Подставное лицо

Я являюсь совладельцем фирмы. Не проверив реквизиты дал бухгалтеру реквизиты для перевода, а оказалось, что это подставное лицо, которое связано с украинским азовом (террористы, у нас запрещены). Что делать, как избежать уголовной ответственности за спонсирование терроризма и нацизма, и при этом не отправиться на СВО?

у меня на счету в банке Канады support@associatefinonline.com есть средства, чтобы осуществить транзакцию денежных средств, банк за код просит перевести миллион двести тысяч рублей на подставное лицо в России. Правомерно ли это ?

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, бывшая жена угрожала выселением из квартиры любыми путями. Подставное лицо, звонило мне , угрожало и вызвало на встречу. Произошла драка, он в больнице. Написал заявление на меня. Как быть мне?

Здравствуйте. Мне, на моё ООО, пришла досудебная претензия с требованием возмещения ущерба за некачественные услуги. Указаны мои ОГРН, ИНН и юридический адрес, но номера телефонов и электронная почта - совершенно другой организации, которая и оказала услуги и к которой я не имею отношения. Я написал отправителю письма в мессенджер по указанному в письме номеру телефона, чтобы разъяснить ситуацию. Конструктивного диалога не вышло - в свой адрес получил лишь оскорбления о том, что я подставное лицо, и угрозы подать в суд. Что мне предпринять в этой ситуации?

Может ли подставное лицо, на которое зарегистрировано фиктивное предприятие, быть соучастником преступления , совершенного группой лиц , заключающегося в регистрации этого предприятия (статья 173.1, часть 2, пункт "б") ? Прокуратура считает, что подставное лицо, вне зависимости от степени участия в процессе регистрации на его имя фиктивного предприятия, не может считаться соучастником указанного выше преступления, потому что является подставным лицом. Соучастниками преступления предусмотренного пунктом указанной статьей УК, по мнению прокуратуры могут быть только иные лица, сами не являющиеся подставными. Подставное лицо в рассматриваемом случае не только предоставило свои документы для внесения в ЕГЮЛ сведений о себе, как о подставной лице, но также активно участвовало в процессе регистрации: подписывало подготовленные иным лицом документы, обращалось в МФЦ с заявлением о регистрации фиктивного предприятия, получало документы о регистрации предприятия и передавало их иному лицу.

Здравствуйте. Я заключила договор на строительство дома с СК,,Топ Хаус 76,, а в договоре указано - ООО,,ДРИМ-ХАУС,, . Договор подписал менеджер Шишов на основании доверенности от ООО. На платежных документах стоит подпись Шишова и Хачатурова. Деньги переводила онлайн на карту жены Хачатурова. СК свои обязательства по строительству дома выполнила частично. Заключение экспертизы -полный демонтаж и возведение из новых материалов.После моей претензии расторгнуть договор и вернуть не истраченные деньги Шишов и Хачатуров отказались. Обратилась в суд с иском на ООО. Но,судя по всему, ООО,,ДРИМХАУС,, подставное лицо и у учредителя ,,за душой,,ничего нет. Хотя ООО остается действующим и банкротом не признано,но счета заблокированы налоговой за не уплату . Как мне вернуть свои деньги? Можно ли привлечь Шишова и Хачатурова за действия,которые привели ООО к неплатежеспособности?

Добрый день. Подписал договор строительного подряда с ООО №1 как физ.лицо. Выполнены 2 этапа. На этом работы закончились. ООО №1 аванс за 3 этап не хочет отдавать. Обратился в суд. Во время разбирательства директор и учредитель ООО №1 в одном лице создаёт новое ООО №2, практически полный дубликат предыдущего. Во время первого заседания случайно выясняется, что старое ООО №1 поменяло название. Естественно ответчик не явился на заседание. Назначено новое заседание через месяц. Во время ожидания узнаем, что меняется учредитель ооо №1 (большое подозрение на подставное лицо, не имеющее денежных средств), директор пока остаётся тот же. Возможно ли привлечь к ответственности старого учредителя/директора, так как он брал деньги и везде расписывался? За ранее спасибо!

Здравствуйте. Участок 7 Га, оформили в собственность (топ чиновник на подставное лицо). 50% участка занимает прекрасный сосновой бор, где и по сей день отдыхают, по входным дням, большое количество калининградцев. Назначение: Для строительства жилых домов. Вопрос, как защитить лес от вырубки? Как защитить лес от врубки и застройки? Какие документы можно запросить? Как законно, за счет государства, можно заказать пересчет деревьев с лесопатологом? Место действительно уникально, небольшой участок соснового бора на берегу залива с песчаной косой. Примечательно, что в выписке ЕГРН (файл прикреплен) на участке нет никаких обременений. кадастровый номер участка: 39:03:080810:24

Добрый день! Прожили в гражданском браке 6,5 лет, есть ребёнок 4,5 года, в начале ноября после очередного звонка его любовницы разошлись окончательно, уйдя на съемную квартиру (жили в ипотечной, оформленной на его родную сестру, но платит он!) История с любовницей длится с апреля-месяца, собственно она и начала совершать ночные звонки, совершенно не смущаясь, что в доме маленький ребёнок, который просыпался, присылала аудиозаписи с отвратительным содержанием и такими же подробностями о их времяпрепровождении. Есть свидетельство об установлении отцовства, подала на алименты, судебный приказ тоже есть, отдала в бухгалтерию по месту его работы. На данную ситуацию я с ребёнком проживаю на съёмной квартире, постоянная регистрация в ипотечной квартире, собственником которой является его родная сестра, но это формально, платит он за ипотеку. Есть дорогая машина, оформленная так же на его сестру, по факту это его... Строится квартира, участником долевого строительства так же была его сестра, в январе 2020г. было подписано соглашение об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве в пользу гражданского супруга, все его имущество оформлялось на его сестру!!! Вопросы следующие: 1.) Может ли его сестра выписать нас из квартиры в «никуда»? Такие разговоры есть, что в планах продать эту ипотечную квартиру, взять другое жильё ... Позволят ли органы опеки такое сделать? 2) Можем ли мы с ребёнком претендовать на что-то? Все приобретённое повторюсь оформлялось на его сестру, она формальный участник! Можно ли доказать, что она по факту подставное лицо и официальная ЗП не позволяет совершать такие вложения... Прошу помочь и подсказать, как нам действовать, какие есть шансы и варианты, что можно сделать, пути решения. Заранее благодарю!

Я был собственником квартиры. Но мошенники её у меня забрали и оформили квартиру на подставное лицо. Узнав об этом, я подал в суд. Квартиру арестовали. С ней нельзя проводить каких либо действий. Суд затянули на 2 года (уже больше). Мошенник уже осуждён по ч. 4 ст. 159 УК РФ, но по другому эпизоду. Ущерб, по предварительной оценке, составляет более 400 тыс. руб. (это только паркет, стены, плинтуса). Вопрос. Что делать, если квартиру затопило по вине управляющей компании, но они подписывать акт отказываются, т.к. формально, до решения суда, собственником квартиры числится человек, которого я никогда не видел?

Мошенники оформили фирму на подставное лицо, полубомжа. Это лицо никогда не участвовало в деятельности фирмы и не подписывало договора. Когда пришло время отвечать по обязательствам выясняется, что фирма за это время была переоформлена на подставное лицо. Куда лучше обратиться для привлечения виновных по ст. 173.1 и, также, 159 УК РФ? В ОБЭП или прокуратуру? Первоначально обращались в районное отделение полиции только по 159УК РФ, без 173.1, но там отказали в возбуждении дела, ссылаясь на то, что типа обращайтесь в суд. Но в суд обращаться нет смысла, т.к. фирму переоформили на бомжа.