8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Чем я рискую при продаже ООО, оформленного на чужого человека?

Оформляя на чужого человека компанию ООО и в последующем продав ее как готовый бизнес чем я рискую?!

, Руст, г. Москва
Екатерина Левина
Екатерина Левина
Юрист, г. Самара

Здравствуйте 

В первую очередь Вы рискует тем,  что этот человек не захочет отдавать фирму или если Вы планируете продать ее ему же,  отдавать за нее деньги.

Второй момент могут возникнуть сложности с оформлением и переоформлением документов,  от варианта что человека просто не будет в нужный Вам момент,  до конфликта. 

Третий момент это риски связанные с тем насколько порядочный человек,  может вогнать ООО  в долги быстро и сильно.

0
0
0
0
Евгений Ковалев
Евгений Ковалев
Юрист, г. Москва

Здравствуйте Руст!

Вы также рискуете быть привлеченным по уголовной статье 173.1 УК РФ или 173.2 УК РФ, если Вами заинтересуются сотрудники правоохранительных органов.

УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, —

наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Надеюсь, что мой ответ поможет Вам разобраться в сложившейся ситуации. Желаю Вам благополучного решения Вашего вопроса. Вы всегда можете задать дополнительные  интересующие Вас вопросы.
Если Вы желаете получить более подробную юридическую консультацию по Вашему вопросу, основанную на анализе документов, либо подготовку юридических документов или у Вас имеется другой вопрос, то можете обратиться  в чат за получением персональной консультации. Чтобы обратиться в чат необходимо нажать на кнопку «Сообщение юристу/общаться в чате» под моей фотографией в данном ответе. Услуги в чате оказываются на платной основе. Минимальные тарифы установлены правилами сайта.

0
0
0
0
Руст
Руст
Клиент, г. Москва
Я занимаюсь регистрацией организаций на номинальных директоров, как мне обезопаситься ?! Договора какие то делать ?! Или как?! Я в последующем продаю эти ООО вместе с директорами

Это уголовно-наказуемое деяние! Содержит в себе признаки преступления описанных ранее статей (173.1 и 173.2 УК РФ), к тому же в случае проверки, Вы рискуете стать соучастником (пособником) в совершении преступлений предусмотренных ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов»!

Пособничество заключается в том, что продавая организации зарегистрированные на подставных лиц, так называемые «номиналки» получая за это свое вознаграждение Вы помогаете лицам осуществляющим незаконное обналичивание денежных средств, а также лицам которым необходимо уклониться от уплаты налогов, которые в дальнейшем используют данные фирмы в преступных целях. Судебная практика и перспектива по таким делам довольно обширна.

Если Вас интересуют более обширные юридические подробности, варианты развития событий и возможности избежать неблагоприятных для себя последствий, то Вы можете обратиться в чат за получением персональной консультации. Чтобы обратиться в чат необходимо нажать на кнопку «Сообщение юристу/общаться в чате» под моей фотографией в данном ответе. Услуги в чате оказываются на платной основе. Минимальные тарифы установлены правилами сайта.

Желаю успехов!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Нотариат
Подскажите, возможно ли оформить наследство на квартиру, но с ограничением на право переписать на другого человека
Добрый день. Подскажите, возможно ли оформить наследство на квартиру, но с ограничением на право переписать на другого человека. Опишу вкратце ситуацию: моя мама психически не здоровый человек, она легко ведётся на манипуляции, и может переписать наследство на другого человека. Я бы хотел узнать, какой документ нужно оформить, чтоб она являлась собственником, но не могла распоряжаться имуществом
, вопрос №4123699, Семён, г. Курск
800 ₽
Трудовое право
Могу ли я оформить доверенность на получение выплаты на другим человеком?
Добрый день! Год назад я уволилась, вышла на новое место работы. Бывший работодатель планиурет выплатить мне премию по итогам работы за год. Проблема заключается в том, что работодатель отказывается отказывается выплатить деньги на банковский счет вне зарплатного проекта компании, а мне нужна выплата на определенный счет. Не нарушает ли это мои права? Что делать в подобнрй ситуации? Могу ли я оформить доверенность на получение выплаты на другим человеком?
, вопрос №4122507, Анастасия, г. Москва
Семейное право
Часть имущества оформлена на свекровь и выкупалась внутри семьи без договора купли-продажи
Развод и раздел имущества. Детей нет. Часть имущества оформлена на свекровь и выкупалась внутри семьи без договора купли-продажи.
, вопрос №4121914, Анастасия, п. Тульский
Все
Это не ответ на мой вопрос Ведь это не блогер говорит о чужом
Это не ответ на мой вопрос Ведь это не блогер говорит о чужом контенте А сам магазин говорит о своих товарах Причём они же и производители Это считается рекламой или хоз деятельностью? Точно такие шортсы на ютубе должны маркироваться?
, вопрос №4120914, Валерия, г. Санкт-Петербург
Уголовное право
И если посадят того человека, то что будет с кредитом, кто и как его будут гасить?
Моя кредитная карта оказалась у чужого человека и он успел снять 200 тыс рублей. Проблема в том, что этот человек якобы знакомый моего старого друга, которому я сделала дебетовую карту для пользования и по глупости отдала кредитную, которую мне выдал консультант банка. В общем чтоб я не пожала в полицию, тот человек пообещал выплатить всю сумму. Но он начал скидывать частями и то, вовсе пропадает с поля зрения. Мое терпение кончилось и я хочу пойти в полицию и заявить что совершенно мошенничество, ввели меня в заблуждение что отдадут все. Какие меры может принять полиция? И если посадят того человека, то что будет с кредитом, кто и как его будут гасить?
, вопрос №4120683, Кмения, г. Новосибирск
Дата обновления страницы 06.03.2019