8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Продала карту Мне 15 Через нее отмывают деньги Ее заблокировали

Продала карту

Мне 15

Через нее отмывают деньги

Ее заблокировали по 115фз

Что делать

, Яна, г. Москва
Алексей Простев
Алексей Простев
Юрист, г. Воронеж

Обращайтесь в банк.
Если получили оповещение о блокировке:

Обратитесь в банк лично. Потребуйте документ с обоснованием причин приостановления операций. В нем вы найдете список справок, которые нужно принести в банк для снятия блокировки. Если банк отказывается дать информацию, можно подать жалобу в ЦБ РФ через интернет-приемную. Однако до этого позвоните на горячую линию своего обслуживающего банка и объясните сотрудникам ситуацию.
Выясните вид блокировки по 115-ФЗ. Если приостановили только одну операцию, узнайте, решится ли проблема, если вы отмените запрос. Иногда банки соглашаются с таким решением. После отзыва распоряжения клиентом, банк ничего не блокирует, а владелец карты может проводить по ней операции, как и раньше.
Представьте сотрудникам документы. Банк укажет что нужно принести для подтверждения легальности операции, с описью. Когда соберете документы и принесете их в банк, попросите сотрудника банка поставить отметку о принятии. Учтите, что до окончания процесса рассмотрения документов счет не разблокируют. А срок блокировки может продлиться до двух-трех месяцев. Приносите сразу все запрошенные документы, так как при отсутствии хотя бы одного, банк откажет в рассмотрении вашего обращения и разблокировке счета.
Если банк просит объяснить происхождение денег, представьте:

документы 2-НДФЛ;
налоговую декларацию;
договор купли-продажи недвижимости, транспорта или другого имущества;
акты выполненных работ;
накладные и счета-фактуры;
документы о получении наследства.
Все эти документы желательно хранить на протяжении 3-5 лет. После их подачи в банк нужно подождать 10 дней. В течение этого срока банк рассмотрит документы и примет решение. Если с документами все в порядке, банк разблокирует счет. Если же поступит отказ, деньги придется вывести в другой банк в течение 45 дней. 
Также сообщаю, что в случае выявления факта мошенничества, возможна уголовная ответственность и привлечение Вас к гражданской ответственности.
Также что необходимо сделать. Вы имеете право подать заявление в полицию для проверки на предмет совершения правонарушения. Проверка по такому заявлению проводится в срок до 30 дней по правилам статей 144-145 Уголовно-процессуального Кодекса РФ с возможностью продления. Решение будет принято с учётом полученных по результатам проверки доказательств возможного совершения преступления. Вы будете иметь право обжаловать принятое решение, если оно Вас не устроит. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Усыновление, опека и попечительство
Подскажите пожалуйста покупая дачу оформили на свекровь, сейчас хотим её переделать на сына 15 лет, сможем ли мы её продать в дальнейшем?
Подскажите пожалуйста покупая дачу оформили на свекровь, сейчас хотим её переделать на сына 15 лет, сможем ли мы её продать в дальнейшем?
, вопрос №4114532, Анна, г. Омск
Уголовное право
Как остаться в роли свидетеля в этой ситуации?
Здравствуйте, брат продал 2шт дебетовых карт каким то людям, на нее поступили деньги, на одной 128тр на другой 140тр, и их сразу заблокировали, деньги не снимал, на него теперь завели уголовное дело и гражданское, чем это грозит? Как остаться в роли свидетеля в этой ситуации ?
, вопрос №4114126, Лена, г. Горно-Алтайск
Исполнительное производство
Здравствуйте, 15.02.24 я подала заявление приставам о том, чтобы оставляли на карте прожиточный минимум
Здравствуйте, 15.02.24 я подала заявление приставам о том, чтобы оставляли на карте прожиточный минимум, приставы одобрили, в апреле минимум оставили, а сегодня пришла зарплата и взыскали 7000 , как быть в этой ситуации
, вопрос №4113485, Надежда, г. Иркутск
Наследство
И как она вообще может продать весь дом если есть так же второй собственник?
Добрый день. У моей тетки дом в долевой собственности 1/2 у нее 1/2 у ее мужа. Тетка 5 лет назад свою долю подарила своей сестре. 2 года назад тетка развелась со своим мужем но жили также вместе. Муж полгода назад умер и его родная дочь вступила в права наследства на его 1/2 долю. Сейчас она хочет продать весь дом. Сможет ли она продать весь дом? Или долю и не предупредив второго собственника? И как она вообще может продать весь дом если есть так же второй собственник?
, вопрос №4113476, Елена, г. Нижний Новгород
Дата обновления страницы 03.05.2024