8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Чем грозит оформление банковских карт на себя, а затем передача их незнакомым людям через посредника?

Чем грозит оформление банковских карт на себя, а затем передача их незнакомым людям через посредника ? При этом не знал каким злоумышленники путём получают деньги. С этих сделок ничего не получал с банковских карт. Получал только 500-1500 рублей и то, через посредника. Оформлял так-же на других людей(на троих "друзей").

Уточнение от клиента
Самих злоумышленников не знаю.
, Николай, г. Волгоград
Алексей Чугунов
Алексей Чугунов
Юрист, г. Казань

Вы говорите что Вы ничего не получали и сразу говорите что получали 500 — 1000 р.

Вы намекаете что не получали процента с их преступной деятельности которую они предположительно вели пользуясь Вашими картами? Сожалеете об этом?) Так часто бывает когда мелкий исполнитель оказавшись соучастником в звене с крупными жуликами апеллирует к тому что он получал то копейки по сравнению с другими но это к сожалению не является  причиной исключить Вас из цепочки или созданного следствием преступного сообщества.  

Николай если Вы совершеннолетний дееспособный человек не страдающий психическими заболеваниями и провалами памяти то Вы прекрасно должны были осознавать о чем Вас просят и каковы должны быть последствия. 

Как защитник могу лишь посоветовать придумать версию о том что Ваши друзья ввели Вас в заблуждение относительно мотива надобности им этих карт на Ваше имя скажем пояснив что у них долги и они просят попользоваться Вашими. И ни в кое случае не упоминать нигде что Вы получили за них хотя бы копейку. Исключением конечно будет то обстоятельство если посредник и они трое уже дали показания что Вы обо всем знали и получили за карты деньги. Вам же надо все отрицать и говорить что Вы сами обмануты и ничего не получали. При наличие у следствия большого количества дополнительных вопросов откажитесь от дальнейших показаний против себя сославшись на 51 статью конституции. Напишите на своих Друзей встречное заявление о том что они обманным путем злоупотребив доверием Вашим попросили у Вас безвозмездно попользоваться Вашими картами.

Удачи.

0
0
0
0

Если произошло мошенничество именно так будет видеть ситуацию следствие. 

0
0
0
0
Николай
Николай
Клиент, г. Волгоград
Можете пожалуйста сказать, под какую статью я попадаю и, что мне будет грозить при отсутствии судимости?
Похожие вопросы
Все
Здравствуйтеподскажите пожалуйстау меня на карте Тиньков арест
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,у меня на карте Тиньков арест ,там минус 80.000,мне случайно перевели на карту деньги ,теперь мне нужно этому человеку отдать деньги,возможно ли вернуть деньги с Тинькова ?
, вопрос №4107040, Юлия, г. Комсомольск
Защита прав потребителей
Вопрос что мне сейчас надо предпринять чтоб коробку передач отремонтировали по гарантии?
Здравствуйте, у меня такая ситуация. Я купила в феврале 2024 года машину в автокредит. А 1 мая 2024 года я еду и у меня произошёл какой то хруст. Я остановила авто. и вышла посмотреть что случилось. Я подумала колесо пробила. Вышла смотрю все колесы нормально. Тут проходил знакомый и он мне сказал что это граната.. Я позвонила знакомому автослесарю. И он мне сказал что это не граната а коробка передач. Я вызвала эвакуатор и я отправила в магазин вернее в авто салон свой авто. Сегодня то есть 2 мая 2024 года. В салоне посмотрели и сказали что это не гарантий случай. Типо производитель то есть автозавод с какого то года написал что задняя скорость на коробке не является гарантийным.. Вопрос что мне сейчас надо предпринять чтоб коробку передач отремонтировали по гарантии?
, вопрос №4105314, Светлана, г. Москва
Хищения
Ждут ли меня какие-то проблемы кроме блокировки счета, если я проигнорирую просьбу скинуть документы (нет
Украли банковскую карту и привязанную к ней сим карту. Затем пришло письмо из банка о 115ФЗ на моем счёте, и просьбе скинуть все документы в течении 30 дней. Операции такого характера: пополнение и снятие с банкомата. Ждут ли меня какие-то проблемы кроме блокировки счета, если я проигнорирую просьбу скинуть документы (нет времени и желания этим заниматься, а уж тем более идти в полицию чтобы писать заявление) Тем более картой этого банка особо не пользовался.
, вопрос №4104184, Александр, г. Уфа
Налоговое право
Получил доход из ОАЭ на Deel (американский посредник) в 2023 году по договору ГПХ, хочу вывести деньги на свой банковский счёт в 2024 году и отчитаться за доход в 3ндфл 2023
Физлицо без ИП. Получил доход из ОАЭ на Deel (американский посредник) в 2023 году по договору ГПХ, хочу вывести деньги на свой банковский счёт в 2024 году и отчитаться за доход в 3ндфл 2023. Могу ли я попасть на штраф от валютного контроля за позднее получение денег от заказчика и как это избежать (ст. 15.25 ч. 4 КоАП)?
, вопрос №4104817, Антон, г. Москва
600 ₽
Взыскание задолженности
Они стали запрашивать выписки по банковским картам, которых у меня нет, а патам перестали отвечать на сообщения
Добрый день, у меня такая ситуация, что я не могу вывести 100 000₽ в БК Леон . Они стали запрашивать выписки по банковским картам, которых у меня нет, а патам перестали отвечать на сообщения. Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации.
, вопрос №4104226, Фёдор, г. Курск
Дата обновления страницы 09.09.2021