8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Попался мне молодой человек на просторах интернета который занимается

Попался мне молодой человек на просторах интернета, который занимается "обналом" с букмекерских сайтов. Говорит, что скинет 200000₽-300000₽ на карту, переведу ему, и из них я забираю 20%. Является ли это нарушением закона и будут ли ко мне вопросы со стороны налоговой за это действие ?

, Артем,
ольга журова
ольга журова
Юрист, г. Краснодар

Добрый вечер, Артем! К Вам будут вопросы не только со стороны налоговой — это меньшее из зол. К Вам будет вопрос со стороны правоохранительных органов, если вскроются Ваши переводы, и Вам может грозить уголовная ответственность за незаконную легализацию доходов, есть такая статья в УК за нарушение ФЗ 115.

1
0
1
0
Андрей Логинов
Андрей Логинов
Юрист, г. Петрозаводск
рейтинг 7.5

Артём!

Не рекомендую Вам сотрудничать по таким делам с кем-бы то ни было, проблемы могут быть не только с налоговой инспекцией в плане налогообложения полученных доходов, проблемы могут быть с правоохранительными органами, которые вполне могут усмотреть в таких действиях и состав уголовно наказуемого деяния по статье Уголовного Кодекса РФ, риски слишком высоки.

Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении письменных документов, можете обратиться в мой чат, по правилам сайта услуги в чате платные.
Всего доброго!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Лишение водительских прав
За неделю попался 1 раз без прав трезвый а 2 раз пьяный что будет можно ли избежать сутки?
за неделю попался 1 раз без прав трезвый а 2 раз пьяный что будет можно ли избежать сутки?
, вопрос №4138800, илья, г. Москва
586 ₽
Трудовое право
Подскажите пожалуйста если есть решение правильное?
Здравствуйте ситуация в следующем Я играю в казино вулкан 24 ну и не только вот вулкане 24 я выиграла 27.000 в этот раз Но ситуация в том что у меня сделан был первый вывод на карту которая есть только в электронном виде и которые оформлена не на меня а на молодого человека моего вот Но я потом отменила этот вывод средств и сделала вывод на электронный кошелёк пиастрикс которая оформлен уже на меня и я не могу уже неделю пройти верификацию они мне не скидывают выигрыш мой они переводят деньги верификацию отказывают всё время постоянно потом я пишу оператором уже оператором пяти написала есть все скрины есть всё вообще что я делала там не пишет мне если карта а вам говорит нужно подтвердить карту вот эту вот нужно сфоткаться с карточкой и с паспортом Я говорю карточка в электронном виде она не на меня оформлена не есть молодой человек он говорит не против они пишут в таком случае надо паспорт вашему молодого человека фото с паспортом и скрин просто с онлайн банка ну там закрашены естественно цифры там всё такое скрин нужен что это именно на него оформлено карты я говорю а зачем её подтверждать если вы вот на электронный кошелёк сделаем всё равно надо я говорю так я вам и пополнение делала с электронного кошелька и вывод делают тоже на электронные кошелёк почему вы не принимаете верификацию и то что сказали эти операторы сделать Я всё это сделала они всё равно отклоняют и отклоняют отклоняются отклоняют что делать в таком случае хотя люди писали некоторые отзывы Я читала что им переводят переводы приходят вот что мне сделать. Подскажите пожалуйста если есть решение правильное? Как мне дальше действовать
, вопрос №4138569, Елена, г. Москва
Уголовное право
Он написал, что на мою карту будут приходить деньги, а я должна буду их отправлять на те реквизиты, которые он
В интернете на сайте АВИТО человек откликнулся на мое резюме и написал, что ему нужны помощники для выведения криптовалюты. Я находилась в отчаянном положении, очень были нужны деньги и я согласилась, хотя в этом вообще не разбираюсь. Он написал, что на мою карту будут приходить деньги, а я должна буду их отправлять на те реквизиты, которые он отправит, при этом уверил меня, что ничего криминального нет и что с ним некоторые люди уже работают 2 года. Я решила попробовать. Изначально суммы были обещаны небольшие совсем, но потом начали приходить суммы больше и у меня появились сомнения по этому поводу. Я написала, что мне происходящее очень не нравится и я больше не хочу работать, на что он ответил, что я должна доработать до 22:00 по мск, потому что переводы могут долго доходить. Я доработала до этого времени и заблокировала карту, за весь день прошла просто огромная сумма денег, около 700000 рублей. Тогда я поняла, что влипла и меня развели и использовали как дропа в мошеннических целях. Ко мне начали обращаться жертвы, которых он обманул и требовать возврат средств. По факту все транзакции были проведены через мою карту, поэтому все следы ведут на меня. Что делать в такой ситуации? Пожалуйста помогите. Я готова вернуть все средства жертвам, но не знаю как выйти с ними на связь.
, вопрос №4138215, Татьяна, г. Москва
Усыновление, опека и попечительство
Но могу ли я удочерить девочку и ограничить ее в этом?
Здравствуйте. Простите сразу за эмоции. Я в браке за молодым человеком, у которого есть дочь от первого брака. Мама там не состоялась от слова совсев. Ребенок к 7 годам не умеет ни читать ни писать, уже 2 месяца лечим зубы. Плюс она выпивает (ребенок это видел). У нее 3 кошки, за которыми она не смотрит, они зассали всю кв. Очень хочется что бы она перестала лезть в нашу семью, вечно выпрашивает встречи с ребенком. Я понимаю, что она ее мама, и что ограничивать ее я не имею права. Скажем прямо ребенок особо к ней не рвется. Но могу ли я удочерить девочку и ограничить ее в этом? Мама согласна подписать отказ от девочки. Прописка у меня есть, но не работаю.
, вопрос №4137795, Диана, г. Норильск
Гражданское право
Бывший молодой человек занял денег и обещал написать расписку, я ему перевела, но расписку он не пишет
Бывший молодой человек занял денег и обещал написать расписку, я ему перевела, но расписку он не пишет
, вопрос №4137635, Светлана, г. Москва
Дата обновления страницы 09.02.2024