Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Нужно ли в России подавать отчет о счетах за рубежом, если есть движение денежных средств?

Добрый день. Я гражданин РФ. У меня есть счет в Эстонии, туда поступила ничтожная сумма в 2016 году - около 3000 евро. Будет ли проверка заграничных счетов "тотальной", или на такие мелкие суммы никто не обращает внимания?

27 апреля 2017, 07:41, Александр, г. Санкт-Петербург

Вячеслав Сухомиров

Юрист, г. Рязань

Здравствуйте, Александр!

Теоретически, выявление Вашего счёта налоговыми органами возможно. Фактор случайности исключать тоже нельзя. Соответственно, последуют наказания (административное или уголовное) за нарушение валютного законодательства. При этом, факт нарушения (неуведомление об открытии счёта, о валютных операциях, неуплате налогов и др.) ещё нужно документально доказать, что сделать в настоящее время достаточно сложно, в том числе из-за санкционной политики.

На практике, специально розыском зарубежных счетов граждан РФ никто не занимается. Кроме счетов тех граждан, которые по тем или иным причинам попали в поле зрения правоохранителей. Кроме того, возможностей широкомасштабного мониторинга и выявления таких счетов у налоговиков и силовых структур в настоящее время нет.

27 апреля 2017, 10:30

Похожие вопросы

Гражданское право

В каторой считает решение не правомерным и предлагает отменить решения собрания и непроводить ограничения движения транспортных средств по территории СНТ

Добрый, день. Я являюсь прпдседателем СНТ на протяжении 10 лет. Все это время общее собрание принимает решение об ограничение движения транспортных средств в период весенней распутицы сроком на две, три недели с целью сохранения дороги. Все это время всех это устраивало. Но в этом году обин из членов снт написал притензию на председателя снт. В каторой считает решение не правомерным и предлагает отменить решения собрания и непроводить ограничения движения транспортных средств по территории СНТ. Уточните правомерность собрания ограничивать движение по териитории СНТ.

Вчера в 11:54, вопрос №4103227, Александр, г. Москва

1 ответ

700 ₽

Семейное право

Можно ли покупать квартиру в собственность и не будет ли это считаться купленной в браке?

Добрый день! Есть решение суда о разводе, но оно ещё не вступило в законную силу. Можно ли покупать квартиру в собственность и не будет ли это считаться купленной в браке? Если будет- как себя обезопасить, может попросить супругу написать нотариально заверенный отказ?

Вчера в 11:14, вопрос №4103259, Евгений, г. Екатеринбург

4 ответа

900 ₽

Налоговое право

Нужно ли ещё что-то сделать или учесть?

Дано: 1. Получено письмо из налоговой 2. Есть ТОО в Казахстане, по нему в 2023 году нет движения средств (то есть и прибыли нет), кроме 1 раза, когда я переводила средства с собственного счета ФЛ в Казахстане на счёт юрлица (этого самого ТОО), чтобы оплатить аренду юридического адреса. Вопросы: 1. Что конкретно надо предоставить? То есть какой документ (документы) запросить в Казахстане для предоставления в налоговую? 2. Как предоставить: отправить заказным письмом на адрес налоговой или есть возможность сделать это онлайн? 3. Нужно ли ещё что-то сделать или учесть?

Вчера в 02:26, вопрос №4102914, Елизавета, г. Москва

2 ответа

Военное право

Если он все таки меня обманывает, куда я могу обратиться по возврату моих денежных средств?

Кратко о проблеме: Здравствуйте, у меня такой вопрос. По криптовалюте. Через знакомого ( я его хорошо знаю) он мне посоветовал через него купить криптовалюту. Деньги 300 тыс. руб перевела ему на счёт в банк. Но банк заблокировал онлайн банк, был исчерпал лимит . Прошло уже 2 месяца , он все обещает доехать до банка ( банк находится в Москве) разблокировать карту . И перевести Крипту. Если он все таки меня обманывает, куда я могу обратиться по возврату моих денежных средств ? Наталья

28 апреля, 07:19, вопрос №4101357, Клиент, г. Москва

2 ответа

Защита прав работников

Как нам действовать в этой ситуации, если будет судебный иск?

Претензии появились у работодателя спустя два года после увольнения, что делать? Здравствуйте! У работодателя по истечении двух лет появилась претензия , что муж должен оплатить задолженность за причинённый ущерб. Ситуация такая: было ДТП на автобусе, без жертв и причинения вреда другим транспортным средствам. И якобы был приказ об удержании из заработной платы денежных средств, ( хотя автобус был в лизинге и соответственно должно быть полное КАСКО, что покрывает все случаи). При увольнении претензий не предьявили и о задолженности не уведомили, а теперь через два года требует погасить задолженность иначе обратятся в суд. Это правомерно, не прошли ли сроки обращения в суд? Как нам действовать в этой ситуации , если будет судебный иск?

27 апреля, 12:07, вопрос №4100630, Юлия, г. Москва

1 ответ