Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Привлекают к уголовному делу о мошенничестве посредника между подрядчиком и клиентом
Добрый день
Вопрос в следующем:
Занимаюсь предпринимательской деятельностью по продажи мебели, размещаю заказы подрядчикам которые выполняют изделия, которые после отправляются клиентам.
С одним клиентом юр лицом возникли трудности по оплате, тк они хотели оплатить по безналу с р/с на р/с, у меня р/с в тот момент не было и мой подрядчик согласился принять оплату на свой р/с и отдать мне мою маржу (сумма заказа 25 000руб).
Все диалоги и переписки (в основном переписки) с заказчиком вел я, но документально сделка оформлена на моего подрядчика (договор и счет на оплату без печатей пересылал я по почте клиенту)
Во время работы у нас подрядчиком возникли финансовые недопонимания и он отказался отдавать деньги переведенные ему по безналу на р/с и выполнять изделие по договору, но в тот момент были уже задержки по срокам и я всячески находил причины этим задержкам и говорил о них клиенту.
После того как клиент написала письмо о возврате денежных средств подрядчик так же ответил отказом возвращения, аргументируя незакрытыми финансовыми обязательствами между мной и ним (не договорными).
В данный момент клиент который перевел деньги пишет заявление о мошеничестве в котором я фигурирую как ответчик устиник уголовного дела (вместе с подрядчиком) а не как свидетель.
Подскажите, что в данной ситуации мне грозит и могут ли меня квалифицировать как ответчика, с последующим наказанием по данной статье, если я выступал связующим звеном без какого либо участия в договорах.
Добрый день, Артем. Если между клиентом и подрядчиком заключался договор о выполнении работ (изготовлении мебели), то с большой вероятностью по заявлению по результатам доследственной проверки, проводимой в порядке, установленном ст.ст. 144-145 УПК РФ, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на гражданско-правовые отношения и рекомендовано обратиться в суд с исковым заявлением.
Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ необходимо доказать, что лицо заведомо не намеревалось исполнять взятые на себя обязательства.
Вы также можете обратиться ко мне в чат для более подробной консультации (в том числе с изучением имеющихся у Вас материалов) и (или) составления необходимых юридических документов (заявлений, жалоб, ходатайств и т.д.) на платной основе.
Кроме того, возможно оказание услуг по представительству в судах, иных государственных органах и негосударственных организациях, осуществление защиты на стадии предварительного расследования и в суде по уголовным делам, защита по делам об административных правонарушениях.
Артем, здравствуйте!
В данном случае ещё уголовное дело не возбуждено, проводится только проверка в порядке ст. 144 УПК РФ. По результатам будет принято решение.
Заявители могут писать в своем заявлении все что им угодно, однако за заведомо ложный донос существует ответственность по ст. 306 УК РФ. Естественно реакция Заказчика нормальная, когда заказ не выполняют и не возвращают деньги, я бы сам написал заявление в полицию.
В данной ситуации нужно разбираться, из того, что Вы пояснили состава преступления как мошенничество нет, но все зависит от того, как будет собран материал проверки должностными лицами.
Предлагаю разобраться в ситуации подробнее.
- У Вас остались вопросы?
- Вы нуждаетесь в индивидуальной консультации для получения ответа применительно к Вашей ситуации?
- Либо если Вам нужен грамотный документ?
Тогда обращайтесь в чат, где Вы найдете решение Вашей проблемы.
Рекомендация: Если хотите сэкономить время, развеять свои сомнения и правильно принять решение, воспользуйтесь именно кнопкой «общаться в чате» (либо в опубликованном вопросе, либо на странице юриста). Я готов Вам помочь.
Всего Вам наилучшего в решении Вашей проблемы.
С уважением к Вам, юрист Дмитрий.