8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

У моего ип заблокировали карты по 115 ФЗ, как можно разблокировать?

Добрый день! У моего ип заблокировали карты по 115 ФЗ, как можно разблокировать?

, Светлана, г. Саратов
Денис Соков
Денис Соков
Юрист, г. Нягань
рейтинг 7.3

Добрый день.

Разморозить счета можно только двумя способами. Конкретный порядок действий зависит от причины приостановления операций, а также от требований финансовой организации.

1) выполнить требования банка и предоставить испрашиваемые документы. Если банк будет удовлетворен представленными документами и пояснениями, то снимет наложенные ограничения.

2) обращаться в суд с иском о признании действий банка незаконными, и о возложении обязанности на банк осуществлять операции по банковскому счету. 

Какого-либо универсального инструмента не имеется, а конкретная стратегия действий, зависит от вышеуказанных обстоятельств. 

С уважением, Соков Д. А. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Я продала карту подруге она заблокировала сколько денег должна она отдать
Я продала карту подруге она заблокировала сколько денег должна она отдать
, вопрос №4123101, Нина, г. Смоленск
Гражданское право
Здравствуйте банк заблокировал карту по 115
Здравствуйте банк заблокировал карту по 115
, вопрос №4123082, Алма, г. Москва
Уголовное право
Как можно заблокировать мошеннический сайт?
Добрый день, интересует следующая ситуация, произошедшая в сфере криптовалют. Ситуация 1: человека попросили показать демонстрацию экрана при видеозвонке и в электронном кошельке путем обмана вынудили показать qr код, который являлся доступом к кошельку. По итогу, мошенник получил доступ к электронному кошельку и вывел денежные средства себе на кошелек. Записи видео не осталось, данных этого человека тоже нет, все транзакции в блокчейне/криптовалютах анонимны и их практически невозможно отследить. Подскажите, есть ли смысл писать заявление в правоохранительные органы? Насколько высок в РФ процент расследования преступлений в сфере криптовалют? Ситуация 2: человек решил обменять криптовалюту на специальном обменном сайте, но при обмене денежных средств они ушли в руки мошенникам и человек взамен ничего не получил. Сайт оказался мошенническим. Удалось отследить в сети блокчейна конечный номер/адрес кошелька/счета куда были выведены денежные средства однако все кошельки анонимны и получить контакты и данные человека, которому принадлежит этот кошелек невозможно. Есть ли опять таки смысл писать заявление в правоохранительные органы? Занимаются ли сейчас на территории РФ расследованием киберпреступлений в сфере криптовалют? Как можно заблокировать мошеннический сайт? Заранее спасибо!
, вопрос №4121849, Ольга, г. Москва
Земельное право
Дом находится в Карелии, можно ли оформить сделку в Санкт Петербурге, и с чего начать?
Имею 1/2 долю, дом и земельный участок.Второй владелец готов выкупить мою долю.Дом находится в Карелии, можно ли оформить сделку в Санкт Петербурге,и с чего начать? Спасибо
, вопрос №4121826, Людмила, г. Санкт-Петербург
Гражданское право
Пойти заблокировать карту или что?
Здравствуйте, такая ситуация. Знакомый предложил продать свою сбер карту за хорошие деньги, делали все через нотариуса, есть доверенность где все подробно расписано. Пока сидела в интернете наткнулась на новость, где парню дали условку за то что, тот продал свою карту, и ведать мошенники промыли кого то на деньги. Я когда сидела у нотариуса особо не переживала, потому что думала что если вдруг даже что то произойдет я смогу доказать свою непричастность(тк есть та же доверенность) Сама учусь на юрфаке и очень переживаю за будущее свое, спустя два дня до меня только дошло что я сделала????️ Подскажите пожалуйста что можно сделать в этой ситуации чтобы избежать судимости и наказания? Пойти заблокировать карту или что? Что предпринять? Номер который был привязан к сберу(мой) уже поменяли, у меня нету доступа даже к лк Знаю так же что с моего города очень много молодежи продали карты и не только этого банка Знаю лично людей которые скупают эти карты, через них же и идут все переводы Что теперь делать?
, вопрос №4121583, Лора, г. Владивосток
Дата обновления страницы 18.03.2024