Предпринимательское право
Разрешено ли самозанятым открыть комнату?
Здравствуйте, мама в декрете хочу открыть развивающую комнату для малышей как самозанятость. Что нужно знать? Разрешено ли самозанятым открыть комнату?
, вопрос №4102462, Анна, г. Москва
Защита прав потребителей
Но через месяц аналитик сказал что сумму на счету надо увеличить иначе ему не выгодно со мной работать.сумму
открыл счет в газпром инвест. Закрепили для работы со мной аналитика. начали торговать. все шло вроде как надо. но через месяц аналитик сказал что сумму на счету надо увеличить иначе ему не выгодно со мной работать.сумму я не увеличил и аналитик прекратил отношения со мной.самостоятельно торговать я не решился и решил вывести деньги со счета. подал заявку на вывод. перезвонил мне мужчина и представился представителем тех поддержки, сказал поможет вывести деньги и закрыть счет. для закрытия счета сказал надо синхронизировать счета в банках в которых я являюсь клиентом для отмены маржинального плеча. для этого надо было перевести все деньги в один банк и совершить перевод всей суммы на какой то специально сгенерированный счет. я отказался переводить деньги на неизвестный мне счет. на что он ответил, что деньги автоматически вернутся обратно, а эту процедуру необходимо провести в течении 48 часов, иначе на меня в будет начислен штраф, так как за использование маржинального плеча на мне висит маржинальный кредит в 24 000 долларов. я перестал отвечать на его звонки. как мне поступить далее?
, вопрос №4102212, Андрей, г. Балтийск
Предпринимательское право
Могу ли я там открыть центр раннего развития детей?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня есть помещение в жилом доме общей площадью 122 кВ м. в цоколе. Имеется 2 выхода на обе стороны дома. Могу ли я там открыть центр раннего развития детей ?
, вопрос №4101966, Ольга, г. Ангарск
Трудовое право
Вопрос - если я работаю как самозанятый на вторую компанию и получаю от нее и только от нее оплату услуг в
Я работаю по ТК на полный рабочий день в одной компании и как одновременно самозанятый в другой компании. Профили моей работы по ТК и по саммозанятости разные, на вторую компанию я по ТК никогда в жизни не работал. Вопрос - если я работаю как самозанятый на вторую компанию и получаю от нее и только от нее оплату услуг в постоянном размере в одинаковые дни каждого месяца, то может это мне вылиться в какие-то проблемы с ФНС?
, вопрос №4101908, Виктор, г. Долгопрудный
Дата обновления страницы 11.09.2020