8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте Очень волнует один момент У меня есть торговые

Здравствуйте. Очень волнует один момент:

У меня есть торговые аккаунты на криптовалютной бирже Localbitcoins и я столкнулся с проблемой ретрансляции моих реквизитов на сторонние ресурсы( в том числе и ресурсы даркнета) Особенно часто это происходит по направлению обмена QIWI => bitcoin.

Вкратце выглядит это так:

- лицо, желающее приобрести биткоин, запрашивает реквизиты, чтоб оплатить мои биткоины и передают их третьим лицам для оплаты бог знает чего.

Т.к. реквизит киви выдаётся в виде телефонного номера, постоянно раздаются звонки от третьих лиц на мои рабочие номера с различного рода требованиями ( мне не понятными). Собственно, поэтому взволновала эта тема. Могут ли правоохранительные органы мне вменить ответственнось за связь с теневой сферой в подобной ситуации?

Могут ли лица, которых обманули, которые оплачивали на мои реквизиты, написать заявления о мошенничестве ( или чем то ещё) и будут ли данные заявления угрожать мне?

Заранее спасибо

Показать полностью
, Сергей, г. Воронеж
Антон Белов
Антон Белов
Юрист, г. Воронеж

Сергей, чтобы в отношении вас было вощбждено дело о мошенничестве по статье 159 или иным статьям Уголовного кодекса РФ, нужно, чтобы вы кого-то обманули или осознанно участвовали в схеме обмана с целью незаконного получения обогащения за счет потерпевшего. Просто же работа на бирже, если иные лица совершают на ней незаконные операции, не несет вам угрозы,. Но если почему-то всплывают ваши реквизиты и контакты, то при написании заявлений вас могут не раз взвать на опрос/допрос в органы.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Земельное право
Здравствуйте, я живу в таунхаусе по забору растет плющ (вертикальное озеленение), и долгое время плющ рос на
Здравствуйте, я живу в таунхаусе по забору растет плющ (вертикальное озеленение), и долгое время плющ рос на сторону соседей, и в один момент соседка нам предъявила претензию чтобы мы за свой счет наняли садовника и провели ей работы по удалению нашего плюща. Что нам делать? правомерно ли это?
, вопрос №4100985, fixe idee, г. Краснодар
386 ₽
Защита прав работников
Есть вопрос, который мучает уже очень долго К меня была административка (за пьяную езду без прав ) Уже прошло почти 1, 6 года, могу ли я устроиться на работу в МВД?
Добрый вечер ! Есть вопрос , который мучает уже очень долго К меня была административка (за пьяную езду без прав ) Уже прошло почти 1,6 года , могу ли я устроиться на работу в МВД ?
, вопрос №4099620, Рика, г. Красноярск
Нотариат
Мог ли он как то перепроверить информацию на момент совершения сделки?
Здравствуйте! Купила квартиру, сделка совершена была нотариально. Продавец при этом предоставил по квартирную карточку с одним прописанным человеком в квартире. После совершения сделки оказалось, что по факту прописано двое, просто в карточке это не указали (умышленно, скорее всего). Через полгода заводится уголовное, в далее гражданское дело на лиц, продавших мне квартиру. Оказалось, что они подпоили бывшего владельца и незаконным путем переоформили недвижимость. Квартира по итогу возвращена предыдущему владельцу, а я без денег и недвижимости продолжаю походы по судам. Вопрос: нотариус в договор занес информацию не соответсвующую действительности. Я купила на тот момент квартиру с двумя прописанными лицами. Какую ответственность несет нотариус? Мог ли он как то перепроверить информацию на момент совершения сделки?
, вопрос №4099396, Арина, г. Бодайбо
Семейное право
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как узнать, есть ли заявление в суде о разводе, которое подавала онлайн через ваш сайт?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как узнать, есть ли заявление в суде о разводе, которое подавала онлайн через ваш сайт??
, вопрос №4099140, Ольга Викторовна, г. Курск
Уголовное право
На его имя в момент расследования?
Возбуждено уголовное дело по п «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Основанием для возбуждения уголовного дела стала видео запись со смартфона. В данный момент ведётся следствие. На определённом этапе расследования следователь провёл расшифровку видео. Совершенно не соответствующей действительности. По этой расшифровке выходит, что обвиняемый действовал не из хулиганских побуждений. Прямо было сказано, или миритесь или дело будет закрыто с формулировкой отсутствие состава преступления. Хотя прокурор усматривает иное. Да и по видео записи однозначно понятно обратное. Составлено собственное описание видео с подробными выдержками и фотографиями взятыми из видео в заявлении (ходатайстве). Данный материал опровергает расшифровку следователя. Хотелось бы узнать такой вопрос? Стоит ли подавать данную расшифровку видео записи следователю (дознавателю) который является собственно начальником отдела дознания, т.е. на его имя в момент расследования? Или дождаться судебного разбирательства и данную расшифровку подать ходатайством на рассмотрение суда? Как поступить правильно? Буду очень благодарен за совет. Так как сам в замешательстве. Следствие длится очень долго.
, вопрос №4098522, Валентин, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 14.07.2019