Валютное законодательство

Здравствуйте! Недавно я открыл счет в Турецком банке, планирую оплачивать недвижимость в Турции с этого счета. Возникли следующие вопросы по российскому валютному законодательству: 1. Допустимо ли пополнение иностранного счета наличными средствами и в каком объеме? 2. Можно ли открыть депозит в иностранном банке и перевести деньги с иностранного счета на депозитный счет и обратно при закрытии депозита? 3. Должен ли я уплатить НДФЛ в РФ с процентов по этому депозиту? 4. Предусматривает ли российское валютное законодательство какие-либо ограничения на открытие брокерского счета в иностранном брокере и перевод туда части средств с иностранного счета? 5. Допустима ли конвертация из одной валюты в другую (например конвертация с иностранного счета в долларах на иностранный счет в евро)? 6. Можно ли в будущем на иностранный счет зачислить денежные средства от продажи недвижимости в Турции? 7. Можно ли будет зачислить на этот денежные средства от продажи недвижимости в третьей стране?

Могу ли я не нарушая валютное законодательство пополнить свой брокерский счет в США с банковского счета РК (казахстан) Учитывая, что - о брокерском счете налоговая уведомлена, отчеты о движении средств за прошлые периоды были поданы. - указ 79 - я гражданин РФ (валютный резидент), но в этом году перестану быть налоговым резидентом (не буду подавать уведомления об открытых счетах и движении денежных средств за 2022) - у меня есть банковский счет открытый в Казахстане, о котором я еще не уведомлял РФ (т.к. стану нерезидентом, уведомлю позже, если снова стану резидентом)

Здравствуйте! Может ли резидент РФ, физическое лицо, согласно законодательству РФ и последним изменениям, продающий квартиру в Германии гражданину Германии или ЕС получить от него всю или часть суммы наличными денежными средства, указанными в договоре купил-продажи, можно ли получить средства от продавца нерезидента РФ на счёт в ЕС, потратив полученные средства за рубежом, не переводя их на счёт в Россию и не продавая валютную выручку. Сейчас вывести средства из ЕС в Россию, даже с собственного счёта не представляется возможным, в виду ограничений ЕК, а нерезиденты-покупатели тоже не могут перевести средства за покупку в Россию, в виду тех же ограничений ЕК. Какие варианты получения средств за продаваемую Недвижимость сейчас летом 2022 года в Германии резиденту РФ, дабы не попасть на штрафы 75-100% и вообще не нарушить Закон РФ, в т.ч. валютное законодательство с учётом последних Указов.

Добрый день! Живу заграницей, гражданство и налоговое резидентство РФ. Есть необходимость завести счет в грузинском банке для последующего пополнения счета в местной валюте лари или USD. Пополнение планируется выполнять наличными с официального дохода (ЗП из РФ). Валютное законодательство РФ + правки к нему неоднозначны, в связи с чем появился вопрос: является ли наличие заграничного счета в валюте (не рубли) в банке, который не входит в список ЕАЭС и не обменивается автоматически информацией с РФ нарушением валютного законодательства? или, если говорить проще, как зарплату из РФ законно помещать на счет в грузинский банк и распоряжаться далее ею, не нарушая при этом никакие законы?

Интересует правовая оценка текущей ситуации с валютным контролем. Я - резидент и гражданин РФ, проживающий на данный момент в РФ. Хочу начать работать на иностранную компанию удалённо (компания находится на Кипре). С их стороны есть проблема зачисления заработной платы в банки РФ. В связи с чем, я открыл валютный счёт за рубежом (BLACKCATCARD, Мальта). С компанией не предусмотрен трудовой договор. Это будет фрилансерский контракт. С их стороны от меня не требуется создавать юр. лицо, или ИП, планировал работать с ними просто как физ. лицо. Вопрос - возможен ли в текущих реалиях такой формат работы по законодательству РФ? И что для этого требуется с моей стороны? Об открытии валютного счёта я уведомил налоговую. Знаю, что ещё необходимо будет в будущем подавать отчёт о движении средств. Однако сейчас насколько мне известно, всё ещё усложняется новыми актами, особенно интересен указ №79 президента РФ от 28.02.2022. Не понятно, буду ли я нарушать валютное законодательство в моей ситуации.

Добрый день! Дайте пожалуйста разъяснение относительно налогового резиденства РФ для ИП, открытых в РФ и возможности потери резидентства при везде из страны. Если у человека открыто ИП в России, он работает на УСН до 1 апреля 2022 года, успешно платит свой налог 6%. Не закрывая ИП и продолжая вести бизнес, человек летить жить в Армению. Соблюдает валютное законодательство, продолжает работать, вести обороты по счетам своего российского ИП, ничего не нарушает. Произойдет ли через 183 дня потерял российского резиденства по налогу для ИП? Применимо ли это правило налогового резиденства для ИП? Если применима, то на какую ставку будет изменен налог после потери резиденства? Если не применима, значит ли, что для того, чтобы перестать платить налог по ИП в России, ИП нужно будет закрыть? Спасибо большое!

Добрый вечер, я ИП, работаю через Upwork с иностранными заказчиками, оплату получаю в доллараз. Пришло смс от банка, что согласно указу президента №79 от 28.02.2022 я должен продать 80% валюты, которая находится на моих расчетных счетах. Валюту продавать желания у меня нет. Вопрос - законно ли не продавать эту валюту, т.к. это операции до вхождения указа президента в силу. Что касается ответственности, то статьей 15.25 КоАП РФ предусмотрены меры за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Так, ч. 1 ст. 15.25 КоАП устанавливает штраф за осуществление незаконных валютных операций (тех, что запрещены законодательством) в размере от 75 до 100 процентов суммы этой операции. При этом валютное законодательство – это Закон № 173-ФЗ и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы (ст. 4 Закона № 173-ФЗ). Как отмечалось выше, органами валютного контроля являются ЦБ РФ и Правительство РФ. Следовательно, Указ Президента к валютному законодательству и актам валютного регулирования не относится. Значит, привлечение к ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ за нарушение положений Указа № 79 применяться не должно. И раз так, то какая в данной ситуации ответственность? Причем в указе написано, что продать валюту нужно в течении трех дней со вступления указа в силу (тоесть до 2-ого марта) Смс от банка я получил только третьего марта, тоесть я в любом случае указ получается нарушил.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. У меня следующая ситуация: - российское гражданство, но на данный момент являюсь налоговым нерезидентом (весь прошлый год прожил в Чехии + имеется ПМЖ этой страны); - в 2010 году открыл личный евровый счет в чешском банке и уведомил о нем российскую налоговую; - четыре года назад (будучи на тот момент резидентом РФ) открыл личный евровый счет в "Сбербанке" и с него переслал крупную сумму на свой чешский счет - сейчас отправил деньги в обратном направлении (то есть международный перевод между личными счетами), после чего онлайн создал рублевый счет и провел конвертацию. Подскажите: 1) Должен ли я был как-то уведомить "Сбербанк", что являюсь нерезидентом перед отправкой денег? Не нарушил ли я каким-либо из своих действий валютное законодательство? 2) Сейчас планирую купить квартиру у резидента РФ. Расчет будет в рублях по безналу (через аккредитив). Должен ли я открыть какой-то специальный счет для нерезидента, или достаточно обычного? 3) Если сейчас снять деньги со счета и провести сделку наличными, будет ли здесь нарушение? Заранее спасибо за помощь.

У меня с 2009 года был открыт счет в Испании. С этого счета в 2009 и в 2011 году были куплены две квартиры. Далее счет использовался только для исполнения коммунальных платежей и пополнялся за счет внесения необходимых наличных денег. В 2016 году (февраль) одна квартира была продана и деньги в августе были переведены на мой счет в России. Счет был закрыт в сентябре 2018 года, и открыт новый для осуществления коммунальных платежей по оставшейся квартире. Старый счет был закрыт в связи с непредоставлением в срок информации о его наличии и отчете о движении средств по нему. По вновь открытому счету в установленные сроки была подана информация об открытии счета и потом о движении средств по нему. В какой срок и по каким статьям я могу быть привлечена к ответственности по неисполнению требований об информировании по наличию теперь уже закрытого счета, по движению средств по нему и по его закрытию? Применима ли в этой ситуации ст. 15.25 п. 1 в настоящее время (до конца 2019 года)? Каковы мои действия при рассмотрении данного вопроса в налоговой инспекции? В настоящее время получено уведомление от ИФНС о явке для участия в рассмотрении дел об административных правонарушениях по ч.2,6, 6.1, 6.2, 6.3 ст. 15.25 КоаП РФ. Никаких данных конкретных по каким вопросам больше не указано.

Может ли гражданин РФ, постоянно проживающий и работающий в США, продать акции американской компании и зачислить полученные деньги (в долларах) на свой счет в американском банке? Является ли такая операция законной с точки зрения российского валютного законодательства? Изменится ли ответ на этот вопрос, если деньги будут зачислены не на счет в банке, а на счет американской брокерской компании?