Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
300 ₽
Вопрос решен
Перевод денежных средств между физ лицами
Беру у НЕ родственника деньги в долг , без всяких документов . Он мне их даст наличными деньгами , а я потом ежемесячно по 150 000 рублей буду переводить с карты на карту долгое время.
Вопрос следующий: Могут ли у этого человека быть проблеммы с какими либо органами , именно этого он опасается.
, Ольга, г. Санкт-Петербург
Марина Кожевникова
Эксперт
Здравствуйте, Ольга! Ваш вопрос принят в работу. Для подготовки ответа потребуется некоторое время.
Похожие вопросы
Считается ли вот такое поступление денежных средств нарушением с моей стороны?
Родительница выслала тысячу рублей на мой счёт, я (учитель) не увидела поступление. Два месяца администрация школы мельком говорила, что у родителя есть чек по переводу на моё имя. Ни даты, ни суммы мне долго не называли. Спустя время мне назвали примерную дату. Я нашла. Действительно, мать ребёнка выслала деньги на сумму одна тысяча рублей. Я вернула ей с комментарием, что она ошиблась, чтобы была внимательна впредь. Никаких переписок с ней у меня нет, что я просила денег или о каких - либо услугах. Она молча выслала, а теперь несколько месяцев подаёт на меня жалобы в письменной форме, что я заставляла заниматься со мной их ребёнка, что я занижаю отметки их сыну. Родители написали письма и подписались массово в мою защиту(около 60 человек). Один завуч упрекнул меня, что деньги поступили на мой счёт, значит я нарушила закон. Аргумент: не знание не освобождает меня от ответственности. Но это ложь. Считается ли вот такое поступление денежных средств нарушением с моей стороны?
Здравствуйте, как вернуть денежные средства если перевёл не тому человеку, по номеру карты и я не знакома с ним
Здравствуйте, как вернуть денежные средства если перевёл не тому человеку, по номеру карты и я не знакома с ним
На его карту поступали переводы денежных средств от вторых лиц, данные денежные средства он переводил по
Брату 15 лет, знакомый спросил "Могу ли я перевести тебе на карту деньги, а ты переведешь их, куда я скажу?", он согласился. На его карту поступали переводы денежных средств от вторых лиц, данные денежные средства он переводил по просьбе знакомого по указанным реквизитам, в общей сложности сумма переводов составила 1700000, заведено уголовное дело, чем это грозит?
На следующий день пришло постановление о снятии ареста денежных средств и счетов
Пришло уведомление об аресте счета по карте. Сняли сумму. На следующий день пришло постановление о снятии ареста денежных средств и счетов. Но в онлайн банке написано еще взыскание или арест
Добрый день, если у физ лица пенсионера долг по исполнительному листу перед юрлицом арбитраж на компенсацию
Добрый день, если у физ лица пенсионера долг по исполнительному листу перед юрлицом арбитраж на компенсацию судебных расходов, сумма меньше 500 тыс, но есть решение об индексации долга по 395 ст и с учетом этого сумма больше 500 тыс, может ли кредитор подать на это физлицо в суд на банкротство?
В соответствии со ст. 808 ГК РФ
Таким образом, оформите договор займа в письменной форме, в нем укажите график погашения с суммой, подлежащей выплате, при этом передачу денежных средств оформите распиской.
При перечислении денежных средств в назначении платежа указывайте, что это оплата в счет погашения займа по договору.
Полагаю, что этих документов будет более чем достаточно в случае претензий со стороны налоговых органов.