8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
389 ₽
Вопрос решен

Сегодня звонят из ОЭБиПК и вызывают к себе, говорят, что на мои компании поступали денежные средства из какой-то компании, в которой подставной директор

В декабре 2019 года по дурости стал номинальным директором и учредителем в двух ООО. Просто открыл ооо, счета в банке и всё. Сказали, что сделок по фирме не будет, если да, то все налоги будут оплачены.

Сегодня звонят из ОЭБиПК и вызывают к себе, говорят, что на мои компании поступали денежные средства из какой-то компании, в которой подставной директор.

Что делать в такой ситуации?

Уточнение от клиента

Сам естественно не знаю чем они там занимались

Уточнение от клиента

И могу ли я сделать так, чтобы больше не является руководителем этих ООО, что надо сделать?

Уточнение от клиента
В ОЭБиПК вызвали во вторник, что им говорить? Может до этого поехать в налоговую и написать заявление, что являюсь номинальным директором и меня ввели в заблуждение (какое, как грамотно это сделать)? Что мне грозит?
, Дмитрий, г. Москва
Олег Васев
Олег Васев
Адвокат, г. Ижевск

Здравствуйте. 

Что делать в такой ситуации?

Дмитрий

Для начала можете просить направить Вам повестку, ст. 188 УПК РФ

1. Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин.

Уже потом может решать идти с адвокатом или нет. Если спорить не собираетесь, тогда грозит ст. 173.1 УК РФ. Тем более Вы указываете, что 

Сам естественно не знаю чем они там занимались

Дмитрий

Так что стоит рассказать следователям всё, что знаете.

И могу ли я сделать так, чтобы больше не является руководителем этих ООО, что надо сделать?

Дмитрий

это уже не спасёт, а если на будущее, то Вам надо подавать документы на ликвидацию фирмы и её закрытие, проводить полностью процедуру, если все документы на руках имеются (что вряд ли).  Если документов по фирме нет, тогда надо заниматься для начала восстановлением документов, печати и потом уже подавать документы на закрытие фирмы в налоговую. Пошаговая инструкция как ликвидировать фирму https://www.nalog.ru/create_bu...

0
0
0
0
В ОЭБиПК вызвали во вторник, что им говорить? Может до этого поехать в налоговую и написать заявление, что являюсь номинальным директором и меня ввели в заблуждение (какое, как грамотно это сделать)? Что мне грозит?

Дмитрий

что Вам грозит указал выше. Говорите всё как есть, если поедите. Написание бумаг в налоговой ничем совершенно не поможет, уже проверка со стороны следствия идёт.

0
0
0
0

или может быть ст. 173.2 УК РФ. В любом случае оценку даст следствие 

0
0
0
0
Виктория Ткаченко
Виктория Ткаченко
Адвокат, г. Москва

Добрый день! Если Вас вызывают в Обэп, то предположу, что идёт пока проверка и уголовное дело не возбуждено, никакого статуса ещё может и нет. Если бы было возбуждено дело, то как минимум в статусе свидетеля вызвали. Для того, что бы рекомендовать как себя вести дальше необходимо более подробно разбираться, что в рамках данного вопроса не предоставляется возможным. В любом случае сходить вы можете иначе так и будут настаивать. От вас должны в рамках проверки, если не в рамках дела, отобрать объяснения, но вы можете воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний. В отношении Вас могут возбудить дело по ст. 173.2 ук рф раз вы предоставляли свои документы:

УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -

   по ссылке можете подробнее ознакомится https://www.nalog.ru/rn71/news... Кроме того нужно ещё разбираться какие были сделки и нет ли долгов, нет ли признаков банкротства, иначе вас могут привлечь к субсидиарной ответственности. Рекомендую идти в обэп с адвокатом. Относительно подачи заявления в налоговую можно сказать уже после изучения ситуации более подробно

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
И потребовать ещё сверху за моральный ущерб?
Подскажите пожалуйста, у меня одна знакомая занимала денежные средства, у неё 2 маленьких детей, и она на то время не работала, когда занимала, но говорила, что отдаст обязательно, в итоге это в течении всего времени,я занимала, детей то жалко, длиться это 7 год, на занимала она на сумму 220 000 , как быть, если она не хочет возвращать ни полностью сумму и частями, говорит, ну ты же сама давала мне, я не виновата Я говорю, что это уже статья 159 УК РФ мошенничество, они утверждает, что нет, в итоге не могу вернуть свои денежные средства, как быть, могу подать в суд? И потребовать ещё сверху за моральный ущерб?
, вопрос №4102624, Валерия, г. Москва
Защита прав потребителей
Что можно сделать в этой ситуации?
Здравствуйте, муж купил в подарок мне телефон в ноябре прошлого года. Через некоторое время начал проявляться дефект как зависание камеры. Написала от своего имени претензию в МТС, они назначили проверку качества устройства и пригласили меня. После проверки наличие дефекта подтвердилось и МТС прислал смс что готовы удовлетворить мои требования и чтобы мы подошли в ближайший нам салон с реквизитами. Мы оставили реквизиты карты мужа,с которой и оплачивалась покупка. Денег так и не было и я написала в поддержку мтс, оставила обращение и через время мне прислали смс что реквизиты не мои,а мужа,и нужны либо мои реквизиты либо доверенность на мужа????️ так как по закону возврат осуществляется на ту карту с которой оплачивалась покупка,я снова написала в поддержку мтс, они позвонили в бухгалтерию и сказали им что это та карта с которой оплачивали и нужно перевести возврат на неё. Поступления все равно не было, мы снова поехали в салон мтс и нам 10.04.2024 г. дали чек о возврате суммы, сказали сроки уточнить в сбербанке. Позвонили в сбербанк,сказали в течении 5 рабочих дней должны вернуть. После истечения 5 дней денег так и нет, и муж уже в сбербанк написал обращение,так как перевод средств на его счет. Сбербанк ответил что у мтс сторонний банк и мы должны с ними связываться насчет перевода,либо в формате документов описать всю ситуацию сбербанку и ждать,чтобы они разобрались. Четыре дня назад зашли к адвокату,он сказал чтобы мы запросили в мтсс справку о том,что деньги перечислены в сбербанк. Директор салона сдклала запрос и сказала к вечеру будет готово, однако мы приехали через два дня,директора не бвло на месте,сотрудник ей дозвонился и по телефону она сказала что якобы мы не приходили и ничего не заказывали. Сегодня уже 29 апреля, возврата так и не было. Что можно сделать в этой ситуации? Мы думаем подавать в суд от моего имени в сбербанк и мтс, а мужа указать как заинтересованное лицо,так как перевод денег на его счет,но претензию писали от моего имени. Помогите пожалуйста,мы уже с января ходим за этим возвратом.
, вопрос №4102129, Разиля, г. Бавлы
486 ₽
Вопрос решен
Наследство
Есть ли какие то законом ограниченные сроки?
Какие документы можно запрашивать по наследственному делу в порядке наследственной трансмиссии? На основании какой статьи можно получить документ об отказе от имущества по закону, при наследственной трансмиссии? Ситуация: умирает мой дед, оставивший завышение моему отцу на ½ квартиры и имеющий крупные денежные средства в банке и гараж, мой отец, подает на наследство по завещанию деда, а от завещания по закону отказывается будучи обманутым и под психологическим воздействием сестры о чем он мне заявлял, но при этом у него были многолетние тяжелые психические заболевания и инвалидность по психическим заболеваниям. Нотариус этот отказ одобрил и не стал запрашивать его заболевания. До принятия наследства деда мой отец попал в больницу и умер, я подал на наследство отца по закону и по наследственной трансмиссии, позже я узнал от нотариуса ведущего эти дела, что отец отказался от части деда по закону в пользу матери, я попросил предоставить мне копию отказа, нотариус отказал мне сослался на нотариальную тайну. Так же я запрашивал у нотариуса суммы на денежных счетах деда и остальное имущество на дату смерти, нотариус сказал, что раз отец отказался от этого то я к этой части наследства уже не имею отношение и она не может выдать мне эту информацию. Возник ряд вопросов на которые я не смог найти ответы на просторах интернета, ни с статьях про нотариат, ни в статье 1156 ГК РФ 1. Имею ли я как наследник по трансмиссии, право, получить копии или получить всю информацию по документам из наследственного дела деда, если да то на какие документы и данные имею право а на какие не имею? 2. Если я делаю письменный запрос нотариусу на получение копии отказа отца от наследства деда по закону, то обязан ли мне нотариус эту копию предоставить, на какие статьи я могу ссылаться составляя заявление? Если нотариус откажет мне могу ли я подать на него жалобу или запросить эту копию через суд? 3. Обязан ли нотариус предоставить мне данные по всему имуществу деда на момент смерти в том числе и имуществу на которое мой отец имел право по закону но написал отказ, если нотариус ссылается на то что - если отец сделал отказ то уже я право на получение информации об этой части наследства не имею, законно ли поступает нотариус? Если нет то на какие статьи я могу ссылаться если пишу заявление на получение данных из этих документов или их копий? 4. В течении максимум какого времени нотариус должен мне предоставить эти документы и информацию? Есть ли какие то законом ограниченные сроки? нотариус сообщает что у них установлено 30 дней, но мне кажется это должно быть быстрее, в районе 10 дней.
, вопрос №4101964, Ярослав, г. Химки
900 ₽
Вопрос решен
Военное право
И могут ли опять дать отпуск для ожидания операции?
Здравствуйте! Муж контрактник, получил тяжелое ранение на сво, присвоена категория Г, отгулял все отпуска по болезни, сейчас находится в части, за этот период операцию так и не назначили, говорят что делают запросы на операцию, осколок остался в районе позвоночника. Что сейчас правильно? И как нам себя вести? Без проведения операции не могут направить на СВО? И могут ли опять дать отпуск для ожидания операции?
, вопрос №4101512, Клиент, г. Москва
Дата обновления страницы 13.11.2020