Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Предложение заработка на переводах киви-кошелька
Предложили по эл.почте заработать путем перевода денег через киви-кошелек. Суть в следующем: на мой киви-кошелек перечисляют 10 праз по 10 000 р., из которых я оставляю себе 10 раз по 3 000 р. Но перед получением первой транзакции я должен перечислить 300 р. на другой кошелек.
Развод на 300 р. - риск № 1!
Какие еще риски?
Спасибо!
Сергей.
Сергей, здравствуйте!
из которых я оставляю себе 10 раз по 3 000 р.
Сергей
А остальные 10 раз по 7000 рублей куда?
Каким образом объясняется заинтересованность лица, предложившего данную схему?
Скорее всего риск № 1 и есть. Если люди перегоняют деньги, чтобы легализовать, обычно это делают через фирмы или ИП, для этого нужен банковский счет или зип-отчетность по кассе. В этом случае существуют риски заинтересовать своей персоной налоговые органы. Вообще, советую Вам игнорировать подобные предложения, тем более неизвестно от кого по электронной почте.
С Уважением. Дмитрий.
«Рыночная цена» «обналички» не более 5 процентов. Вам предлагают за 30 процентов. Поэтому вариант только один — «развод».
Остальные 7 000 р. каждый раз при получении отправляются на другой киви-счет. отмывание денег, легализация или еще какая-то уголовщина? Или простой развод на 300 р. - ведь я могу и первые 10 000 от транзакции никуда не отправлять, а сразу скинуть их себе на карту или другой кошелек? В чем подвох?