Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как урегулировать проблемы с ФНС, если меня обманным путем втянули в отмывание денежных средств?
Мой знакомый втянул меня в аферы с отмыванием денег, говорил откроешь ИП наберешь карточки в разных банках и отдашь нам и ни чего больше делать не надо и просто сиди и получай не большие суммы денег, ну я согласился, вот так прошло уже больше полу года и через мою фирму прогнали больше 12000000, деньги проходили через фирму и потом обналичивались через физ карту , меня вызвали в налоговую расспросили про все, я объяснил что во всем занимался менеджер и бухгалтер я ни к чему отношения не имею, но в фирме я один и вопросы ко мне. Вообщем я закрыл ИП и теперь с меня требует налоговая бумаги куда делись деньги, а знакомый который втянул вовсе говорит якобы это нормально, мы все им вышлем и так на протяжении 3 месяцев он что то высылает, а толку ноль, налоговая не отстает и еще больше требует доказательства, так вот скажите пожалуйста что мне делать и что меня ждет?
Обналичивание денег через ИП — это преступление, связанное с переводом безналичных средств в наличные с целью ухода от налогов или вывода активов. Данные незаконные действия караются в соответствии с Уголовным кодексом, и санкции к преступникам применяются суровые, так как чаще всего преступления совершаются организованной группой. Возможно применение длительного лишения свободы.Обналичивание денег через ИП является разновидностью распространенных экономических схем по переводу безналичных средств в наличные в целях снижения налогооблагаемой базы и хищения, вывода активов. Даже если в намерения участвующих лиц не входило изъятие денег для собственной наживы, это остается нарушением закона. В любом случае суть преступления не меняется от того, какие механизмы применяются: что обналичивание через карты физлиц, что обналичивание денег через ИП — последствия 2018 года могут быть весьма серьезными, все зависит от размера причиненного государству и обществу ущерба.
На вашем месте необходимо товарища заставить отчитаться перед налоговой полностью, чтобы не ждать расследования.
а если он пропадет? что мне остается делать?
обратится в полицию и написать заявление, и не бояться