8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Законно ли обналичивание денежных средств компании под арестом?

Направил файл.В котором все изложенно т.к сделать копию не получается.поступило предложение обналичивать денежные средства компании на которую наложен арест(за проценты) .законно ли это?

  • Кредитование.
    .jpg
, Алексей Вячеславович Громов, г. Астрахань
Павел Партин
Павел Партин
Юрист, г. Екатеринбург

Здравствуйте, Алексей Вячеславович! 

Вы правильно сделали что усомнились в законности таких операций.

Во-первых, если организация должна определенную сумму денег и на неё наложены аресты, то само собой Ваши действия, которые будут помогать уклоняться от уплаты долга, могут расценены как действия по соучастию ст. 33 и ст. 177 УК РФ 

Во-вторых, вывод денег партнерам в Германию, является риском быть соучастником по ст. 193 УК РФ

В-третьих, Вы точно не знаете кому деньгу будут действительно уходить, а вдруг на финансирование террористической организации, тогда также соучастие по ст. 282.3 УК РФ

Есть и в четвертых и далее. думаю не стоит рисковать ради заработка сомнительных денег

0
0
0
0
Сергей Армаисович Левин
Сергей Армаисович Левин
Адвокат, г. Москва

Алексей, даже не открывая этот файл скажу вам что это незаконно и вас могут привлечь к ответственности, в том числе и за хищение (не знаю точно кем и на каком основании, в связи с чем наложен арест, поэтому не могу конкретнее сказать).

Более того, вы можете потерять эти деньги, поскольку часто расчет на то, что вы не станете обращаться в полицию тк сами можете пострадать.

Надеюсь мой ответ вам помог. Дополнительные вопросы лучше писать в чат. Удачи

0
0
0
0
Анастасия Губина
Анастасия Губина
Юрист, г. Москва

Алексей Вячеславович, доброго времени!

Указанные действия не являются работой. Такие действия можно квалифицировать по ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов». Это первое, что Вам могут предъявить следственные органы. И делают это на практике очень часто. 

И тут еще большой вопрос, каким путем получены эти денежные средства. Вполне возможно, что и ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» будет применима.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Очень нужна консультация по поводу возврата денежных средств
очень нужна консультация по поводу возврата денежных средств
, вопрос №4101678, Ксения, г. Москва
Защита прав потребителей
Как мне взыскать с прораба и его рабочих денежные средства за работу, материал и стоимость переделок (демонтаж+новую работу)
Добрый день! Я заказала ремонт у частников. Оплатила прорабу стоисоть ремонта+стоимость материала, в общей сложности 700тыс рублей. По итогу ремонт сделали тяп-ляп, допустили чоень много нарушений и переделывать отказываются. Как мне взыскать с прораба и его рабочих денежные средства за работу, материал и стоимость переделок (демонтаж+новую работу)
, вопрос №4101626, Ирина, г. Санкт-Петербург
Защита прав потребителей
Насколько это законно и есть ли возможность вернуть средства?
Добрый день! Бронировали студию для съемки за 7 дней, внесли предоплату в размере 50%, договоренность была устная, по телефону. За два дня до съемки прошу отменить бронь и вернуть предоплату, но что получаю «Отменить бронирование вы можете за 120 часов в выходные и праздничные дни». Насколько это законно и есть ли возможность вернуть средства? И если да, то на какой закон ссылаться. Спасибо!
, вопрос №4099551, София, мкр. Востряково
800 ₽
Вопрос решен
Земельное право
Готовы выделить долю в квартире или денежные средства
Необходимо составить аргументированное письмо в отдел опеки. Продажа земли. Долевая собственность, озвучен по телефону предварительно отказ. Готовы выделить долю в квартире или денежные средства. Опека считает, что дарение доли не может быть
, вопрос №4099274, Мария, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 29.02.2020