8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Укрывание денежных средств от налоговой службы

Добрый день! Подскажите пожалуйста в такой ситуации: юридическое лицо укрывая денежные средства от налоговой, передаёт некоторую сумму из этих денежных средств частному лицу. Частное лицо в свою очередь открывает банковский счёт и кладёт на него денежную сумму, которую в течении некоторого времени переводит на заграничный счёт, или на несколько заграничных счетов. По какой статье будет преследоваться частное лицо?

, Семён, г. Пермь
Аркадий Емельянов
Аркадий Емельянов
Юрист, г. Москва

Статей много. Смотря что и как тут отмывают или в какой целью срывают (уклонение от уплаты налогов). Главное одно, это соучастие и вот в зависимости от этого частное лицо будет организатором, пособником и т.п. Вопрос не о чем, уважаемый, на самом деле.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Наследство
После смерти кому будут принадлежать денежные средства, родственникам или дому престарелых?
Здравствуйте подскажите оформляю отца 77 лет в дом престарелых, но при этом на его расчётом счёте есть деньги. После смерти кому будут принадлежать денежные средства, родственникам или дому престарелых? Завещание не составлял ось.
, вопрос №4107592, Елена, г. Воронеж
Защита прав потребителей
Там сказали, что на телевизор не могут оформить обмен или возврат денежных средств без проверки качества товара, которая может длиться до 21 дня
Добрый день! Был приобретен в магазине «Эльдорадо» телевизор. На следующий день при проверке данного телевизора оказалось, что он неисправен(присутствуют пятна на матрице). Сразу же этот телевизор отнесли в магазин «Эльдорадо», т.е. 14 дней с момента покупки не прошло. Там сказали, что на телевизор не могут оформить обмен или возврат денежных средств без проверки качества товара, которая может длиться до 21 дня. И по итогу телевизор забрали на проверку качества. Хотелось бы узнать правомерны ли действия сотрудников магазина и можно ли как-то либо вернуть денежные средства либо оформить возврат, не дожидаясь истечения 21 дня. Спасибо!
, вопрос №4107407, Руслан, г. Москва
Защита прав потребителей
Можем ли как-то добиться возврата денежных средств?
Здравствуйте. 19.03.2024 Купили шуруповёрт. Его не приняли на возврат денежныхсредств,т.к сказали, что он по браку.якобы только возврат могли только небракованного товара осуществить. 28.03.2024 взяли его на ремон в течении 45 дней. 1.Должным ли были нам на этот срок предоставить другой шуруповёрт? 2. Если я не хочу отремонтированный брать шуруповёрт. Мы ж покупали новый. 3. Можем ли как-то добиться возврата денежных средств?
, вопрос №4107303, Юлия, г. Карпинск
Уголовное право
Мошенничество приобретение денежных средств обманным путем доверительных отношениях
Мошенничество приобретение денежных средств обманным путем доверительных отношениях
, вопрос №4107115, Павел, г. Краснодар
Наследство
Отец погиб на СВО, остались денежные средства на счету, прописки у него нет
Доброе утро! Отец погиб на СВО, остались денежные средства на счету, прописки у него нет. Как вступить в наследство
, вопрос №4106131, Светлана, г. Москва
Дата обновления страницы 20.02.2015