8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Имеется ли в действиях состав мошенничества подставного лица?

Хозяйка фирмы при возникновении финансовых проблем на фирме снимает с себя полномочия генерального директора и просит знакомого молодого человека стать генеральным директором. К этому моменту хозяйка уже имеет долговые обязательства и не исполненные обязательства по договорам перед клиентами-физ.лицами. После назначения молодого человека на должность хозяйка продолжает присваивать денежные средства клиентов по договорам, которые заключает молодой человек. Пострадавших от не исполненных обязательств становится всё больше, но есть и те перед кем обязательства исполнены молодой человек возвращает деньги клиентам частично или полностью, пишет расписки или гарантийные письма о возврате, что намеревается вернуть. Возбуждают уголовное дело, сговора в действиях лиц нет. Также следствием устанавливается, что при назначении на должность ген.директора молодого человека, хозяйка с ним не заключила трудовой договор, не ознакомила с должностной инструкцией и т.д., инвентаризацию не провела. Далее почерковедческой экспертизой выясняется, что эта хозяйка подделала подписи других учредителей Общества в Решении собрания учредителей о назначении молодого человека на должность генерального директора. На лицо подстава владелицы, с целью чтобы избежать уголовной ответственности за свои махинации. Кто должен в таком случае нести уголовную ответственность и есть ли в действиях молодого человека состав преступления, если он возвращал деньги и "был руководим" другим лицом?

Показать полностью
, Виктор, г. Москва
Юрий Лыков
Юрий Лыков
Адвокат

Все зависит от показаний директора, поскольку, если он понимал, что принимает деньги и фактически был не способен ими распоряжаться, то безусловно это подставной директор, а если он брал деньги при этом писал расписки о возврате и продолжал рать деньги, тут попахивает ст. 159 УК РФ. и какой статус директора по делу?

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Формально состав есть.

1
0
1
0
Виктор
Виктор
Клиент, г. Москва

Он брал деньги, некоторым услуги оказывались, но в любой момент могла появиться хозяйка и сказать, что нужный деньги и попросить перевести из денег находящихся в кассе. Это подтверждается в материалах дела перепиской. Хотя сама хозяйка это на допросе отрицала. Директор по делу в качестве обвиняемого. Следствие упорно обходит стороной причастность хозяйки/владелицы, игнорируя и замалчивая очевидные факты.

Виктор
Виктор
Клиент, г. Москва

Также из материалов переписки видно, как хозяйка настаивала на продолжении процесса работы и давала указания по работе "директору"

Илья Костромов
Илья Костромов
Адвокат, г. Москва
Эксперт

Кто должен в таком случае нести уголовную ответственность и есть ли в действиях молодого человека состав преступления,

Виктор

Директор по делу в качестве обвиняемого

Виктор

Виктор,

вопрос очень непростой, и в двух словах не ответить. То, что «подстава», это очевидно для нас, но… Несмотря на презумпцию невиновности, декларируемую законом, эту невиновность должен доказывать адвокат.

Доказательствами будут и документы и протоколы допросов, и протоколы очных ставок. Как списывались денежные средства из кассы предприятия? Была ли касса вообще? Был ли кассир, материально-ответственное лицо? Или директор сам принимал деньги по приходникам и они «зависли» на нём? А отчётных документов о списании денег нет? Директор расходныеордера не подписывала? Их вообще не было, ордеров этих?

тяжёлый случай.

Однозначно не решается, всё может быть.

Велика и сумма задолженности клиентам?

0
0
0
0
Виктор
Виктор
Клиент, г. Москва

Касса не велась, последние 4 года ещё до назначения хозяйка вела всю деятельность "в черную". Не декларировала доходы и не платила налоги. Следствием это установлено. Кассира не было, кто деньги принимал, тот в приходнике и расписывался. По некоторым моментам можно отследить перечисление денег хозяйке на её банковские карты. Директор подписывал расходные ордера только в случае передачи денег клиентам в качестве возмещения ущерба. Сумма задолженности 2млн.руб.

Будем пытаться дальше привлечь её с помощью прокуратуры

Виктор

???

Виктор,

Вы, извините, в Стране Эльфов живёте???

Прокурор — Государственый обвинитель, он против Вас. Учредитель — свидетель, жертва происков Гендиректора. такова будет позиция прокурора. Тут иначе нужно действовать. Но не знаякомясь с материалами дела, не могу сказать, какие ходатайства нужно заявить, чтобы отправить дело для производства дополнительного расследования.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Административное право
Правомерны ли действия пограничников?
Здравствуйте. На въезд в пограничную зону сотрудники пограничной службы попросили предъявить документы. У одного из наших пассажиров паспорта не было. Он предъявил документы в портале "госуслуги". Пограничники сказали, что нужен оригинал паспорта. Мы сослались на указ президента от сентября 23 года о электронных документах. Нам ответили, что в пограничной зоне нужен только оригинал. Правомерны ли действия пограничников?
, вопрос №4108233, Максим, г. Москва
Трудовое право
Как можно квалифицировать действия директора сточки зрения российского законо-дательства
Ситуация. Директор фирмы представил в налоговую инспекцию сведения, в которых были неверно отражена финансовая деятельность данного предприятия. В результате чего местный бюджет недополучил значительную сумму. Директор при проверке и выявлении нарушения показал, что его действия были продиктованы исключительно гуманной целью: необходимо было погасить перед работниками задолженность по заработной плате, поскольку до этого в течение трех месяцев деньги не выплачивались из-за финансовых затруднений и не-своевременных расчетов с фирмой контрагентов. Задание. Определите, есть ли в действиях директора фирмы состав правонарушения. Дайте характеристику элементов состава правонарушения. Имеет ли состоятельность нравственная оценка поступка директора. Как можно квалифицировать действия директора сточки зрения российского законо-дательства.
, вопрос №4108082, Алина, г. Иркутск
Уголовное право
На следущий день, учисковый написал прстановление о отсутствии состава преступления и уголовное дело не
В августе 2023г. В 2 часа ночи в съёмной квартире группа лиц в А О устроили дебош и бросили бутылку в балконное остекление. В результате чего пострадал мой автомобиль. Я вызвал наряд. Приехала россгвардия и вывели 2 чел. Один из которых согласился написать долговую расписку на 25тыс₽. На следущий день, учисковый написал прстановление о отсутствии состава преступления и уголовное дело не возьуждать(в связи с тем, что получина расписка, не предоставлена оценка и пострадавший отказался писать заявление(то есть Я его даже невидел и письмо на обжалование не получал) Позже стал разбираться , так как виновник свой долг по расписке не выполняет. На данный момент получил копию постановления, сделал оценку в 150 тыс.₽ без учёта износа авто. Что делать дальше? Да ещё виновник живёт долеко в 500км от места преступления.
, вопрос №4107011, Александр Сергеевич, г. Новокузнецк
Исполнительное производство
Какой порядок действий в этом случае?
Здравствуйте, получил в марте 2024 года уведомление о возбуждении исполнительного производства на основании искового заявления от ОАО "СКЭК", находящегося в г. Кемерово. Речь шла о взыскании задолженности за услуги ЖКУ по адресу: Кемеровская обл, Яшкинский р-н, п. Акация, ул. Мира, д.9, кв. 6. С приказом я ознакомлен не был и узнал о судебном решении только 11.03.2024 г. на сайте Госуслуги. (за период с 2020г. по 2023г.) Должником по иску являюсь я, Шерстянников Дмитрий Леонидович. 21.02.2001 г. квартира была продана, проживали в другом доме, а с 2016 г. мы вместе с родителями переехали на постоянное место жительства в г. Краснодар. Регистрация имеется. На основании этого ИП (исполнительного производства) был наложен арест на мой банковский счет, затем начали списывать средства. Мне удалось убедить суд путем предоставления договора купли-продажи той квартиры в том, что не могу быть должником. Аресты сняли. Но по возврату денежных средств возникли проблемы. В заявлении О повороте исполнения судебного приказа я все заполнил и приложил следующие документы: Приложение: 1. Копия определения об отмене судебного приказа. 2. Копия постановления о прекращении исполнительного производства. 3. Справка по арестам и взысканиям от ПАО «Сбербанк». 4. Реквизиты счета. Судья, сославшись на ст. 131 и 132 ГПК РФ, установил, что заявление было подано без соблюдений требований. Заявила, что должно прилагаться уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложений к ним, которых у других лиц нет. Хотя я направлял письмо и "уже моим" должникам. Прав ли судья и что с этим делать. Какой порядок действий в этом случае?
, вопрос №4106826, Шерстянников Дмитрий, г. Краснодар
700 ₽
Вопрос решен
Земельное право
Как понять законны ли действия собственника участка №2?
Здравствуйте! Буду описывать сухо, по фактам. По наследству перешёл земельный участок. На участке было водоснабжение. Собственник соседнего участка (далее именуемый «участок №2»), обрезал трубу на наш участок. Свои действия он считает законными, так как утверждает, что это его колодец, он на его территории, и в его колодец не звериная труба. Я посмотрел документы по участку. На схеме или в описи не увидел информации о водозаборных конструкций. Не знаю должна ли быть информация о колодцах в них. Родственники, которые ранее использовали данный участок утверждают, что колодец не собственника участка №2, а распределительный (что его устанавливал водоканал и от него идут ответвления). Но тогда не понимаю, почему водоканал установил такой колодец на частной собственности. Как понять законны ли действия собственника участка №2? Куда обращаться, в водоканал? Ранее, когда труба была, у нас на участке был установлен счётчик на воду. Плату производили.
, вопрос №4106604, Victor, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 10.08.2017