Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Куда пожаловаться на физлицо, если он сдает недвижимость незаконно?
Ситуация. Человек сдает нежилое помещение в аренду как физлицо. Сдает его как физлицам, так и ИП. При этом он не отчитывается по налогам. Кроме того это помещение не введено в эксплуатацию, по документам является объектом незавершенного строительства, о чём арендаторам он не сообщает.
Куда можно пожаловаться на данного человека?
и что ему грозит за это?
на основании чего?
В налоговую, что не уплачивает налоги?
В прокуратуру/суд, что эксплуатирует объект не введенный в эксплуатацию? но ведь эксплуатирует не он, а арендаторы.
Кроме того это помещение не введено в эксплуатацию, по документам является объектом незавершенного строительства, о чём арендаторам он не сообщает.
Куда можно пожаловаться на данного человека?
Николай
Николай, добрый день! В налоговую можно направить информацию. Грозить может в зависимости от объемов деятельности доначислением НДС, например поскольку как отмечал Верховный суд рассматривая дело по спору между физлицами и налоговой отсутствие статуса ИП у физического лица осуществляющего операции, отнесенные к объектам налогообложения НДС, статуса ИП само по себе не освобождает такое лицо от уплаты НДС если им в нарушение закона осуществляется предпринимательская деятельность.(ст. 145 НК РФ) + в зависимости от полученной за три года выручки (больше 2250 тыс.) речь может идти об уголовной ответственности за незаконное предпринимательство
Уважаемый Николай! Доброго! А Ваши права и интересы как его действиями нарушаются?
Можно жалобу подать в МИ ФНС России №… по… Если будет установлена именно предпринимательская деятельность (см. ст.2 ГК РФ), могут привлечь по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ, а то и доначислить налоги и сборы.
Соответственно можно жалобу и в органы местного самоуправления, а равно в Государственный земельный контроль регионального Управления Росреестра.
Если нецелевое использование ЗУ — ст.8.8 КоАП РФ.
Добрый день. Собственно можете подать заявление в ФНС. В данном случае ему может грозить ответственность по ст. 14.1 КоАП за незаконное предпринимательство( если будет установлена систематичность) http://www.consultant.ru/docum...
Кроме того ФНС проведет проверку. При подтверждении фактов начислит налоги, пеню, штрафы как за неподачу деклараций( если срок был пропущен), так и за неоплату налогов (если срок оплаты пропущен)— ст. 119 НК http://www.consultant.ru/docum...
и 122 НК.http://www.consultant.ru/docum...
Кроме того, если сумма дохода превысит 2 250 000 руб, возможна уголовная ответственность по ст. 171 УК http://www.consultant.ru/docum...
С уважением Евгений Беляев
Кроме того, если сумма дохода превысит 2 250 000 руб, возможна уголовная ответственность по ст. 171 УК http://www.consultant.ru/docum...Евгений Беляев
2250000 — это полученный совокупный доход за 3 года?
В прокуратуру/суд, что эксплуатирует объект не введенный в эксплуатацию? но ведь эксплуатирует не он, а арендаторы.Николай
Здравствуйте. По сути сдача в аренду объекта незавершенного строительства сама по себе противоречит смыслу арендных отношений, поскольку такой объект в процессе завершения его создания изменяет свои качества и характеристики и не имеет специального назначения (Постановление Апелляционной инстанции Арбитражного суда Свердловской области от 03.04.2006 г. № А60-37306/05-С4).
То есть возможно обратиться в прокуратуру или налоговый орган с заявлением о проверке фактов использования указанного объекта в целях извлечения дохода по недействительным сделкам. Кроме того, любое лицо вправе обратиться в полицию с заявлением о преступлении, каковым безусловно является неуплата налогов. При этом если при проведении проверки будет выявлено, что размера извлеченного дохода недостаточно для того, чтобы привлечь указанное лицо к уголовной ответственности, материалы будет переданы в налоговый орган для принятия решения в пределах компетенции налоговиков.
В принципе тут как я понимаю достаточно организовать рейд налоговиков для того, чтобы начали совершаться определенные действия с их стороны, а уж что именно будет в результате будет зависеть от объема добытой информации и предполагаемой выручки, которая была получена неплательщиками.
Сдается ПОМЕЩЕНИЕ, а не ЗУ
Уважаемый Николай! В дополнение к мнениям уважаемых и профессиональных коллег, да и к Вашим уточнениям:
это понятно. Но вот как раз и вопрос, что описанная Вами деятельность «Арендодателя» может не соответствовать разрешенным видам использования ЗУ (соответственно, сооружений на нем — см. ст.ст.37-39 ГрК РФ)