Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Номинальный директор
Здравствуйте! Я номинальный директор в нескольких фирмах, документы на открытие фирм, доверенности на открытие счетов и на управление банковскими счетами также подписывала, теперь меня вызывали в ОБЭП и грозят статьями мошенничество, незаконная банковская деятельность и отмывание средств. У меня нет никаких документов, печатей и вообще ничего, деятельности никакой не вела, платежные документы не подписывала. Что мне "светит"? Как доказать, что меня обманули? (вообще-то со временем, обещали работу)
Добрый час, Анна.
Напрямую, как исполнитель, по указанным статьям («мошенничество, незаконная банковская деятельность и отмывание средств») вы, скорее всего, не пойдете.
А вот за соучастие, скажем в форме пособничества вас могут привлечь.
Для более точного ответа нужно анализировать материалы уголовного дела — чтобы узнать какие деяния «приписывают» конкретно вам, и на основании каких доказательств.
Не исключено, что настоящие правонарушители будут валить всю вину на вас.