Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как правильно легализовать перевод денежных средств из другой страны?
Мой жених врач. В данный момент находится в море, в
Канаде (Ванкувер). Он гражданин другого государства. Он хочет перевести мне большую денежную сумму в евро для покупки нам дома и помещения под клинику в г. Санкт Петербурге. Я знаю , как только он переведет деньги на мой валютный счет я попадаю под действие ФЗ-115, такие операции попадают под контроль и банк блокирует счет. Какие документы ему нужно мне прислать, чтобы я могла воспользоваться этими денежными средствами? И как мы должны все правильно сделать?
Исхожу из того, что моряк не является резидентом РФ (это не зависит от гражданства). Переводы в иностранной валюте между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами осуществляются без ограничений (ст. ст. 6, 10 Закона N 173-ФЗ).
А вот если Вы будете обратно переводить валюту, то есть ограничения и Банк это будет контролировать. Но опять же, это возможно, если что-то есть не законное или превышен лимит.
Поэтому, какие проблемы у Вас могут быть непонятно. Банк, конечно, может запросить документы, но оснований для не исполнения операции я не усматриваю. Вообще это похоже на какой-то обман, раз Вы уже уверен, что Вам все заблокируют.
Спасибо А не попаду ли я на налог 13%.