Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

115 ФЗ

Последние вопросы по теме «115 фз»

Фильтры
Гражданское право
Заблокировали карту сбербанка по 115 ФЗ, дали срок до 20 мая, предоставить сведения
Заблокировали карту сбербанка по 115 ФЗ ,дали срок до 20 мая , предоставить сведения
, вопрос №4112705, Савлат, г. Москва
786 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Просто я не знал, что так выйдет, будут ли какие-либо смягчающие обстоятельства?
Хотел бы задать вопрос, много что прочёл, и так не могут найти ответа на свой вопрос. Друг попросил сделать карту банка, сказал, что его друг занимается криптовалютой, и все чисто, как белый снег. Я поверил, так как и в армии с другом служил, и на свадьбе он был, были в близких отношениях. В итоге прошло 9 дней, позвонили мне с Уголовного розыска с Москвы. И сказали, что было вчера поступление 745 к рублей. Я сказал, что потерял карту и пин код к ней, очень распереживался, плюс голова болела и давление было, не сказал правды. В итоге он спросил, не отдавал ли я карту третьим лицам, я сказал нет, потерял. Ну и по мелочи ещё спросил. Сказал что придется ехать в Москву к ним в отдел, или по месту регистрации приходить,сказал позже со мной свяжусься и мне придется проходить полиграф, и попрощался. Что мне грозит? Был ли это правда сотрудник? Просто я не знал, что так выйдет, будут ли какие-либо смягчающие обстоятельства? Если по сути я сам стал жертвой мошенников. Заходил в приложение, называется getcontact, оно показывает как записан человек по номеру телефона, вбил номера этого человека, кто звонил, почти везде написано, что СК, дознаватель, опер, уголовный розыск. Ходил в банк на след день и был заблочен счёт по 115 фз, я запросил транзакцию и было поступление на 745к рублей. И деньги были раскинуты другим людям. В основание операции было написано:" Перевод собственных средств;ПЕРЕВОД ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ЗА СНЕГОХОД. Вот прошло уже 18 дней с момента его звонка и пока что ничего, ни уведомлений, ничего вообще. Что мне может грозить? Кент обманул меня, в итоге его обманул же этот человек, и он сам остался кинутым.
, вопрос №4109431, Данила, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
1100 ₽
Пенсии и пособия
Сбербанк неожиданно отказал в выдаче военной пенсии за выслугу лет по 115 ФЗ, потребовав обосновать
Сбербанк неожиданно отказал в выдаче военной пенсии за выслугу лет по 115 ФЗ, потребовав обосновать происхождение денежных средств, зачисленных мне на счет самим банком, который меня уведомил о начислении пенсии смс
, вопрос №4103791, Игорь Васильевич, г. Москва
Гражданское право
И что делать в такой ситуации?
Здравствуйте, сбербанк заблокировал сбербарк «по 115 ФЗ отмывание доходов ,полученных преступным путем ,и финансиронию терроризма « Я за месяц часто выводила деньги из букмекерской канторы 1xBet Это незаконно ? И что делать в такой ситуации ?
, вопрос №4074631, Кристина, г. Москва
386 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Могут ли заблокировать все банки в связи с этой ситуацией?
Играл в онлайн-казино выводил и закидывал туда довольно большую сумму денег (оборот 2 миллиона рублей за 4 дня). В последний день оборот составлял 700 тысяч рублей. Было совершено 600 транзакций большому количеству людей. Суммы варьировались от 1 до 5 тысяч рублей. Переводы на сайте казино показываются не все, только 20 последних. Изначально прислали сообщение, что карта заблокирована во избежание мошенничества. Сбербанк заблокировал все карты и счета. Перевыпустить карту через приложение банка не получилось, пришлось идти в банк. Карту перевыпустили в отделении, но она была привязана к заблокированному счету, поэтому не получилось пользоваться картой. Деньги лежавшие на заблокированных счетах были сняты в размере 73 тысяч. Я подал заявку о разблокировке счёта, но банк прислал сообщение о блокировке по подозрению в 115 ФЗ (документ приложен). На данный момент банк требует документы подтверждающие источник дохода. Документов естественно нет, есть ли смысл продолжать разбирать эту тему с банком, либо смириться? Что будет в том случае, если я не предоставлю документы? Могут ли заблокировать все банки в связи с этой ситуацией? Все скрины - https://imgur.com/a/Fzv17jU
, вопрос №4060294, Алексей, г. Иркутск
Гражданское право
Заблокировали счет в сбербанке по 115 фз
Заблокировали счет в сбербанке по 115 фз
, вопрос №4060020, Константин, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Как написать письмо и что писать нельзя?
Банк заблокировал карту физического лица по закону 115 ФЗ И просит пояснение в письменном виде о характере проведенных операций по карте и список фамилий кому осуществляли переводы. КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО И ЧТО ПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ?
, вопрос №4058308, Юлия, г. Москва
Гражданское право
Добрый день, нужна помощь в составление пояснение 115 фз физ лица
Добрый день,нужна помощь в составление пояснение 115 фз физ лица
, вопрос №4055676, Надежда, г. Саянск
Кредитование
Нужно подготовить ответ на запрос от Сбербанка по предоставлению сведений по 115 фз
Нужно подготовить ответ на запрос от Сбербанка по предоставлению сведений по 115 фз
, вопрос №4055241, ольга, г. Москва
Гражданское право
Здравствуйте мой карта заблокировал Предоставьте документы по 115 ФЗ Атомудинзода, Ваша карта и доступ в СберБанк Онлайн заблокированы
Здравствуйте мой карта заблокировал Предоставьте документы по 115 ФЗ Атомудинзода, Ваша карта и доступ в СберБанк Онлайн заблокированы. В соответствии с п.14 ст.7 ФЗ №115 просим до 29.03.2024 предоставить в банк документы и сведения по счёту *6071 за период с 17.02.24 по 18.03.24. Запрос документов по ссылке sberbank.ru/v/r/?p=7TkKW Снять деньги можно в офисе банка.
, вопрос №4055094, Рустам, г. Москва
Гражданское право
В соответствии с п.14 ст.7 ФЗ №115 просим до 29.03.2024 предоставить в банк документы и сведения по счёту *4165 за период с 17.02.24 по 18.03.24
[20.03.2024 в 19:39] Предоставьте документы по 115 ФЗ Алексей Александрович, Ваша карта и доступ в СберБанк Онлайн заблокированы. В соответствии с п.14 ст.7 ФЗ №115 просим до 29.03.2024 предоставить в банк документы и сведения по счёту *4165 за период с 17.02.24 по 18.03.24. Запрос документов по ссылке sberbank.ru/v/r/?p=7TkKW Снять деньги можно в офисе банка. Документов нет
, вопрос №4053255, Алексей, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Покупаю товар через онлайн приложение
Добрый день. Заблокировали карту сбербанка по 115 фз. Я все налоги плачу в Абхазии. Покупаю товар через онлайн приложение. Что мне делать? Российский справок с налоговой у меня нет
, вопрос №4053177, Денис, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Номер заблокировали, в салоне МТС узнала об отказе о возврате средств (ссылка на 115 ФЗ)
МТС заблокировал деньги на счету мобильного телефона. Было осуществлено несколько переводов (от 5 до 20 тыс.руб) от третьих лиц, после чего вывела часть средств себе на карту Сбера. Ситуация "классическая" для МТС, как потом узнала это нормальная их практика. Написала заявление на отказ от услуг и возвращения средств, внесенных в качестве аванса. Номер заблокировали, в салоне МТС узнала об отказе о возврате средств (ссылка на 115 ФЗ). Как вернуть средства?
, вопрос №4052446, Мария, г. Москва
1900 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Предпринимательское право
Как быть за прошлые года, стоит ли с ними что то делать?
Приватный вопрос.
, вопрос №4048304, Иван, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Здравствуйте, помогите как можно решить проблему, дал денег человеку под предлогом того что он сделает
Здравствуйте, помогите как можно решить проблему, дал денег человеку под предлогом того что он сделает больше с помощью арбитража, расписок с ним никаких нет, человека напугать не выйдет, но есть один плюс в мою пользу если так можно назвать, я для него был дропом банковской карты, карты сейчас карта находится в блоке по 115 ФЗ, там его деньги, их больше чем я отдал ему, на связь он не выходит, как мне быть? Буду очень благодарен
, вопрос №4039148, Никита, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 09.05.2024