8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Прием денег на карты и кошельки физ лиц, а не на р/с НКО

Многие НКО осуществляют прием пожертвований без договора оферты на личные банковские счета, голодные телефоны, электронные кошельки и карты банков. А для сбора пожертвований от иностранных граждан указывают кошельки в системе PayPal и валютные счета (доллары и евро) в российских и даже зарубежных банках (открытых на доверенных лиц).

В отчете Минюсту приводят недостоверные данные.

Фин. отчетов для жертвователей не предоставляют.

Мои обращения в налоговую не дали результатов, так как налоговая просит доказательства злоупотреблений, а сама не занимается расследованием оных.

Как наставить заблудших овец от благотворительности на путь истинный или привлечь к ответственности за мошенничество и уклонение от уплаты налогов?

Что вообще можно сделать в подобных случаях?

Показать полностью
, Сергей Боев, г. Москва
Сергей Лицарев
Сергей Лицарев
Юрист, г. Новокузнецк

Уважаемый Сергей, как вариант можете обратиться в Прокуратуру с жалобой на действия НКО и возможных фактах мошенничества.

Согласно ст. 1 ФЗ «О Прокуратуре РФ»,

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет:

надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;

0
0
0
0
Сергей Боев
Сергей Боев
Клиент, г. Москва

Я периодически обращаюсь в прокуратуры субъектов, но возбудить эти органы на НКО практически нереально. 

Прокуратура не лезет в гражданские отношения, которыми она считает добровольные пожертвования или дарения. Для ментов это слишком мелко и трудоемко. Все просят предоставить доказательства, а сами не хотят запросить хотя бы движения денег по личным счетам мошенников.

Сбербанку вообще плевать, каким путем его клиент пополняет свои счета.

В случаях с нарушениями валютного законодательства (включая получение денег от организаций наличной валютой) необходим запрос за границу, который тоже никто делать не собирается. Дело в том, что евро привозятся курьерами от немецкой организации и эти расходы там проводятся по отчетам, так как берутся с русского контрагента расписки за полученные суммы. Сбор пожертвований на «палку» (PayPal) тоже незаконен, но его доказать ещё труднее. Есть сообщения в темах, где указываются переведенные суммы в евро от частных лиц, но этого маловато будет.

Есть факты заказов поддельных печатей и штампов, полученные «неизвестными лицами» с взломанных почтовых ящиков, но уголовка за них наступает только при получении прибыли в крупных размерах. Причем,  факт использования подделок надо также доказывать мне, иначе у ментов нет основания проводить доследственную проверку и т. д.

Короче, законов полно, но никого в государстве эта тема мошенников в благотворительности не интересует. Налоговики и рады бы заняться, но просят факты расследования. Осталось только в Минюст написать о недостоверных отчетах и злоупотреблениях. Но я до сих пор не могу понять — почему при наличие р/с всем мошенникам позволяется собирать деньги на личные счета.  

Похожие вопросы
700 ₽
Налоговое право
Должно ли физ лицо платить НДФЛ в РФ?
Физлицо налоговый резидент РФ открывает ИП в Сербии. В течение года он находится в Сербии около 100 дней , все остальное время в РФ (те резиденство не теряет). Должно ли физ лицо платить НДФЛ в РФ?
, вопрос №4104875, Антон Реданский, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Исполнительное производство
И почему на основную сумму не выдают исполнительный лист а только на сумму затрат по суду?
Вопрос касаемо выплаты по решению суда. Имею аварийное жилье. И как у всех приходит оценщик, оценивает на 40% ниже рынка. Я не согласен подаю в суд. Год судов и результат плюсом 50% от изначальной суммы с которой я соглашаюсь тк есть на рынке кварты которые я могу купить. Суд был 18.01.24г. Решение суда вступило в законную силу 18.02.24г. В начале марта этого года мне выдали решение суда и исполнительный лист но в этом листе была только сумма затрат на юр услуги оценки и тд. В администрации оплатили только по ИЛ в течении двух недель. А сумма указанная за квартиру не получена по решению суда. Сколько не звоню мне говорят деньги заказаны еще не поступили. Есть ли какие то сроки обязательств по выплатам? Возможно ли отказаться от данного решения и снова подать в суд так как деньги уже потеряли свою ценность и квартира которую хотел стоит на 500тр дороже? И почему на основную сумму не выдают исполнительный лист а только на сумму затрат по суду?
, вопрос №4104274, Станислав, г. Москва
600 ₽
Взыскание задолженности
Они стали запрашивать выписки по банковским картам, которых у меня нет, а патам перестали отвечать на сообщения
Добрый день, у меня такая ситуация, что я не могу вывести 100 000₽ в БК Леон . Они стали запрашивать выписки по банковским картам, которых у меня нет, а патам перестали отвечать на сообщения. Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации.
, вопрос №4104226, Фёдор, г. Курск
900 ₽
Автомобильное право
Банк просто закрывает обязательства и все, а не перевешивает кредит на супругу и родителей?
Подскажите пожалуйста, я начальник отделения кадров воинской части. Офицер с моей воинской части в апреле 2023 года взял гражданскую ипотеку в сбербанке, в сентябре 2023 года убыл на СВО и погиб 19 сентября. Супруга погибшего направила комплект документов в сбербанк, я с ней ходил в отделение банка, в котором была оформлена ипотека. Мы предоставили все необходимые докуметы, подтверждающие участие на СВО и его гибель. Через 2-3 дня страховая компания сбербанка оповестила супругу об отказе закрытии ипотеки - прощении обязательства, в связи с тем что погибший не заключил страховку с организацией сбера, а заключил с Тинькофф Страхование. По факту получается они противоречаст данному ФЗ. Я названиваю на горячую линию сбера, сотрудники говорят, что отказ именно страховой организации сбербанка, а не банка в целом, обращение находится на рассмотрении до 2 месяцев. Данный ФЗ не регламетирует есть ли страховка или нет. Банк просто закрывает обязательства и все, а не перевешивает кредит на супругу и родителей?? Супруга погибшего 29 февраля 2024 года направила комплект документов изначально в Тинькофф Страхование, все что необходимо было, я опять же как кадровик помогал. Перед тем как мы пошли в сбер, позвонил сотрудник Тинькофф и уведомил об отказе закрытия кредитных обязательств застрахованного, ссылааясь на ст №2 ФЗ №377. Но вот как быть? Тинькофф отказался, с ним я еще тоже буду разбираться, мы уже жалобу на руководителя написали, что же они как страховщики должны сделать. Но вот я опасаюсь, если сбер примет решение об отказе, также ссылаясь, что страховщик другой. Ну причем тут страховщик. Мне сегодня сотрудник отдеоа урегулирования прострочек сбенра сказала, что сбер закрывает обязательства, а страховка при наличии покрывает часть ипотеки. Проконсультируйте пожалуйста, как быть, может нам в Администрацию Президента написать. К сожалению опыт у меня с погибшими большой по части выплат и тд, но чтобы вот такая проблема была впервые сталкиваюсь.
, вопрос №4104191, Тимур, г. Москва
Банкротство
Здравствуйте, я хотел бы узнать по поводу процедуры банкротства физ лица Я имею 20+ микрозаймов с просрочкой в
Здравствуйте, я хотел бы узнать по поводу процедуры банкротства физ лица Я имею 20+ микрозаймов с просрочкой в 2+ месяца Также потребительский кредит в Сбербанке и кредитную карту в сбербанке и Тинькове, все на общую сумму выходит от 500000 Не имею возможности самостоятельно погасить всё, имущества также не имею Какие есть варианты?
, вопрос №4103352, Антон, г. Москва
Дата обновления страницы 05.02.2019