8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какова ответственность за мошенничество по дебетовым картам банка?

Добрый день, у меня появился вопрос, дело в том что моя знакомая Л. Попросила сделать на мое имя карточку и отдать ей, я сделала карточку, и отдала ей документы , карточка еще не готова, и получать должна буду ее я, после чего она хочет ее забрать. Для каких целей не сказала. Карточка сделана в Сбербанке, обычная, дебетовая, то есть по сути в минус уйти нельзя. Но тут прочитала много информации о данном виде мошенничества, и вот не знаю что теперь делать, подскажите пожалуйста.

, Кристина, г. Тюмень
Евгений Илюшкин
Евгений Илюшкин
Юрист, г. Омск

Уважаемая Кристина, скорее всего ваша знакомая хочет использовать вашу карточку для обналичивания денежных средств, которые будут выводится с юридических лиц.

Вы правильно указали, что дебетовая карта не может уйти в минус, но возникает проблема уплаты налогов с тех денег которые поступили на ваш счет.

Нужно вам это или нет, решать вам.

0
0
0
0

Ну пока вы ей не отдадите карту, то ничего не будет, а то, что у нее фото вашего паспорта это еще больше указывает на то, что она мошенница.

Можете подать на нее заявление в полицию.

0
0
0
0
Регина Гатауллина
Регина Гатауллина
Юрист, г. Ижевск

Здравствуйте! Ни в коем случае не предоставляйте вашу карту третьим лицам, с вашим счетом могут производить незаконные операции, которые в последствии могут повлечь за вами уголовную ответственность. ФНС мониторит все счета круглосуточно и если по вашему счету будет подозрительное движение средств, то к ФНС заставит отчитываться Вас по всем операциям. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», N 115-ФЗ

0
0
0
0
Андрей Догадин
Андрей Догадин
Адвокат, г. Москва

Кроме того, не исключено, что карта будет использоваться для совершения мошеннических действий. Не стоит отдавать карту, иначе возможны проблемы с правоохранительными органами.

0
0
0
0
Кристина
Кристина
Клиент, г. Тюмень

А можно как нибудь заявить на этого человека, просто у него есть реквизиты карты и фото моего паспорта, мало ли что он там придумает

Ну пока заявлять особо не о чем, полагаю. Если хотите можете написать заявление в отдел полиции конечно, описать события, указав, что беспокоитесь о том, как распорядятся этими данными (не указывая, что планируется преступление, т.к. может быть ложный донос), они спишут в номенклатурное дело ваше заявление. Потом можно в случае чего будет говорить о том, что полицию вы уведомили.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Кредитование
2019 г брала микрозайм 40тыс руб всё вернула с процентами, 10.04.24г в банк на з/пл карту приходит арест судебное
2019 г брала микрозайм 40тыс руб всё вернула с процентами,10.04.24г в банк на з/пл карту приходит арест судебное решение о долге в133тыс руб из суда Дзержинского р-на г.Нижний Тагил ,фирма ООО Маттис г.Москва ,дозвонилась в фирму,объясняют что после возврата кредита был взят новый точно такойже но по телефону ,ну это бред ,да ещё и четыре года молчали,накручивпли% .
, вопрос №4098191, Лариса, г. Санкт-Петербург
Гражданское право
Я должна была банку деньги по кредиту.Я погасила задолженность в полном объеме.Пошла в банк и попросила
Здравствуйте!Я должна была банку деньги по кредиту.Я погасила задолженность в полном объеме.Пошла в банк и попросила закрыть счёт.Мне сказали, что закрыли.Но сегодня заблокировали карту с денежными средствами,сказали ,что у меня задолженность по кредиту сначала 16 рублей,а потом 26, потом 500.Что мне делать?Законно ли это?
, вопрос №4097600, Евгения Владимировна, г. Нальчик
Налоговое право
Блокировка карт по 115 ФЗ из за одной операции зачисления 190 тысяч рублей, если предоставить в банк документ об уплате налогов с суммы зачисления разблокируют ли он (банк) карту
Блокировка карт по 115 ФЗ из за одной операции зачисления 190 тысяч рублей, если предоставить в банк документ об уплате налогов с суммы зачисления разблокируют ли он (банк) карту
, вопрос №4097496, Андрей, г. Москва
Наследство
Должна ли я, как наследница, оплачивать долг по кредитной карте и проценты?
в мае 2014 сын оформил кредитную карту, в августе 2014 умер.В ноябре 2023 банк прислал уведомление о наличии у него неисполненных обязательств. Должна ли я, как наследница, оплачивать долг по кредитной карте и проценты?
, вопрос №4097508, Наталья Чичина, г. Курск
586 ₽
Административное право
Обратившись в поддержку WB, мне сказали, что у меня два выбора: либо оставляйте эту сумму на кошельке WB и
Здравствуйте! Вопрос по работе с Wildberries. Планирую судиться. Сделал заказ на Wildberries, хотел оплатить через "WB Кошелёк" чтобы получить скидку, забросил на него 15000 рублей - спросил сотрудника WB на ПВЗ(пункте выдачи заказа) как будет проходить оплата, если на кошельке есть деньги, но сумма покупки больше чем 15000 рублей (на данный момент мне доступно пополнение кошелька WB до 15000 рублей), мне было сообщено, что если деньги имеются на кошельке WB, то в первую очередь деньги спишутся с кошелька, затем с дебетовой карты, после оплатил и забрал товары. Однако списание произошло с банковской карты (об этом я узнал уже дома), а не с кошелька WB. При попытке вывести деньги с кошелька WB, мне сайт выдаёт лабуду, якобы для вывода МОИХ денег необходимо "Увеличить лимит" - о каком к черту увеличении лимита идет речь, совершенно не ясно - увеличение лимита на выводы?! Обратившись в поддержку WB, мне сказали, что у меня два выбора: либо оставляйте эту сумму на кошельке WB и оплачивайте последующие покупки (что прошу заметить не удалось сделать на ПВЗ) либо проходите идентификацию через госуслуги и предоставляйте WildBerries перечень персональных данных(ПД): просмотр даты рождения, просмотр ФИО, просмотре личного эл.адреса, просмотр ИНН, просмотр документов удостоверяющих личность, просмотр номера телефона, просмотр моего места рождения, просмотр моего СНИЛС - одним словом - a***ли. Это законно? Естественно, данные ПД я предоставлять шарашке WildBerries не собираюсь. Однако при этом решении, мои денежные средства удерживаются данной компанией и у меня нет возможности их вывести! Забавно, что пополнение кошелька происходит без проблем, но если выводить - то требуют мои ПД.
, вопрос №4097421, Евгений, г. Москва
Дата обновления страницы 10.03.2017